TRON: Mục yêu thích mới của dark web sau BTC

của Tom Wilson và Elizabeth Howcroft Biên soạn: Aiying

Israel đã phát hiện ra tiền điện tử cyber TRON trong một chiến trường chống khủng bố mới

Trong chiến trường chống khủng bố toàn cầu mới, Israel phải đối mặt với một thách thức bất ngờ: một mạng lưới tiền điện tử đang nổi lên nhanh chóng được gọi là “TRON”. Mạng lưới này đã trở thành một đường dẫn mới cho dòng tiền từ các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn như Hamas và Đảng Allah.

Theo phân tích của các chuyên gia giao dịch, mạng TRON đã dần trở thành phương thức chuyển tiền ưa thích của các tổ chức khủng bố do tốc độ giao dịch nhanh và phí xử lý thấp, vượt qua BTC lựa chọn phổ biến trong quá khứ.

Dữ liệu mới nhất từ các cơ quan an ninh của Israel cho thấy họ đang dần tăng cường đàn áp ví TRON, trong khi ít chú ý đến ví BTC. Lý do đằng sau sự thay đổi này là rõ ràng: sự ưa thích ngày càng tăng của các nhóm khủng bố đối với TRON.

Mriganka Pattnaik, Giám đốc điều hành của Merkle Science, giải thích: "Các tổ chức này đang ngày càng bị thu hút bởi TRON vì các giao dịch nhanh, phí thấp và ổn định. "Merkle Science phục vụ các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Singapore.

Vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, một cuộc tấn công của Hamas vào Israel đã giết chết khoảng 1.200 người. Kể từ đó, các hành động trả đũa của Israel chống lại Gaza đã dẫn đến cái chết của khoảng 14.000 người. Sau một loạt các sự kiện này, Israel đã tăng cường giám sát các nguồn tài trợ của Hamas.

Đáp lại những cáo buộc rằng TRON đang được sử dụng bởi các nhóm khủng bố, phát ngôn viên của TRON, Hayward Wong nói: "Tất cả các công nghệ đều có khả năng bị lạm dụng, giống như đồng đô la Mỹ đôi khi được sử dụng để rửa tiền. TRON không có quyền kiểm soát ai sử dụng công nghệ của mình và không liên quan gì đến các tổ chức mà Israel cáo buộc. "

Được biết, hầu hết các quỹ TRON bị Israel tịch thu trong năm nay có liên quan đến các nhóm mà họ coi là tổ chức khủng bố, bao gồm Hamas, Đảng Allah Lebanon và Thánh chiến Hồi giáo Palestine. Các nhóm này đều đã tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Israel. Ngoài ra, Israel đã bắt giữ một số công ty trao đổi tiền tệ liên kết với Hamas, “Dubai Co”. để trao đổi".

Israel đã đóng băng 600 tài khoản tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến Hamas trong chiến dịch chống khủng bố

Vài tuần sau cuộc tấn công của Hamas, Israel đã phát động chiến dịch chống khủng bố lớn nhất cho đến nay, đóng băng khoảng 600 đơn vị có liên quan đến “Công ty Dubai”. Tài khoản. Mặc dù loại tiền điện tử cụ thể được sử dụng cho các tài khoản này không được tiết lộ chính thức, nhưng tôi biết từ một số chủ sở hữu tài khoản bị đóng băng rằng họ đang sử dụng tiền điện tử TRON.

Các chủ tài khoản tuyên bố rằng họ đang sử dụng tiền điện tử cho nhu cầu kinh doanh hoặc tài chính cá nhân và phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với Hamas hoặc Jihad Hồi giáo. Một trong số họ, Neo, thừa nhận rằng anh ta có thể đã giao dịch tiền với các cá nhân liên quan đến Hamas.

Các nhà chức trách Israel sẽ “Dubai Co.” Được coi là một phần của một tổ chức khủng bố và tuyên bố rằng công ty cung cấp hỗ trợ tài chính đáng kể cho quân đội Hamas hàng năm. Tôi đã cố gắng liên hệ với “Dubai Co.” Địa chỉ email của anh ta xuất hiện trong lệnh thu giữ, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Kể từ năm 2019, cánh quân sự của Hamas đã sử dụng tiền điện tử để gây quỹ. Vào tháng Tư, họ tuyên bố rằng họ sẽ không còn sử dụng BTC để gây quỹ, lưu ý rằng những nỗ lực ngăn chặn họ gây quỹ đang gia tăng. Tuy nhiên, trong tuyên bố của họ, TRON không được đề cập.

