Người sáng lập BitConnect đã bị tòa án Australia kết án vì cung cấp Dịch vụ tài chính không có giấy phép

Cơ quan quản lý tài chính Úc, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), thông báo trong một thông cáo báo chí vào ngày 15 tháng 7 rằng John Bigatton, người sáng lập BitConnect và là người Úc, đã bị Tòa án Sydney tuyên án có tội do cung cấp tư vấn/dịch vụ tài chính không có giấy phép trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2018.

Trong quá trình quảng bá BitConnect, Bigatton đã tuyên bố rằng hiệu suất của nền tảng này sẽ vượt xa bất kỳ khoản tiền gửi định kỳ nào và giá trị của BitConnect Coins ít nhất sẽ tăng lên 1000 đô la Mỹ thông qua các cuộc hội thảo và kênh truyền thông xã hội tại Úc.

Vào lúc đó, Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court nhấn mạnh rằng, “Việc cung cấp lời khuyên / dịch vụ tài chính không có giấy phép sẽ khiến các nhà đầu tư Úc mất đi sự bảo vệ quan trọng và làm suy yếu niềm tin và lòng tin tưởng của họ vào ngành công nghiệp tài chính của Úc.”

Nhìn lại vụ việc BitConnect

The BitConnect was established in 2016 and created a Token called BitConnect Coin, allowing investors to exchange BTC and participate in investment opportunities on its sàn giao dịch. However, this promise was eventually exposed as a Kế hoạch Ponzi.

Trong tháng 1 năm 2023, Tòa án Quận liên bang tại San Diego, Hoa Kỳ đã đưa ra một quyết định quan trọng về việc phân phối bồi thường cho các nạn nhân của trò lừa bịp BitConnect. Theo quyết định của tòa án, hơn 800 nạn nhân có quyền nhận được phần bồi thường tương ứng từ khoản tiền lừa đảo lên đến 24 tỷ USD trong vụ án này, với tổng số bồi thường được thu hồi là 17 triệu USD.

Trong tháng 5 năm 2023, John Bigatton đã thừa nhận trước toà án rằng anh ta đã tham gia và cung cấp các hành vi liên quan đến tội phạm không có giấy phép Dịch vụ tài chính. Được biết, sự thừa nhận này là sự xác nhận tiến bộ đối với những hành vi đã được công nhận trước đó và lần này là sự thừa nhận cụ thể về trách nhiệm hình sự.

Các vụ án liên quan đến vụ án này là, nhà sáng lập BitConnect - Satish Kumbhani đã bị tòa án Mỹ kiện vào đầu năm 2022 với tội danh lên kế hoạch Kế hoạch Ponzi với quy mô hàng tỷ USD trong lĩnh vực Tiền điện tử quốc tế. Luật sư Richard Primoff của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đề cập trong tài liệu quản lý rằng Kumbhani có thể đã lẩn trốn khỏi Ấn Độ đến mộtĐịa chỉ nước ngoài chưa rõ và cho đến nay vẫn không biết rõ tung tích của ông.

Vụ việc này làm nổi bật những rủi ro mà nhà đầu tư đối mặt trong lĩnh vực Tiền điện tử, cũng như vai trò quan trọng của các cơ quan quản lý trong việc bảo vệ nhà đầu tư và duy trì tính trung thực của thị trường. Với sự trưởng thành ngày càng nhanh của thị trường Tiền điện tử, việc tăng cường quản lý để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trở nên càng quan trọng.

Kết luận:

Với sự kết án vụ BitConnect, sự kết án của tòa án Australia đối với John Bigatton và vụ kiện của Mỹ đối với Satish Kumbhani, chúng ta chứng kiến sự quyết tâm và hành động của cộng đồng quốc tế trong việc chống lại gian lận tài chính và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Những hành động pháp lý này không chỉ cung cấp cơ hội đòi lại bồi thường cho nạn nhân, mà còn đặt ra cảnh báo cho những kẻ vi phạm tiềm năng. Sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý như ASIC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) làm nổi bật sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác giám sát tài chính xuyên quốc gia và nỗ lực chung để duy trì tính trung thực của thị trường tài chính trên toàn cầu.

Ngoài ra, các nhà đầu tư nên học hỏi từ sự cố BitConnect, nâng cao nhận thức về rủi ro và thận trọng về các cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, bắt buộc phải tăng cường quy định về tư vấn tài chính và các sản phẩm đầu tư để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Điều này sẽ đòi hỏi không chỉ những nỗ lực bền vững của các cơ quan quản lý, mà còn cả sự cảnh giác và giáo dục của chính các nhà đầu tư. Chúng tôi mong muốn có một môi trường pháp lý mạnh mẽ hơn để tạo ra một hệ sinh thái đầu tư an toàn và công bằng cho tất cả những người tham gia thị trường.