美國財政部剛剛對一家位於紐約的公司開出高達710萬美元的罰款。原因是他們被發現管理與一位與俄羅斯領導層有密切關係的個人相關的房地產資產,這發生在制裁期間。



這次執法行動凸顯了美國監管機構對資金流動的嚴格追蹤,尤其是與被制裁網絡有關的資金。對於資產管理領域的從業者——無論是傳統金融還是數位資產——這都是一個提醒:合規不是可有可無的選項。

這項罰款強調了政府追查促成違禁交易實體的決心,無論資產類型為何。隨著全球監管審查日益嚴格,處理跨境財富的公司必須擁有滴水不漏的KYC和制裁篩查機制。
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LiquidationAlertvip
· 19小時前
710萬美元罰單,這哥們真的沒把美國財政部當回事啊
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Stake_OrRegretvip
· 21小時前
710萬罰款……真的不是鬧著玩,合規這事兒得上心啊
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QuietlyStakingvip
· 21小時前
我擦,又是俄羅斯那套,美國人這次真的不放過任何蛛絲馬跡啊...
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APY Whisperervip
· 21小時前
710萬美元罰款,這哥們兒是真的沒把合規當回事啊
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MEVictim1vip
· 21小時前
合規這事兒真不是鬧著玩的啊...美國一出手就7.1百萬沒了
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空投猎手小张vip
· 21小時前
哎呀,又是美國人在查帳...這下做房地產的都得夾緊尾巴了,合規成本直線上升啊
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