Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

La CFTC de EE. UU. emitió una carta de no objeción para las carteras de autocustodia y clasificó a XRP como un producto digital junto con la SEC, lo que crea oportunidades para que XRP ingrese al mercado de derivados regulados. Esta medida ayuda a conectar las carteras no custodiales con mercados conformes, aumenta la actividad en la industria y sienta las bases para el desarrollo a largo plazo de XRP.

Bo Shen, cofundador de Fenbushi Capital, ofrece una recompensa del 10-20% por recuperar activos perdidos en un hackeo de su billetera personal en 2022 por un total de 42 millones de dólares. Los investigadores ya ayudaron a congelar 1.2 millones de dólares, y los esfuerzos de recuperación continúan, a pesar de las incertidumbres.

El asesor legal de Plume Network, Salman Banaei, instó a incluir los valores tokenizados en el marco regulatorio existente durante una audiencia en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU., abogando por enmendar las regulaciones actuales. Destacó que las nuevas tecnologías deben mejorar la transparencia del mercado bajo la supervisión vigente y advirtió que, si Estados Unidos se queda atrás debido a la incertidumbre política, perderá su liderazgo en la transformación digital del mercado de capitales global.

Bo Shen, cofundador de Fenbushi Capital, ha ofrecido una recompensa del 10% al 20% por la recuperación de 42 millones de dólares en activos digitales robados de su billetera, tras avances en la tecnología de rastreo en blockchain que podrían ayudar a localizar los fondos robados.

Estados Unidos acusa a dos empresas farmacéuticas chinas de proporcionar precursores de fentanyl a cárteles de drogas en México y de lavar dinero mediante criptomonedas, involucrando 32 millones de dólares. El caso revela una cadena de suministro de drogas transnacional y marca un avance en la cooperación policial entre EE. UU. y China.

Gate News, el 26 de marzo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, presidió la rueda de prensa habitual. Un periodista de AFP preguntó: Según reportes del Financial Times del Reino Unido, China ha prohibido la salida del país a dos altos ejecutivos de la empresa de inteligencia artificial Manus. ¿Puede la portavoz confirmar esta información y proporcionar más detalles? Lin Jian respondió: "No tengo conocimiento de la situación que mencionas, te sugiero consultar con las autoridades responsables en China."

El representante demócrata de Massachusetts, Seth Moulton, anunció que a partir del 25 de marzo se prohibirá a todos los empleados de su oficina participar en operaciones en mercados de predicción y evitar aprovechar información no pública para obtener beneficios. Criticó que los mercados de predicción se hayan convertido en un parque de diversiones para insiders corruptos y pidió la creación de la ley PREDICT para fortalecer las restricciones a congresistas y altos funcionarios. Las acciones legislativas recientes se han intensificado y las plataformas de mercado también han mejorado la vigilancia contra el uso de información privilegiada.

El cofundador de Fenbushi Capital, Bo Shen, ha iniciado un programa de recompensas para recuperar los 42 millones de dólares robados en un hackeo en 2022, ofreciendo recompensas del 10-20% por contribuciones a la recuperación. Los avances recientes en análisis de blockchain han mejorado las capacidades de investigación, y algunos fondos ya han sido congelados.

El gobierno del Reino Unido está avanzando en planes para una moratoria sobre las donaciones políticas realizadas a través de criptomonedas, tras una revisión independiente y presiones de varios políticos de alto rango. Cointelegraph informó el miércoles que la Revisión Rycroft, una investigación independiente sobre el extranjero

Un gran jurado federal en Ohio, Estados Unidos, ha acusado a dos empresas farmacéuticas chinas y a seis ciudadanos chinos, en representación del federal gran jurado de Ohio, de vender sustancias como dexmedetomidina a traficantes de drogas y de transferir fondos a través de carteras de criptomonedas. El caso fue impulsado por la operación del FBI «Operation Box Cutter». Si se prueban los cargos, los acusados enfrentan penas severas.

Gate News Noticias, el 26 de marzo, el detective en cadena ZachXBT cuestionó un comentario de un KOL sobre "tokens relacionados con el cristianismo". ZachXBT dijo: "Me pregunto si en 2026 todavía será viable utilizar el truco de la religión para promocionar una preventa de criptomonedas (que en realidad solo es un servicio de grupo de pago disfrazado con un empaque llamativo)."

