美国首次将数字资产平台纳入伊朗制裁体系，标志着金融执法利用加密基础设施进入新阶段。财政部外国资产控制办公室（OFAC）在周五的声明中宣布，将两家注册于英国的加密货币交易所——Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd.——列入与伊朗金融网络及与伊斯兰共和国更广泛机构相关联的实体名单。此举正值德黑兰在内部镇压和利用替代金融渠道规避制裁方面面临国际社会的巨大压力之际。
OFAC将伊朗内政部长、负责执法力量的Eskandar Momeni Kalagari列入制裁名单，理由是伊朗领导层从限制其民众的系统中获利，同时利用非法金融渠道。财政部长Scott Bessent在宣布制裁的同时强调，华盛顿将继续打击那些以普通伊朗人为代价、为精英阶层谋利的网络，并指出数字资产正被越来越多地用来绕过传统控制。此次制裁是针对被指控在镇压抗议活动中使用暴力、同时通过替代渠道转移资金的伊朗官员和网络的一系列行动之一。
在相关措施中，OFAC还点名了巴巴克·莫尔特扎·赞贾尼（Babak Morteza Zanjani），这位知名伊朗商人曾因挪用国家石油公司数十亿美元资金而被判刑。财政部指控他在获释后被伊朗国家重新部署，以协助资金的转移和洗钱，为与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的项目提供资金支持。制裁强调了一个被官员们称为旨在切断非法金融生命线的模式，这些生命线既支持国家行动，也支持武装代理人。
关于制裁超出伊朗边界的范围，OFAC特别提到两家英国注册的交易所——Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd.，声称这些平台与赞贾尼有关联，并处理了大量与IRGC相关实体的交易。OFAC表示，自2022年注册以来，Zedcex已处理超过940亿美元的交易，显示加密货币交易所可以在制裁环境中作为跨境通道运作。这也是OFAC首次将数字资产交易所列入伊朗经济金融领域的制裁名单，财政部表示。
除了直接制裁外，财政官员还将此次行动视为遏制伊朗政权金融渠道的整体努力的一部分，特别是那些依赖数字资产以模糊资金流向或绕过传统银行体系的渠道。该部门反复强调，伊朗试图利用加密基础设施以复杂化执法的方式转移资金，这一担忧被政策制定者认为可能助长人权侵犯和国家安全行动的资金支持。
在这些法律和地缘政治发展背景下，关于伊朗使用加密货币的叙事依然复杂。上周，区块链分析公司Elliptic报告称，伊朗中央银行在经济压力极大时期累计持有超过5亿美元的USDT（Tether），可能用以支撑里亚尔的价值或结算国际贸易。该公司指出，这一积累与里亚尔在八个月内大幅贬值同步，购买力大幅下降。Elliptic推测，伊朗央行利用本地交易所Nobitex上的USDT购买里亚尔，这一机制类似于某些央行在加密市场中的操作。此动态凸显国家行为体正将数字资产融入传统宏观金融管理，尤其是在法币流动性受限、制裁风险高的环境中。
这些发展发生在加密生态系统日益与国家行为体和受制裁经济体交织的背景下。制裁也引发了关于加密基础设施在国际法下应如何对待的地缘政治紧张局势和辩论。支持加密作为制裁突破工具的观点认为，数字资产提供了贸易和汇款的替代途径，而政策制定者则反驳称，这些工具可能掩盖非法活动的追踪，增加执法难度。同时，关于伊朗互联网接入和加密货币是否能为受压民众提供沟通或金融支持的叙事，也为制裁的实际操作增添了复杂性。
为何这很重要
首先，OFAC的制裁标志着执法新前沿：数字资产交易所现在明确成为美国制裁政策的目标。通过点名与IRGC相关网络连接的英国注册平台，官方传递出一个信号，即加密门槛可以被视为受制裁经济的组成部分，而非仅仅是投机场所。这为在受制裁地区运营的交易所和服务提供商设定了更高的门槛，可能影响对应银行关系、KYC/AML制度和跨境结算流程。
第二，这些行动凸显了加密工具与实际政策目标的紧密结合。伊朗利用稳定币支持崩溃的法币体系，展示了区块链基础设施在传统渠道受限时，如何被重新利用以维持国际贸易和国内流动性。美国政府强调追踪和切断这些资金流，影响着交易所、流动性提供者和金融科技企业的风险评估，尤其是在新兴市场承压的情况下。
第三，此次事件对行业的透明度和合规性提出了更高要求。随着监管机构日益关注受制裁经济体中数字资产的使用，市场参与者可能面临更严格的审查和操作限制。特别是在伊朗及其他高风险地区运营的公司，合规成本、声誉风险和监管不确定性都可能影响其市场准入和产品设计的战略决策。
最后，涉及IRGC融资和Kalagari、Zanjani等知名人物的联系，将加密货币不仅视为一种金融工具，更是一种地缘政治工具。能源收入、国家能力和数字资产流动的交汇，彰显了政策制定者坚持认为制裁执法必须与技术同步发展的必要性——确保执法能力跟上资金流动和价值转移的新方式。
接下来要关注什么
关注OFAC关于伊朗加密生态系统和IRGC相关网络的后续指导和新增制裁。
英国及其他司法管辖区的加密许可制度对受制裁实体的监管反应。
独立分析伊朗当局如何调整加密货币使用，包括稳定币活动和跨境结算的变化。
金融安全研究人员关于伊朗国家行为体采用加密基础设施的最新动态，以及制裁在限制此类资金流方面的效果。
来源与验证
OFAC关于Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd. 制裁的新闻稿（SB0375）。
财政部部长Scott Bessent关于针对伊朗利用数字资产网络的声明和公开评论。
Elliptic关于伊朗中央银行持有USDT和利用稳定币支持里亚尔的报告。
关于IRGC指挥官和安全官员被列入更广泛制裁措施的公开报道。
制裁开启了对伊朗的加密执法新前沿
美国的最新行动将数字资产平台置于不断演变的制裁体系的核心，彰显了加密基础设施如今作为地缘政治金融战略工具的作用。通过点名两家与伊朗更广泛金融和安全体系相关联的英国注册交易所，OFAC发出信号：在有充分政策理由切断非法金融渠道的情况下，加密市场不能被视为一个独立或中立的领域。这一制裁也反映了更广泛的努力，旨在破坏支持IRGC及其盟友网络的资金流动，政策制定者认为传统渠道过于容易被利用以破坏国际规范。
同样，制裁也揭示了加密货币如何吸收宏观经济压力。据报道，伊朗中央银行在里亚尔贬值期间积累了大量USDT储备，显示稳定币可能成为在受制裁经济中维持流动性和贸易的桥梁。主权金融与加密基础设施的交织，强调了建立强大合规框架的必要性，以区分合法用途与非法转账，尤其是在国家行为体既有动机又有手段将数字资产用于战略目的的市场中。
对市场参与者而言，这一发展意味着需要提高警惕。在受制裁环境中运营的交易所、钱包和支付处理商必须重新评估风险控制、客户准入和网络关系。监管机构可能会继续细化高风险地区的定义，而那些能够展示明确、可验证合规路径的企业，则能更有信心地应对不断变化的环境。在更广泛的加密经济中，这些行动为制裁执行是否会因数字资产市场而发生变化，或仅仅为政策制定者、企业和用户带来新的复杂层面，提供了更多思考空间。
本文最初发表于Crypto Breaking News——您的加密新闻、比特币新闻和区块链更新的可信来源，标题为“美国首次对伊朗相关加密交易所实施制裁”。
相关文章
