加拿大警方突袭「黑暗交易所」TradeOgre，查获 4000 万美元加密资产

加拿大皇家骑警 9 月 19 日宣布，已从未注册的加密货币交易所 TradeOgre 查获价值 5,600 万加元（4,000 万美元）的加密资产，创下该国历史上最大的加密货币查获纪录。警方表示，该交易所涉嫌为犯罪分子提供洗钱便利，并已将其完全关闭。

加拿大史上最大加密货币查获行动

根据加拿大皇家骑警（RCMP）的官方声明，这次行动不仅查获了巨额加密资产，还彻底捣毁了 TradeOgre 交易所的运营。这一举措标志着加拿大执法机构对未受监管的加密货币交易平台采取的最严厉行动之一。

声明称，该国洗钱调查小组根据欧洲刑警组织（Europol）的举报，于 2024 年 6 月对该交易所展开调查。调查小组发现，TradeOgre 以货币服务业务的身份进行未注册的业务，且未能识别其客户。

无需身份验证的交易平台成为犯罪温床

「调查人员有理由相信，TradeOgre 上交易的大部分资金来自犯罪分子。这类平台的主要吸引力在于，它不需要用户身份证明即可创建帐户，从而隐藏了资金来源。」加拿大皇家骑警在声明中表示。

这种不要求用户进行身份验证（KYC）的交易所，长期以来被认为是加密货币生态系统中的灰色地带，为那些希望规避监管审查的用户提供了便利。然而，这也使得这类平台成为洗钱和其他金融犯罪的温床。

调查仍在进行中，尚未有人被起诉

加拿大警方尚未对与该交易平台有关的任何人提出指控，并表示调查仍在进行中。这表明执法机构可能正在追踪更广泛的犯罪网络或收集更多证据，以便对相关人员提出更严重的指控。

TradeOgre 的官方网站目前展示了加拿大皇家骑警的一条横幅，上面写着：「该网站及其加密资产已被加拿大皇家骑警查封。」该交易所最后一次在社交媒体平台 X 上活跃是在 2025 年 5 月 28 日。

加密货币监管趋严

这次行动凸显了全球监管机构对加密货币交易所的监管日益严格。在北美和欧洲，未注册的交易所面临着越来越大的压力，执法机构正在加大力度打击那些在监管灰色地带运营的平台。

对于加密货币投资者来说，这次事件再次敲响了警钟：选择合规、受监管的交易平台至关重要，不仅能保护自身资产安全，也能避免无意中参与非法活动。