中國比特幣詐騙犯判刑 11 年 8 個月！英國查獲 64 億美元 BTC

被形容為「超級惡棍」的中國女子錢志敏策劃了一起數十億美元的比特幣投資詐騙案，被倫敦法官判處 11 年 8 個月監禁。錢志敏在 2014-2017 年間，在中國詐騙約 12.8 萬名投資者，隨後逃往英國。2018 年英國警方在洗錢調查中查獲 6.1 萬枚 BTC，現值 64 億美元，成為英國史上最大加密貨幣查獲案。

從中國逃犯到英國豪宅女王

（來源：彭博社）

據彭博社報導，錢志敏是一家無牌中國投資公司的幕後主使，該公司在 2014 年至 2017 年間從中國各地約 12.8 萬名投資者手中募集了 400 億元人民幣（56 億美元）。這個驚人的詐騙規模使其成為中國近年來最大的龐氏騙局之一。據檢察官稱，2017 年中國當局突襲該公司舉辦的一場活動時，錢志敏騎著摩托車逃往緬甸邊境，成功躲過逮捕。

她使用聖基茨和尼維斯的假護照遊歷了東南亞和歐洲，最後以假名張亞迪定居英國。法官表示，錢志敏「揮霍無度，四處旅行」，刻意避開與中國有引渡條約的國家。這種精心策劃的逃亡路線顯示她對國際法律體系和引渡條約有深入了解，或至少得到了專業法律顧問的協助。

在英國，這名 47 歲的女子過著奢靡的生活，租住昂貴的豪宅，並密謀成為一個自封的「利伯蘭」國家的君主。她僱用了快餐店員工簡文，簡文去年因協助她洗錢而被判處六年多監禁。檢方稱，錢志敏利用簡文和她的助手曾學凌在杜拜租豪宅、購買珠寶和房產，並揮霍數萬英鎊進行奢靡購物。

警方在她位於約克的豪宅內各處發現了散落的多個電子設備和錢包，錢包裡存有價值超過 6,000 萬英鎊（7,900 萬美元）的加密資產、約 4.8 萬英鎊現金以及珠寶。這種將巨額比特幣財富轉化為奢侈品和房產的行為，正是洗錢活動的典型特徵。

英國史上最大比特幣查獲案始末

2018 年，英國警方在一次洗錢調查中查獲了 6.1 萬枚比特幣，這是英國警方迄今查獲的最大一筆加密貨幣，現值 64 億美元。判決後，倫敦警察廳在一份聲明中表示，此案涉及當時「全球最大的單筆已確認加密貨幣查獲案」，是倫敦警察廳調查過的最複雜的經濟犯罪案件。

案件的突破點來自一家倫敦律師事務所率先向警方舉報有人試圖使用可疑的比特幣在倫敦購買房產。警方隨後查獲了價值 6.1 萬枚比特幣的嫌疑人溫尚貴，並將其逮捕。但檢方稱，錢志敏仍在逃，住在蘇格蘭和約克的豪宅中。

案件關鍵時間線

2014-2017 年：錢志敏在中國運營無牌投資公司，詐騙 12.8 萬投資者

2017 年：中國當局突襲活動現場，錢志敏騎摩托車逃往緬甸

2018 年：英國警方查獲 6.1 萬枚比特幣，逮捕溫尚貴

2024 年 2 月：警方監控加密錢包，在約克豪宅逮捕錢志敏

2025 年：錢志敏被判刑 11 年 8 個月

2024 年 2 月，溫尚貴仍在接受審判，當時警方正在監視一個加密貨幣錢包，結果將 8.2 個比特幣轉入該錢包，導致錢志敏在約克的豪宅中被捕。這種透過監控區塊鏈交易追蹤犯罪資金的手法，展示了現代執法機構在打擊加密貨幣犯罪方面的技術能力。

「有組織犯罪集團正在利用加密貨幣轉移、隱藏和投資嚴重犯罪的利潤——但每一筆加密貨幣交易都會留下痕跡，」倫敦警察廳經濟和網路犯罪部門負責人威爾·萊恩說。這個聲明強調了比特幣的假名性質而非匿名性，所有交易都記錄在公開的區塊鏈上，熟練的調查人員可以追蹤資金流向。

利伯蘭君主夢與純粹的貪婪

檢方指控，錢志敏想買一棟大房子，每月出售價值 20 萬英鎊的比特幣來支付開銷，從而成為「利伯蘭的君主」。利伯蘭是位於多瑙河西岸，夾在克羅埃西亞和塞爾維亞之間的一塊無人區。這個自封的「微型國家」成立於 2015 年，至今未獲得任何國家正式承認。

錢志敏對利伯蘭的野心揭示了她計劃的終極目標：透過成為一個未被承認國家的「君主」，她可能希望獲得某種形式的外交豁免或法律保護。雖然這種計劃在法律上站不住腳，但顯示了她為逃避法律制裁而願意採取的極端措施。

「錢志敏，你是這起犯罪活動的策劃者，從頭到尾一手操辦。你的洗錢規模前所未見，」法官薩莉-安·黑爾斯在宣判時說道。「你的動機純粹是貪婪。你謊話連篇、詭計多端，始終以謀取私利為目的。你招募並收買他人，幫助他們，成功地逃脫了七年多的法律制裁。」

錢志敏週二在南華克刑事法庭被判刑，此前她承認了 8 月持有和處理犯罪所得的指控。她的助手，47 歲的曾學凌也因參與處理犯罪所得而被判入獄 4 年 11 個月。凌某的律師週二在法庭上表示，凌某並未參與這起中國境內的詐騙案，也對錢志敏的犯罪行為毫不知情。

宣判後，錢志敏的律師羅傑·薩霍塔表示：「她接受自己的罪名以及導致罪名的錯誤。她從未打算實施詐騙，但她承認自己的投資計劃是欺詐性的，誤導了那些信任她的人。」這種辯護試圖將詐騙描繪為投資失敗而非蓄意欺詐，但法官的判決顯示法庭並不接受這種說法。

檢察官稱，錢志敏被捕後拒絕回答警方的大部分問題，但表示「她覺得自己快要死了，這是她最後的機會」。這種戲劇性的陳述可能是試圖博取同情，但未能改變她面臨的嚴重指控。

比特幣將退還受騙投資者

如今，英國政府機構正計劃將這些比特幣退還給受騙的投資者——儘管該計劃的具體細節尚未公佈。這將是一個複雜的法律和技術挑戰，因為需要驗證 12.8 萬名投資者的身份和損失金額，並決定如何公平分配這些已經大幅增值的比特幣。

6.1 萬枚比特幣在 2018 年查獲時的價值遠低於當前的 64 億美元。這種巨額增值引發了一個法律問題：受害者應該獲得他們當初投資的法幣金額，還是按比例分配這些增值後的比特幣？這個問題將在退還計劃中需要明確解決。

此案為加密貨幣犯罪和執法提供了重要的先例。它顯示，儘管比特幣被許多犯罪分子視為洗錢工具，但區塊鏈的透明性最終使執法機構能夠追蹤和查獲非法資金。隨著各國執法機構在區塊鏈分析技術上的投資增加，利用加密貨幣進行大規模洗錢的難度正在上升。