如何尋找聰明錢？

在加密這個充滿機遇和挑戰的暗黑世界裡，選擇對的標的往往比努力更重要。聰明錢（Smart Money）一直是加密投資者關注的焦點，通過對聰明錢的追蹤和利用，能夠幫助投資者決策並提升獲得收益的機會。那麼，作為普通投資者，該如何尋找和追蹤聰明錢呢？

什麼是聰明錢？

“聰明錢”（Smart Money）是一個金融術語，通常用來描述那些在金融市場上具備更多信息來源、更強分析能力以及豐富經驗的投資者所掌握的資金。這些投資者往往能夠在複雜市場中做出更精準的判斷，及時抓住時機，規避風險，從而獲得更高勝率和更豐厚的投資回報。

聰明錢的主體通常包括：頂級交易員、KOL（關鍵意見領袖）、大戶和巨鯨以及機構投資者。

為什麼要追蹤聰明錢？

對於希望在加密市場上獲得更高回報並降低風險的投資者來說，追蹤聰明錢不失為一個事半功倍的途徑。

搶先發現潛在的投資機會。

在加密市場上，信息差能夠創造巨大財富。聰明錢通常掌握著更多、更及時的項目信息，這些投資者可能比普通投資者更早獲取到市場上的關鍵信息，前沿資訊，提前捕捉到市場中的潛在機會。通過追蹤聰明錢，普通投資者可以間接獲得這些高質量信息，搶先佈局。

提高獲利機會，降低投資風險。

聰明錢的交易行為會對市場造成一定的影響，特別是在流動性較低的早期標的市場中。追蹤這些交易行為可以幫助投資者順勢而為，利用市場的波動獲利。比如，當一些極具影響力的 KOL 或者大戶買入某個資產時，通常會在短期中推動價格上漲，此時介入很有可能獲利。

同時，如果當聰明錢大規模減持某個資產時，這可能是收益落袋為安，也可能意味著該資產標的出現風險，即將下跌，跟隨其減倉可以規避風險。

學習成功的投資策略，建立自己的投資體系。

聰明錢並不意味著每一筆投資都是獲利的，但通常具備成熟的投資策略和思維方式。通過觀察這些聰明錢的鏈上操作和標的選擇，普通投資者可以學習、建立和完善屬於自己的投資體系和投資邏輯，比如，如何進行風險管理，如何在市場波動中保持冷靜，如何識別長期增長標的等。

如何尋找聰明錢？

1）藉助區塊鏈鏈上分析工具

得益於區塊鏈的公開透明，我們能夠清楚的知道每一筆鏈上交易的來龍去脈。隨著加密交易設施的不斷完善，即使是普通投資者也可以充分利用鏈上工具來尋找和追蹤聰明錢。

Nansen、GMGN.AI、DexScreener 等區塊鏈分析平臺提供多種工具和服務，用戶可以在平臺上查看各大公鏈數據，熱門項目，也可以深入追蹤聰明錢，接收實時交易動態。

以 GMGN.AI 為例。在主頁“探索”板塊中選擇“聰明錢”，可以看到聰明錢地址會根據 1D PnL（1 天已實現損益）、7D PnL、30D PnL等指標進行排名的榜單。

（來源：GMGN.AI，2024.08.29）

點擊某個聰明錢地址，頁面會顯示該地址近期盈虧金額、勝率、目前持有代幣以及一系列的交易活動等。

對於每一筆交易，用戶都可以清晰的看到該聰明錢的買入時間、總利潤、當前持倉、平均成本等細節。

（來源：GMGN.AI，2024.08.29）

除了追蹤聰明錢的去向外，投資者也要學會判斷項目的潛力。在“熱門”板塊，項目會根據當前池子規模、交易數、交易額等進行排名。一些特殊圖標，如更多的綠色火焰意味著 1 小時內的更多交易，紅色預警圖標表示當前項目的池子流動性低於 $4K，灰色小喇叭則表示項目已在 DEXScreener 上投放廣告等，方便投資者更好的認識項目。

（來源：GMGN.AI，2024.08.29）

此外，由於在 Meme 項目中常常會混入一些詐騙項目和釣魚地址，用戶在嘗試交易之前一定要先確保該交易合約是安全且可信的。GMGN.AI 提供了代幣安全檢測服務，比如 Mint 權限是否丟棄，是否設置黑名單，池子是否鎖定，老鼠倉百分比，甚至通過分析持幣地址給出了跑路概率等。不過需要注意的是，代幣安全檢測也僅供參考，用戶在交易前請仔細對比多家安全檢測工具，確保自己的本金安全。

