Acciones de ejecución

Un juez federal de EE. UU., Michael Liburdi, bloqueó temporalmente el enjuiciamiento penal de Arizona contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi; el estado presentó 20 cargos de apuestas ilegales contra Kalshi. La CFTC sostiene que la regulación federal debe tener prioridad: los mercados de predicción están sujetos a su normativa y, si finalmente se confirma, beneficiaría el entorno legal para toda la industria. El caso todavía requiere más audiencias.

Bitcoin Depot informó una violación de seguridad en la que los hackers robaron 50.9 BTC, valorados aproximadamente en $3.6 millones, al comprometer las credenciales de la cuenta de liquidación interna. Este incidente pone de manifiesto vulnerabilidades en la infraestructura operativa de las empresas cripto, destacando la necesidad de adoptar medidas de seguridad reforzadas.

El gobierno federal de EE. UU. está colaborando con la CFTC y el Departamento de Justicia para intentar trasladar la jurisdicción regulatoria de los mercados de predicción de Kalshi de los gobiernos locales al gobierno federal, argumentando que los contratos de eventos deportivos son derivados financieros. Si los tribunales respaldan esta postura, cambiará la situación legal de los mercados de predicción y se unificará la regulación en todo el país, reduciendo la influencia de las leyes de apuestas locales.

TRM Labs informa que, si bien persisten los riesgos de las finanzas ilícitas en Latam, incluida la actividad de los cárteles y las redes de lavado, el cumplimiento normativo se está fortaleciendo en toda la región, influenciado por las stablecoins que impulsan el 95% de las entradas ilícitas.

Los informes indican que Irán planea, durante un alto el fuego entre EE. UU. e Irán, exigir que los petroleros que atraviesen el Estrecho de Ormuz paguen el peaje de 1 dólar por barril en bitcoin y criptomonedas; el costo por viaje puede llegar a 2 millones de dólares. Un petrolero con la carga completa debe declarar la mercancía y pagar mediante criptomonedas, y asegurar que la transacción no sea rastreada. Esta medida tiene como objetivo eludir los riesgos de sanciones del sistema financiero tradicional.

La firma de abogados de EE. UU. Gibbs Mura está llevando a cabo una investigación de una demanda colectiva contra el presunto hackeo del protocolo Drift del 1 de abril, acusando al emisor de la stablecoin USDC, Circle, de no haber congelado 230 millones de dólares del dinero robado. La firma investigará los supuestos dobles estándares de Circle en el incidente y sus fallas de supervisión; este caso tendrá un impacto significativo en la responsabilidad legal de los emisores de stablecoins.

El gobierno federal de Estados Unidos sostiene que las apuestas sobre eventos deportivos deben tratarse como derivados financieros y no como juegos de azar, y exige prohibir la aplicación de la ley contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi por parte del estado de Arizona. Si los tribunales respaldan la postura federal, los mercados de predicción operarían bajo una supervisión unificada en todo el país, debilitando la capacidad regulatoria de cada estado. Esta controversia legal se refiere a la legitimidad de los mercados de predicción y a la distribución de competencias regulatorias, y afecta el desarrollo futuro de la industria.

Noticias de Gate News, el 10 de abril, la Comisión Reguladora de Valores de Jiangsu emitió una advertencia de riesgos. Recientemente, algunos intermediarios ilegales han usado como reclamo que, pagando una cuota, se puede “tocar la campana” y “cotizar” en la Bolsa de Hong Kong, ofreciendo servicios como proporcionar códigos falsos de valores y anuncios web, entre otros; las plataformas relacionadas suelen ser “falsas bolsas de valores”, y además empaquetan una supuesta salida a bolsa mediante la falsificación de ceremonias. Algunas empresas aprovechan la ocasión para promocionar acciones de las empresas y acciones originales al público, lo que podría implicar captación ilegal de fondos. Las autoridades reguladoras recuerdan a los inversores: deben verificar la cualificación de las instituciones a través del sitio web oficial de la Comisión de Valores de Hong Kong, desconfiar de la publicidad que promete seguridad del capital y altos rendimientos, no transferir fondos a cuentas personales ni a plataformas no oficiales, y si se encuentran indicios, denunciarlos e informar de inmediato.

El artículo analiza las disputas legales en torno a los mercados de predicción de Polymarket, especialmente la cuestión de la línea poco clara entre el uso de información privilegiada y el juego. Se destaca que el uso de USDC para la liquidación conlleva riesgos legales para los participantes en China, y también se menciona la “Ley para Poner Fin a la Corrupción en los Mercados de Predicción” presentada por un senador de Estados Unidos, que prohíbe que ciertos funcionarios gubernamentales y sus familiares participen en operaciones en mercados de predicción.

