TRON：繼BTC之後暗網的新寵

作者：Tom Wilson和Elizabeth Howcroft 編譯：Aiying

以色列在新的反恐戰場上發現了加密貨幣網络波場

在全球反恐的新戰場上，以色列面臨著一個意想不到的挑戰：一個迅速崛起的加密貨幣網路，稱為“TRON”。 該網路已成為哈馬斯和真主黨等伊朗支持的激進組織資金流動的新管道。

根據交易專家的分析，TRON網路因其交易速度快、手續費低而逐漸成為恐怖組織的首選轉帳方式，超過了過去流行的選擇BTC。

以色列安全機構的最新數據顯示，他們正在逐步加大對TRON錢包的打擊力度，同時減少對BTC錢包的關注。 這種轉變背後的原因很明顯：恐怖組織越來越偏愛TRON。

Merkle Science首席執行官Mriganka Pattnaik解釋說：“這些組織越來越傾向於TRON，因為它的交易速度快，費用低且穩定。 “美庫爾科學為許多國家的執法機構提供服務，包括美國、英國和新加坡。

去年10月7日，哈馬斯對以色列的襲擊造成約1,200人死亡。 自那時以來，以色列對加沙的報復行動已造成約14,000人死亡。 在這一系列事件之後，以色列加強了對哈馬斯資金來源的監測。

在回應TRON被恐怖組織利用的指控時，TRON發言人Hayward Wong表示：“所有技術都有可能被濫用，就像美元有時被用於洗錢一樣。 TRON無法控制誰使用其技術，也與以色列聲稱的組織無關。 "

據報導，以色列今年扣押的TRON資金大多與它認為是恐怖組織的團體有關，包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織。 這些團體都參與了對以色列的襲擊。 此外，以色列還扣押了一些與哈馬斯有聯繫的貨幣兌換公司“迪拜公司”。 交換“。

以色列在反恐行動中凍結了600個涉嫌與哈馬斯有關的加密貨幣帳戶

哈馬斯襲擊發生幾周後，以色列發起了迄今為止最大規模的反恐行動，凍結了與“迪拜公司”有關的約600個單位。 帳戶。 雖然這些帳戶使用的具體加密貨幣類型沒有正式披露，但我從一些凍結帳戶的持有者那裡知道他們正在使用TRON加密貨幣。

帳戶持有人聲稱他們正在使用加密貨幣來滿足商業或個人財務需求，並否認與哈馬斯或伊斯蘭聖戰組織有任何聯繫。 其中一人尼奧承認，他可能與與哈馬斯有關的個人進行過金錢交易。

以色列當局將「迪拜公司」。。 被視為恐怖組織的一部分，並聲稱該公司每年向哈馬斯軍隊提供大量財政支援。 我試圖聯繫“迪拜公司”。 他的電子郵件地址出現在扣押令中，但尚未收到回復。

自2019年以來，哈馬斯的軍事部門一直在使用加密貨幣進行籌款。 4月，他們宣佈不再使用BTC進行籌款，並指出阻止他們籌款的努力正在增加。 然而，在他們的聲明中，沒有提到TRON。

我試圖確認哈馬斯是否真的使用了TRON，但沒有獲得確鑿的證據。 以色列反恐融資機構也沒有回答有關如何識別涉及TRON的錢包以及他們如何將其與激進組織聯繫起來的問題。 哈馬斯、黎巴嫩真主黨和伊斯蘭聖戰組織也沒有回答我的詢問。

在以色列之前宣佈扣押TRON錢包時，我聯繫了六個被點名的人，他們都否認與任何激進組織有任何聯繫。 這些人來自不同地區，包括委內瑞拉、迪拜和約旦河西岸的傑寧市。

以色列凍結針對伊朗資助的恐怖組織的資金，波場加密貨幣網络成為人們關注的焦點

今年6月，以色列宣佈，它凍結了一批據稱打算供伊朗資助的恐怖組織使用的資金。 伊朗公開支援哈馬斯、安拉黨和伊斯蘭聖戰組織，將這些團體視為其在中東對抗以色列和美國影響的“抵抗軸心”。 然而，以色列的聲明並未明確說明這些資金的來源是否直接來自伊朗。 伊朗外交部沒有回答有關伊朗是否使用TRON加密貨幣為這些組織提供資金的問題。

去年的一份報告顯示，伊朗公司通過TRON網路進行高達80億美元的交易，這被視為伊朗規避美國制裁的一種手段。 這些交易發生在 2018 年至 2022 年之間。

在加密貨幣領域，雖然交易金額和電子錢包位址可以在區塊鏈上追蹤，但識別交易背後的真實身份仍然是一個挑戰。 特別是對於那些不在執法或加密貨幣交易領域的人來說，幾乎不可能確定資金的最終去向。

我諮詢的專家指出，TRON網路上的加密貨幣“USD”是主要的交換媒介。 作為世界上最大的“穩定幣”，USD的目標是在一系列儲備資產的支援下，保持其價值與美元1：1的比率。 USD該公司在聲明中表示，將積極追查和凍結那些“用於非法目的的代幣”，並與執法機構合作。

根據CoinGecko的數據，USD目前是市值第三大的加密貨幣，市值為890億美元，比去年增加了約三分之一。 儘管USD在加密圈之外可能並不為人所知，但它是TRON交易的主要媒介，目前在USD擁有480億美元。 根據官方網站和數據公司USD Messari的數據，今年4月至6月，TRON平均每天記錄910萬筆交易，比去年同期增長超過70%。

從BTC到TRON：恐怖組織加密貨幣融資的新趨勢

自2008 BTC首次亮相以來，加密貨幣一直吸引著犯罪分子的注意。 根據加密貨幣追蹤器 Chainalysis 的數據，2022 年所有非法加密交易的百分比降至 0.2%，而三年前為 2%。

以色列的反恐行動呈現出一種趨勢變化。 2021年，他們凍結了30 BTC帳戶，但在隨後的幾年裡，BTC帳戶的凍結幾乎停滯不前。 相比之下，TRON網路上的交易吸引了更多的關注。

總部位於巴黎的G7機構國際金融行動特別工作組（FATF）最近發出警告說，恐怖組織正在尋求使其捐助者更加匿名，由於其越來越受歡迎，USD在TRON上的交易成為人們關注的焦點。

一些專家表示，隨著執法機構越來越有能力跟蹤BTC交易，這些組織正在轉向TRON。

哈佛大學高級研究員什洛米特·瓦格曼（Shlomit Wagman）曾於2016年至2022年擔任以色列反洗錢和反恐金融局局長。 她指出，TRON最初沒有得到區塊鏈分析公司的太多關注，被視為“被忽視的角落”。

美國投資公司VanEck的分析顯示，波場交易費用遠低於BTC。 Wagman補充說，激進組織更喜歡在TRON上使用穩定幣，而不是更不穩定的BTC，作為“保護其加密貨幣價值”的一種方式。

所以，今天我將向您介紹TRON，這是一個可能被恐怖組織用於融資的加密貨幣網路。 雖然TRON可能不為公眾所熟知，但這並不意味著它不存在。 這就是我今天要分享的故事。

來源：高登財經