在研究某個具體項目時，除了上述數據，用戶還可以關注當下最新持倉數據，比如前 70 買家的持倉變化，以及狙擊手（在礦池創建後在較早區塊中購買的錢包）的存續。

（來源：GMGN.AI，2024.08.29）

在找到聰明錢後，下一步就是將它們添加到關注列表中，保持長期追蹤。比如在 GMGN.AI 平臺，用戶可以關注聰明錢，及時收到該地址的建倉、減倉等消息推送，也可以利用該平臺提供的 TGBot 來輔助追蹤。

（來源：GMGN.AI TGBot，2024.08.30）

Bot 種類多樣，投資者根據自身需求設置，比如 Degen 熱搜通知 Bot，聰明錢跟蹤 Bot 等。甚至具備一定編程能力的用戶，還可以利用 Telegram API 自動喂代幣合約地址給 Bot 實現自動買入和掛單限價賣出等功能，及時快速的執行交易。

2）拒絕盲目跟單聰明錢

我們已經知道了如何尋找和追蹤聰明錢，但是請注意，並不是所有的聰明錢都像表面上看起來的那麼聰明。有些聰明錢地址具備“彩票”體質，讓他們獲得超額收益的代幣有些可能是被空投而非主動購買的，這些都可以從鏈上記錄查詢得出。又或者，有一些聰明錢地址是項目方地址，他們只出不賣，或者在某項目開盤後幾分鐘內就大量買入，這種也通常是項目方自己的人，這些項目和地址都值得投資者警惕。

此外，考慮到加密貨幣的巨大波動性，交易者所處的市場環境在不停變動著。聰明錢通常是在項目非常早期的時候介入其中，在買入價格上具有顯著優勢。如果普通投資者盲目跟單，在操作有所延遲下，此時的代幣價格可能已經遠遠高於聰明錢的買入價格，需要承擔的風險也遠高於聰明錢。

3）衡量項目在社交平臺的影響力

另外，項目的熱度和社區影響力也是衡量其是否具備發展潛力的重要指標之一。通過藉助 TweetScout 等加密貨幣推特分析工具，加密投資者可以更快速的瞭解項目在加密社區中的影響力，知名度和活躍度，全面掌握市場趨勢和潛力項目。

（來源：TweetScout，2024.08.30）

4）不同聰明錢主體的交易風格

當然，除了追蹤 Meme 項目和社交平臺上的熱門項目外，對於一些知名 KOL、大戶和巨鯨，以及風投機構的交易活動和投資組合，我們也可以將其納入參考名單。

對於一些觀點輸出型的 KOL，投資者在一定程度上可以加以學習，獲得有價值的市場洞察，但他們的觀點也存在主觀性，可能帶有個人偏好或利益衝突。投資者可以將其作為參考，但始終應該保持獨立思考和分析，避免被其言論影響判斷。

同樣的，對於一些已經公開的風投機構和大戶地址，我們也需要辯證看待。對像 ConsenSys Ventures、Polychain Capital、Paradigm、Protocol Labs、a16z 等知名加密投資機構的投融資動態，以及以太坊聯創 Vitalik Buterin、100x Group & CIO Maelstrom 聯創 Arthur Hayes 等加密名人的交易動態，普通投資者可以通過研究這些公開信息，分析和評估潛在的投資趨勢和市場動向，從中挖掘潛在的投資機會。

（來源：Cryptorank.io，2024.08.30）

不過，雖然機構和巨鯨等動向可以提供有價值的信息，普通投資者也必須保持理性，不盲目跟風。他們通常具有長線投資的能力，買賣行為可能並不追求短期收益，因此普通投資者要結合自身的分析和風險承受能力，理性借鑑。

聰明錢需要經過反覆篩選，長期觀察和追蹤。普通投資者要結合工具和策略，根據聰明錢的主體不同，靈活調整自己的交易風格。比如，Meme 項目聰明錢的快節奏，更適合具備高風險承受能力的投資者。比如，機構和巨鯨聰明錢更側重長期和穩健，更適合不懼短期波動，傾向長線投資的投資者。

普通加密投資者可以依靠他們的交易，甚至通過完全複製他們的交易行為來提升獲利機會，但市場沒有常勝將軍，不顧一切地盲目跟單往往是充滿風險的。對於普通投資者而言，要找到適合自己的聰明錢交易風格，學習他們的操作手法，讓自己的交易體系得以成長和成熟。

結語

尋找聰明錢是一個動態過程，需要普通投資者具備足夠的耐心、觀察力和市場敏感度。作為幫助我們更快速尋找到加密 Alpha 的途徑之一，某種程度上它能夠讓投資者事半功倍，掌握更前沿和更有價值的訊息。但同時，我們也必須認識到，由於加密市場的快速變化，雙方時常處在不同的交易環境中，盲目跟從並不可取。

更重要的是，投資者應該通過研究和分析聰明錢，學會風險管理等技能，提升自己的投資技巧，在不斷地市場反饋中持續優化交易策略，最終形成屬於自己的投資體系和投資邏輯。