Nvidia se ha visto involucrada recientemente en una disputa legal, y el tribunal ha aprobado una demanda colectiva que permite a los inversores reclamar por información de ingresos inexacta. El núcleo de la demanda se centra en si Nvidia ocultó las ventas de tarjetas gráficas relacionadas con la minería durante el auge de las criptomonedas de 2017 a 2018. El tribunal ha determinado que los correos electrónicos internos muestran que la compañía era consciente de que esta información afectaría el precio de las acciones, lo que impulsó la continuación del proceso judicial. Este caso ha pasado por varias apelaciones y finalmente ha entrado en el proceso de demanda colectiva.

El gobierno del Reino Unido planea suspender las donaciones políticas en criptomonedas a partir de 2026 para hacer frente al riesgo de interferencia extranjera. Esta medida, basada en las recomendaciones de la "Revisión Rycroft", busca prevenir que fondos anónimos influyan en la política y debe ser aprobada por el parlamento. La política podría afectar la aplicación de criptomonedas en cumplimiento normativo, pero a largo plazo ayudará a mejorar la credibilidad del mercado.

BlockBeats Noticias, 26 de marzo, según reporta Cointelegraph, un legislador estadounidense propuso recientemente un proyecto de ley que busca prohibir a los congresistas, al presidente y a otros altos funcionarios del gobierno participar en competencias en mercados de predicción. Esta propuesta, presentada el martes por los congresistas Adrian Smith y Nikki Budzinski, lleva por nombre "Ley para prevenir el uso en tiempo real y las transacciones internas engañosas en el Congreso" (abreviada como Ley PREDICT).

La representante federal de Estados Unidos ha presentado la Ley para Prevenir la Explotación en Tiempo Real y el Comercio Interno Engañoso (Ley PREDICT), que busca prohibir que el presidente, el vicepresidente y los miembros del Congreso apuesten en mercados de predicción sobre eventos políticos, para prevenir problemas de comercio con información privilegiada. La ley establece multas para los infractores y exige la devolución de las ganancias. Además, una ola de legislación relacionada se está acelerando, incluyendo acciones en varios estados y otras leyes prohibitorias, en respuesta a las preocupaciones públicas sobre los mercados de predicción.

Ernst & Young advierte que las ganancias por transacciones de criptomonedas en Taiwán ya están sujetas a impuestos, de acuerdo con la legislación fiscal vigente. La Administración Tributaria está revisando los datos de las transacciones; si no se declaran correctamente, se enfrentan a riesgos de pago adicional de impuestos y multas. Las criptomonedas se clasifican según su naturaleza: las de carácter de valores se tratan bajo la ley de valores, mientras que las que no tienen carácter de valores se incluyen en la declaración del impuesto sobre la renta personal o empresarial.

Swan Bitcoin solicita la citación del Ministro de Comercio Howard Lutnick y Cantor Fitzgerald, con el objetivo de respaldar una demanda internacional contra 2040 Energy. Swan acusa a Tether de orquestar un "golpe en la industria minera", lo que llevó a la ruptura de su colaboración con Tether, y señala que Lutnick podría estar involucrado en conductas indebidas relacionadas con Tether. Si el tribunal aprueba la citación, ayudará a revelar registros de comunicaciones y relaciones financieras relevantes.

Los miembros del Congreso de EE. UU. han propuesto la Ley PREDICT, que prohíbe a los presidentes y altos funcionarios participar en transacciones de mercados de predicción, con el objetivo de combatir las ganancias derivadas de información privilegiada. Los infractores enfrentarán multas y la entrega de ganancias. Al mismo tiempo, los organismos reguladores han intensificado la revisión de los mercados de predicción, y varios estados han presentado demandas contra plataformas relacionadas, lo que lleva a la industria a enfrentar requisitos de cumplimiento más estrictos.

La firma de servicios financieros de Bitcoin Swan Bitcoin ha presentado una solicitud ex parte en movimientos para citar a comparecer a Cantor Fitzgerald y su ex CEO, Howard Lutnick, buscando descubrimiento vinculado a una aventura minera fallida que involucraba ex empleados. Swan demandó a varios ex empleados en septiembre de 2024, alegando que ellos s