Suprema Corte: El próximo paso se centrará en combatir delitos relacionados como el "lavado de dinero" mediante el uso de criptomonedas y casas de cambio clandestinas

PANews 26 de febrero: El director del Tribunal Penal Tercero de la Corte Suprema, Wang Bin, declaró en la conferencia de prensa sobre la situación del trabajo de la justicia en la lucha contra el fraude telefónico y cibernético y los delitos patrimoniales, celebrada en la Corte Suprema, que en los próximos pasos, los tribunales se centrarán en atacar a los principales líderes y miembros clave de los grupos criminales, a los “financistas” del fraude electrónico, a los “cabezas” que organizan el cruce ilegal de fronteras, y a las organizaciones que brindan protección armada a los delitos transfronterizos de fraude electrónico, así como a los delitos violentos relacionados, como homicidio intencional, lesiones intencionales y secuestro, y a los delitos relacionados con el uso de criptomonedas y casas de cambio clandestinas para “lavar dinero”.

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

Hong Kong planea lanzar una licencia de cumplimiento para cripto OTC a finales de año, impulsa el trading de mercado secundario de RWA en stablecoins

Mensaje de Gate News, 23 de abril — Hong Kong planea introducir una licencia de cumplimiento para cripto OTC a finales de 2026, según Wu Jiezhuang, miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC) y presidente del Comité de Comercio y Innovación Tecnológica del Consejo Legislativo, quien habló en la Cumbre de Gestión Institucional de Riqueza Digital de Hong Kong de 2026.

GateNewsHace23m

La FSA de Japón impulsa la reclasificación de criptoactivos hacia la ley de instrumentos financieros y lanza tres proyectos piloto de pagos con stablecoins

Mensaje de Gate News, 23 de abril — la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) ha presentado una propuesta legislativa al Parlamento para reclasificar los criptoactivos de la Ley de Servicios de Pago a la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio, según declaraciones de Shigeru Shimizu, director de la División de Análisis de Riesgos de la FSA

GateNewsHace36m

El gobernador de Nueva York, Hochul, firma una orden ejecutiva que limita a los empleados del gobierno estatal la «insider trading en mercados de predicción»

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el 22 de abril, el miércoles, una orden ejecutiva que prohíbe que funcionarios y empleados del gobierno estatal utilicen información no pública obtenida por razón de su cargo para apostar en mercados de predicción, o que ayuden a terceros a realizar cualquiera de las actividades mencionadas. El mismo día, la plataforma de mercados de predicción Kalshi anunció que había completado una investigación interna sobre tres candidatos políticos que apostaron durante sus propias campañas electorales, imponiéndoles multas y sanciones de suspensión.

MarketWhisperhace1h

La SEC recibe una carta conjunta de 30 entidades que pide que se establezcan reglas de supervisión para los corredores de DeFi

Fondo de Educación DeFi (DeFi Education Fund) el 21 de abril se unió con más de 30 entidades de la industria de las criptomonedas para presentar una carta conjunta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), instando a la SEC a que apruebe un procedimiento formal de formulación de reglas mediante “notificación y comentarios” (notice-and-comment), convirtiendo las actuales declaraciones del personal dirigidas a herramientas descentralizadas en reglas formales con efectos duraderos.

MarketWhisperhace1h

La SEC de Tailandia publica propuestas regulatorias para permitir que los proveedores de activos digitales soliciten directamente licencias de marca para derivados

Según el anuncio de 23 de abril de la Comisión de Valores de Tailandia (SEC), la institución presentó formalmente una propuesta de enmienda a las reglas de licenciamiento para el negocio de derivados de activos digitales, con el fin de permitir que los operadores que ya cuenten con una licencia comercial de activos digitales soliciten directamente una licencia para el negocio de derivados, sin necesidad de constituir una entidad legal independiente. La propuesta también introduce requisitos de gestión de conflictos de intereses para empresas que realizan tanto actividades de activos digitales como de derivados, y exige que las bolsas de derivados y las instituciones de compensación ajusten sus estándares financieros a los estándares internacionales.

MarketWhisperhace2h

Kalshi: 3 candidatos realizaron apuestas indebidas sobre su propia campaña electoral, sancionados con una multa y una suspensión de cinco años

Según un informe del 23 de abril del The New York Times, la plataforma de mercado de predicción Kalshi emitió medidas disciplinarias contra tres candidatos políticos que intentaban apostar por sus propios eventos electorales, y las cartas de dichas medidas disciplinarias ya se han publicado en el sitio web de Kalshi. Bobby Deno, responsable de cumplimiento y asesoría legal de Kalshi, afirmó que esta sanción forma parte de la «solución de ingeniería proactiva» de la plataforma, con el objetivo de identificar actividades de trading que infrinjan las reglas de la plataforma actualizadas recientemente.

MarketWhisperhace2h
Comentar
0/400
Sin comentarios