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Genesis債權人2.43億美元盜竊案嫌疑人被捕,1858萬美元加密資產被查封
鏈上偵探 ZachXBT 發文表示:「英國威脅行為者 Danny / Meech,又名 Danish Zulfiqar (Khan),似乎已被執法部門逮捕,其加密資產也被查封。
目前有 1858 萬美元存放在以下地址: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768
我之前一直在監控他,並已確認他與 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 一起參與了 2024 年 8 月發生的 Genesis 債權人 2.43 億美元盜竊案。
Danny 還參與了 2023 年 8 月發生的 Kroll SIM 卡交換事件,該事件導致 BlockFi、Genesis 和 FTX 債權人的個人身份信息洩露,此後通過有針對性的社交工程詐騙,造成超過 3 億美元的損失。
幾個小時前,我追蹤到多個與他相關的地址,這些資金以類似的模式匯聚到 0xb37d 地址,與其他執法部門查封的資金流向類似。
據悉,Danny 最後一次露面是在迪拜。據稱,警方突襲了他的一棟別墅,並逮捕了別墅內的其他人。
多方消息稱,過去幾天他們一直沒有回覆任何信息。」