Un intercambio de criptomonedas se ha convertido en el primer CEX autorizado para una cuenta principal de la Reserva Federal, pero la cuenta está restringida: solo puede acceder al sistema de pagos Fedwire y no puede obtener intereses. Esta medida ha generado preocupaciones en EE. UU. sobre el riesgo financiero y la transparencia, y expertos reguladores advierten que podría afectar la estabilidad financiera. El intercambio afirma que cumple con las disposiciones contra el lavado de dinero.

Bitcoin Depot informó de una brecha de seguridad en la que los hackers robaron 50.9 BTC, con un valor aproximado de $3.6 millones, al comprometer las credenciales de la cuenta de liquidación interna. Este incidente pone de relieve las vulnerabilidades en la infraestructura operativa de las empresas cripto, subrayando la necesidad de medidas de seguridad reforzadas.

La investigación en seguridad revela que, en el ecosistema de agentes de LLM, más del 20% de los enrutadores de API gratuitos inyectan activamente código malicioso, lo que provoca robo de activos y crisis de credenciales. Además, el incidente de filtración de código de Claude permitió a los hackers aprovechar la curiosidad de los desarrolladores para distribuir malware. El equipo de investigación propone un mecanismo de defensa en tres capas para hacer frente al riesgo de seguridad de la cadena de suministro.

Tres senadores demócratas solicitan documentos relacionados con las actividades de \$TRUMP Meme Coin, acusando a los organizadores de impulsar la compra de tokens como incentivo para contactar con el presidente Trump. El evento podría beneficiar a Trump y a su familia y plantea problemas de conflicto de intereses. Los senadores subrayan que la promoción del organizador es engañosa y piden que se incluyan disposiciones éticas en el proyecto de ley de mercados de cripto para limitar las ganancias de los funcionarios en el cargo. Este incidente podría afectar la confianza en el mercado de cripto y el proceso legislativo.

Tres senadores estadounidenses cuestionan la compra de TRUMP coin que, según afirman, Trump promocionó mediante eventos de almuerzo, y exigen que los organizadores presenten la documentación pertinente. El evento solo está permitido para los 297 primeros tenedores de tokens; se pone en duda si Trump podrá asistir. Los senadores acusan que se utiliza esto para fomentar la compra de tokens y obtener ganancias.

El informe del FBI muestra que en 2025 las pérdidas de EE. UU. por estafas de criptomonedas alcanzaron los 11.400 millones de dólares, un 22% más que el año anterior. Las estafas suelen estar controladas por grupos del crimen organizado de Asia Sudoriental, y las víctimas pierden en promedio más de 60k dólares cada una; muchos incluso pierden sus ahorros de toda la vida.

La Oficina de Gestión de la Casa Blanca emitió una advertencia el 23 de marzo, prohibiendo a los empleados utilizar información no pública para participar en mercados de predicción, y calificándolo como un delito penal. El informe menciona que, 15 minutos antes de que Trump anunciara la suspensión de los ataques a Irán, los futuros del petróleo registraron operaciones inusuales, y que tres cuentas de Polymarket obtuvieron ganancias superiores a 600k yuanes por predecir con precisión, lo que generó dudas sobre el uso de información privilegiada. La Casa Blanca recalcó que esta conducta viola las normas éticas y señaló que aún no hay pruebas concretas que apunten a personas que hayan infringido.

La Casa Blanca advierte a los empleados que no utilicen su cargo para apostar en mercados de predicción, especialmente cuando aparezcan actividades de negociación anómalas antes de que una política cambie de forma repentina. Se ha informado que cuentas existentes han obtenido más de 600k dólares de beneficio a través de la predicción; los críticos sospechan que alguien aprovechó información privilegiada para obtener ganancias. La Casa Blanca confirmó la autenticidad de la advertencia.

La «Operación Atlántico», emprendida en conjunto por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, finalizó: se congelaron con éxito activos fraudulentos por más de 12 millones de dólares, se identificaron a más de 20k víctimas, el monto total del fraude supera los 45 millones de dólares y el enfoque se dirigió al combate de los ataques de phishing con autorización. Un CEX participó en la operación pero no congeló fondos.

Un CEX participó en la operación "Operation Atlantic", liderada por la National Crime Agency del Reino Unido, para combatir estafas de criptomonedas y de inversión, con un enfoque especial en estafas de phishing con permisos. El CEX brindó apoyo en el lugar, ayudó a identificar a las víctimas y los sitios web maliciosos, y proporcionó información a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, protegiendo a miles de posibles víctimas.