忽視制裁規定會發生什麼事?紐約一家物業管理公司剛剛付出了慘痛的代價——被處以高達710萬美元的巨額罰款。



違規原因?違反與俄羅斯相關的制裁規範,而且,更關鍵的是,未能正確申報被凍結資產。週四的執法行動已經發出明確訊息:合規不是選項,而是必須。

這類監管打擊行動提醒我們,為什麼加密貨幣領域必須對合規保持高度警覺。無論是傳統金融還是數位資產,監管機構在制裁執行方面絕不手軟。710萬美元的罰款充分說明了當局對這類違規行為的重視程度。

對於任何參與Web3生態、涉及跨境交易或資產管理的人來說,這都是一記警鐘。了解你的責任,該申報就申報,不要以為制裁規定與你無關。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 6
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
ThesisInvestorvip
· 3小時前
710萬美刀,就因為沒好好申報資產?這都什麼年代了,還有人敢玩這一套…
查看原文回復0
fren_with_benefitsvip
· 12-05 03:03
710萬美元……這哥們兒是真的沒把合規當回事啊
查看原文回復0
WalletInspectorvip
· 12-05 03:00
710萬美元就這麼沒了,合規真不是說說而已啊
查看原文回復0
地板价梦魇vip
· 12-05 02:59
7.1百萬美金啊……這下紐約那房地產公司真的血本無歸了,合規這件事真的不能當擺設
查看原文回復0
AirDropMissedvip
· 12-05 02:58
710萬罰款直接砸下來,這就是不把合規當回事的下場啊
查看原文回復0
MintMastervip
· 12-05 02:55
7.1M美金啊……這就是不懂合規的下場,難怪我一直覺得跨境資產這塊水很深。
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)