美国司法部全美打击 SIM 卡交换诈骗，锁定 500 万美元被盗比特币

美国司法部（DOJ）宣布，已在全国范围内展开行动，针对利用 SIM 卡交换技术窃取加密货币的犯罪集团提起民事没收诉讼，目标是扣押价值超过 500 万美元的比特币。调查显示，这些资金最终流入线上赌场 Stake，并涉及多起跨州网路诈骗案件。

行动背景：跨州诈骗锁定高价值数位资产

美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 联同刑事部门代理助理检察长 Matthew R. Galeotti 及 FBI 迈阿密外地办事处特别探员 Brett D. Skiles 公布了此次行动。

根据 DOJ 文件，涉案比特币可追溯至 2022 年 10 月 29 日至 2023 年 3 月 21 日 期间，五名受害者的加密钱包遭入侵的案件。

犯罪手法：SIM 卡交换 + 双重验证拦截

调查显示，犯罪者透过 SIM 卡交换 攻击，说服电信商将受害者的电话号码转移至其控制的新 SIM 卡，进而拦截 双重验证码（2FA）。

取得控制权后，攻击者冒充受害者登入加密货币交易所与钱包，将资金转入多个中间钱包，再合并至一个主钱包，最终为 Stake 账户提供资金。

洗钱模式：循环交易掩盖资金来源

检方指控，涉案人员使用「循环交易」方式反复转移比特币，以掩盖资金来源。

在 2023 年 3 月 20 日至 3 月 22 日 期间，Stake 账户及其关联钱包进行了至少 32 笔可疑交易，与典型的加密货币洗钱模式一致。

产业风险：SIM 卡交换成加密领域高频威胁

SIM 卡交换已成为加密产业的反复威胁：

2024 年 6 月：大型 CEX 两名用户因 SIM 卡交换攻击损失资金，骇客透过钓鱼短信与 API 权限窃取资产

2023 年 10 月：Friend Tech 用户因 SIM 卡交换诈骗损失约 40 万美元，促使平台新增双重密码保护

FBI 指出，2023–2024 年间，加密货币诈骗损失增长 66%，2024 年总损失超过 93 亿美元，其中 58 亿美元 与诈欺性投资计划有关。

司法部持续加强加密犯罪打击

此次行动是 DOJ 打击跨国加密犯罪网络的延续。近期行动包括：

查获与「杀猪盘」诈骗相关的 2.253 亿美元 USDT（史上最大宗 Tether 查获案）

没收与 Chaos 勒索软体组织相关的 240 万美元比特币

针对 Uranium Finance 骇客事件缴获 3,100 万美元

美国财政部同时对涉缅甸与柬埔寨的 19 家实体实施制裁，指控其透过强迫劳动实施加密诈骗，涉案金额超过 100 亿美元。

结语

美国司法部此次针对 SIM 卡交换诈骗的行动，凸显了加密货币领域的安全漏洞与跨国犯罪的复杂性。随着诈骗手法日益精密，投资者需加强帐户安全防护，而监管与执法机构也正加大力度，打击利用数位资产进行的高额诈欺与洗钱活动。