加密貨幣交易所創始人承認為犯罪分子提供“避風港”

本文簡述：

• 阿納托利·列格科德莫夫（Anatoly Legkodymov）承認非法資金流動有罪，突顯了對非法交易的寬鬆控制。

• 據稱，Bitzlato 是犯罪分子的避難所，截至 2022 年 4 月，暗網交易達到 7 億美元。

• 摩納哥副總檢察長強調打擊加密貨幣犯罪，強調控制鬆懈的後果。

加密貨幣交易所Bitzlato的創始人阿納托利·萊格科德莫夫（Anatoly Legkodymov）對與經營促進非法資金流動的匯款業務有關的指控表示認罪。

這些指控突顯了Bitzlato作為黑市交易主要促進者的作用。 此外，他對非法貨幣交易的控制鬆懈。

加密貨幣交易所創始人監管數百萬非法資金

列格科德莫夫承認參與了Bitzlato的行動，該組織吸引了犯罪分子為其活動尋求庇護。

與此同時，由於缺乏瞭解您的客戶（KYC）程式，據稱加密貨幣交易所被宣傳為“犯罪分子的避風港”。

然而，Bitzlato最大的加密貨幣交易對手是Hydra Market。 這是一個臭名昭著的在線市場，交易毒品、被盜的金融資訊、欺詐性身份證件和洗錢服務。

使用者與Bitzlato交換了價值超過7億美元的加密貨幣。 這使它成為非法暗網市場的關鍵參與者，直到 2022 年 4 月九頭蛇市場關閉。

當局聲稱Lykodemov視而不見

然而，副總檢察長Lisa O. Monaco強調了政府對打擊加密犯罪的承諾。 她引用了今年早些時候拆除Bitzlato基礎設施和沒收其加密貨幣作為持續努力的一部分。

根據美國司法部的說法，Bitzlato使用“不問任何問題”的信息交換所方法。

據稱，這使得犯罪分子能夠利用交易所鬆懈的控制，這是其垮臺的主要原因。

該案由美國紐約東區檢察官辦公室和國家加密貨幣執法工作組（NCET）聯合起訴。 這是一個致力於打擊使用非法加密貨幣的單位。