歐洲刑警組織瓦解龐大加密詐騙網路，洗錢超過7億歐元

該計劃是如何運作的

歐洲刑警組織（Europol）及多個國際合作夥伴關閉了一個大型加密貨幣詐騙與洗錢網絡，該網絡通過虛假的投資平台轉移了超過7億歐元。調查人員表示，該行動最初由一個虛假的交易網站開始，但很快擴展到數十個針對多國用戶的假平台。犯罪分子利用社交媒體廣告、虛假見證和冷電銷，以高額回報作為誘餌吸引受害者。一旦人們存入資金，該集團便會鎖定帳戶並阻止提款。

精密的洗錢系統

該網絡建立了一套先進的洗錢結構，使資金追蹤極為困難。犯罪分子通過多層區塊鏈錢包、加密貨幣混幣器、交易所和空殼公司轉移資金。這種系統有助於在不同司法管轄區之間隱藏資金流向，同時也延緩了受害者資金追回的進度，並對金融調查人員造成重大挑戰。

當局在歐洲及海外多個地區協同進行突擊行動。這些行動導致多名嫌疑人被捕，加密貨幣錢包、銀行帳戶及其他相關資產遭到凍結。官員表示，這次打擊行動凸顯了犯罪集團適應數位資產及利用新工具隱藏非法資金的速度之快。

對加密貨幣投資人的意義

金融犯罪專家認為，這次瓦解行動顯示加密貨幣詐騙已高度專業化。許多詐騙者現已設立電話銷售中心、聘請行銷人員，並打造表面上看似合法的長期運營。投資人應警惕以下徵兆：

• 平台承諾異常高額利潤

• 銷售人員施加壓力

• 帳戶遭鎖定或屢次提款延遲

• 假評論或授權資訊不明確

保持謹慎有助於用戶避免那些看似可信，實則專為竊取存款而設的詐騙計劃。隨著加密貨幣的普及，當局強調跨境合作將是打擊未來詐騙網絡的關鍵。