Acciones de ejecución

Noticias de Gate, mensaje: 14 de abril, el fundador de la aplicación del ecosistema de Solana Believe, Pasternak, fue acusado en un tribunal de Nueva York por presuntamente participar en una estafa de tipo rug pull de criptomonedas. El caso involucra el ecosistema de la cadena pública de Solana y se sospecha que está relacionado con pérdidas de varios millones de dólares. Pasternak, como responsable del proyecto Believe, está acusado de utilizar el proyecto para cometer conductas fraudulentas que provocaron importantes pérdidas económicas a los inversores. Actualmente, el caso se encuentra en proceso de revisión y los detalles relevantes aún no se han divulgado por completo.

Un tribunal federal de distrito de EE. UU. dictaminó que se prohíbe que el estado de Arizona emprenda acciones legales contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi basándose en su normativa de juegos de azar, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta el límite entre las competencias de los estados y del gobierno federal en la regulación de los mercados financieros; Kalshi sostiene que su negocio pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas de juego tradicionales. Las decisiones de cada estado sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado el proceso de compensación para las víctimas del presunto esquema piramidal criptográfico de OneCoin; las personas que hayan sufrido daños entre 2014 y 2019 pueden solicitar una compensación, y actualmente hay más de 40 millones de dólares disponibles. El fraude se creó en 2014 y provocó que 3,5 millones de víctimas en todo el mundo perdieran más de 4.000 millones de dólares.

Recientemente, las monedas alternativas, representadas por RAVE, han desatado una intensa fiebre de inversión, pero algunos proyectos estelares de antaño como FF e INX han aprovechado esta ola para llevar a cabo operaciones de “pump and dump”. Al elevar rápidamente el precio de las monedas para atraer a los inversores minoristas, y posteriormente vender a gran escala, provocaron una caída drástica y acelerada del precio. Este tipo de conducta no solo expone las dificultades de liquidez del equipo del proyecto, sino que también daña la confianza de los inversores. Los inversores deben estar atentos a señales como subidas anómalas en el corto plazo para evitar el riesgo de que el mercado sea manipulado.

Un tribunal de distrito federal de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe a Arizona basarse en la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta los límites entre las facultades estatales y federales en la supervisión de los mercados financieros; Kalshi, por su parte, sostiene que su negocio pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

Noticias de Gate News, el 14 de abril, el Diario del Pueblo publicó un artículo titulado «Perturbar el mercado de capitales: estas anomalías en las cuentas de autopublicación de contenido financiero y económico deben preocuparnos», que critica explícitamente a algunas cuentas por publicar información falsa de ganancias como "moneda de cien veces" y "ganar un millón al mes con el trading de monedas", con el fin de atraer tráfico hacia operaciones con criptomonedas. El artículo cita una notificación publicada anteriormente por la PBOC y otros ocho departamentos, y subraya que las actividades relacionadas con negocios de criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales. El artículo señala que las cuentas y plataformas que proporcionan servicios de intermediación y apoyo técnico para el comercio ilegal de criptomonedas podrían estar infringiendo la normativa, y podrían poner en riesgo la seguridad financiera y el trabajo contra el lavado de dinero.

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El FBI de Estados Unidos y la policía de Indonesia colaboraron con éxito para desmantelar una red de phishing W3LL, incautando los equipos relacionados y deteniendo a los sospechosos. El kit de herramientas de phishing W3LL se ofrece a bajo precio para proporcionar páginas de inicio de sesión falsas, y utiliza ataques de intermediario para eludir fácilmente la verificación multifactor, formando un ecosistema delictivo en línea organizado. Esta operación marca la cooperación entre EE. UU. y China en la aplicación de la ley contra delitos informáticos; sin embargo, la amenaza a la seguridad de los usuarios de criptomonedas sigue siendo grave.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia arresta a tres administradores de canales de inversión de Telegram por manipular los precios de las acciones mediante una estrategia de “Pump&Dump”, implicando a más de 19 empresas importantes y más de 55.000 operaciones. La investigación muestra que el 11% de las señales de inversión en Telegram puede influir en el rendimiento de las acciones, y más del 60% de los inversores confía en este tipo de señales. El banco central advierte que supervisará las operaciones anómalas.

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Corea del Sur ha visto recientemente surgir varias organizaciones de “intermediarios de represalia” que utilizan criptomonedas como medio de pago. Ofrecen servicios de intimidación y asesinato a través de Telegram. Aunque el principal responsable ya ha sido arrestado, los anuncios relacionados siguen publicándose: la policía está investigando más de 50 casos y ha arrestado a unas 30 personas.

Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos falló para prohibir que el estado de Arizona use su ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva. Este fallo afecta la línea entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi insiste en que su actividad pertenece a los instrumentos financieros y no a los juegos de azar tradicionales. Las decisiones de cada estado sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha manifestado su apoyo a los mercados de predicción.

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Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe a Arizona procesar a la plataforma de mercados de predicción Kalshi basándose en la ley de juegos de azar, al considerar que la Comisión Federal de Comercio de Futuros sobre Productos Básicos tiene jurisdicción exclusiva. Esta decisión afecta la línea entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi insiste en que su negocio pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y también se ha manifestado el apoyo de la familia de Trump a los mercados de predicción.

Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos dictó una orden que impide que el estado de Arizona use la ley de juegos de azar para enjuiciar a la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta la línea entre las competencias estatales y federales para la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi insiste en que su negocio pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y también la familia de Trump ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

Una bolsa de criptomonedas sufrió chantaje por parte de una organización criminal, que afirmó que publicaría videos de acceso a los sistemas internos. La bolsa confirmó que no hubo una intrusión sistemática, que los fondos de los clientes están seguros y que, debido a un comportamiento indebido del personal de atención al cliente, se accedió a los datos de aproximadamente 2000 cuentas; se rescindieron los permisos correspondientes y se reforzaron los controles de seguridad. La empresa está colaborando con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la investigación.

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Ondo Finance el 13 de abril presentó una solicitud ante la SEC buscando confirmar la conformidad de registrar los derechos de valores de forma tokenizada en la red principal de Ethereum bajo un patrón específico. Ondo sostiene que este registro on-chain puede mejorar el monitoreo del colateral, optimizar los procesos y simplificar la conciliación, con el objetivo de operar en conjunto con las finanzas tradicionales.

Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe a Arizona procesar con base en su ley de juegos de azar al sitio de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) tiene jurisdicción exclusiva. Esta decisión afecta los límites entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi insiste en que su negocio pertenece a los instrumentos financieros y no a los juegos de azar tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

El banco central de Corea del Sur sugiere introducir un mecanismo de circuit breaker en la industria de los criptoactivos para prevenir operaciones anómalas, y señala que el incidente de pagos erróneos de Bithumb revela vulnerabilidades estructurales. El candidato propuesto para el cargo de gobernador,申鉉鬆, enfatiza que el CBDC y los tokens de depósito deben ser el núcleo de las monedas digitales, y propone una estrategia de apertura gradual para las stablecoins. El banco central de Corea del Sur también planea poner en marcha en 2027 un sistema offshore de won coreano con liquidación inmediata y total, para reducir el riesgo de crédito.