緊急提醒!虛擬幣交易接到公安核查電話?三句話搞定!



兄弟們,有沒有人接到過這種電話:“你有虛擬幣交易記錄,需要配合調查”?
別說新手了,就算是玩了好幾年的老炮,心裡也得咯噔一下!

先給大家吃顆定心丸:個人正常虛擬幣交易不違法! 遇到核查不用慌,記住三句話,輕鬆應對不踩坑!

1. 被問交易合不合法?直接怼回去(溫和版):“我做的是個人合法投資,資金來源乾淨,交易渠道正規,流水全在,只有涉黑钱才擔責!”

2. 讓退“涉案資金”?別吵架:“我願意配合,交易記錄、鏈上憑證啥都有,按法律程序來就行!” 證據在手,不怕查!

3. 別瞎焦慮!真涉案才會凍帳戶,要是只是資金沾邊,頂多單卡管控,配合澄清就完事!

最後敲黑板:虛擬幣交易一定要核實對方身份、核實資金來源、核實錢包安全,這三點能幫你避開大部分麻煩!

想知道怎麼保存交易憑證才合規?評論區扣1,成杰教你!
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)