Tôi đã cố gắng xác nhận liệu Hamas có thực sự sử dụng TRON hay không, nhưng không có bằng chứng thuyết phục nào được thu thập. Cơ quan Tài chính Chống khủng bố của Israel cũng không trả lời các câu hỏi về cách họ xác định các ví liên quan đến TRON và cách họ liên kết chúng với các nhóm chiến binh. Hamas, Đảng Allah Lebanon và Jihad Hồi giáo cũng không trả lời các câu hỏi của tôi.

Trong thông báo trước đây của Israel về việc tịch thu ví TRON, tôi đã liên lạc với sáu cá nhân được nêu tên, tất cả đều phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với bất kỳ nhóm cực đoan nào. Những người này đến từ các khu vực khác nhau, bao gồm Venezuela, Dubai và thành phố Jenin ở Bờ Tây.

Israel đóng băng quỹ chống lại nhóm khủng bố do Iran tài trợ và mạng lưới tiền điện tử TRON đang được chú ý

Vào tháng Sáu năm nay, Israel tuyên bố rằng họ đã đóng băng một loạt các quỹ được cho là dự định sử dụng bởi các tổ chức khủng bố do Iran tài trợ. Iran công khai ủng hộ Hamas, Đảng Allah và Jihad Hồi giáo, coi các nhóm này là “trục kháng cự” của mình ở Trung Đông chống lại ảnh hưởng của Israel và Mỹ. Tuy nhiên, thông báo của Israel không nói rõ liệu nguồn gốc của các khoản tiền này có đến trực tiếp từ Iran hay không. Bộ Ngoại giao Iran đã không trả lời câu hỏi về việc liệu Iran có sử dụng tiền điện tử TRON để tài trợ cho các tổ chức này hay không.

Một báo cáo năm ngoái tiết lộ rằng các công ty Iran đã giao dịch tới 8 tỷ USD thông qua mạng TRON, được coi là một phương tiện để Iran lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các giao dịch diễn ra từ năm 2018 đến năm 2022.

Trong không gian tiền điện tử, trong khi số tiền giao dịch và địa chỉ ví điện tử có thể được truy tìm trên blockchain, việc xác định danh tính thực sự đằng sau các giao dịch vẫn là một thách thức. Đặc biệt đối với những người không hoạt động trong lĩnh vực thực thi pháp luật hoặc giao dịch tiền điện tử, gần như không thể xác định đích đến cuối cùng là tiền sẽ đi đâu.

Các chuyên gia mà tôi đã tham khảo lưu ý rằng tiền điện tử “USD” trên mạng TRON là phương tiện trao đổi thống trị. Là “stablecoin” lớn nhất thế giới, USD đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ 1: 1 giá trị của nó so với đồng đô la Mỹ, được hỗ trợ bởi một loạt các tài sản dự trữ. USD ty cho biết trong tuyên bố của mình rằng họ sẽ tích cực theo dõi và đóng băng những “mã thông báo được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp” và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo CoinGecko, USD hiện là tiền điện tử lớn thứ ba theo vốn hóa thị trường, với vốn hóa thị trường là 89 tỷ USD, tăng khoảng một phần ba so với năm ngoái. Mặc dù USD có thể không nổi tiếng bên ngoài giới tiền điện tử, nhưng nó là phương tiện chính cho giao dịch TRON, hiện đang lưu trữ 48 tỷ đô la trong USD. Theo Messari, một trang web chính thức và công ty dữ liệu USD, TRON đã ghi nhận trung bình 9,1 triệu giao dịch hàng ngày từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Justin Sun, người sáng lập TRON, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ truy tố vào tháng Ba về tội bán mã thông báo TRON mà không đăng ký để tăng khối lượng giao dịch. Đáp lại, Sun cho biết các cáo buộc của SEC là “không thể chấp nhận được”. Đáp lại những cáo buộc này, đại diện của Sun, Deng Binbin, đề nghị tôi tham khảo tuyên bố của phát ngôn viên TRON Wang.

Từ BTC đến TRON: Xu hướng mới trong tài trợ tiền điện tử cho các nhóm khủng bố

Kể từ khi ra mắt vào năm BTC 2008, tiền điện tử đã tiếp tục thu hút sự chú ý của bọn tội phạm. Theo công cụ theo dõi tiền điện tử Chainalysis, tỷ lệ phần trăm của tất cả các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm xuống còn 0,2% vào năm 2022, so với 2% ba năm trước.

Các hoạt động chống khủng bố của Israel cho thấy xu hướng thay đổi. Vào năm 2021, họ đã đóng băng 30 tài khoản BTC, nhưng trong những năm sau đó, việc đóng băng tài khoản BTC gần như bị đình trệ. Ngược lại, các giao dịch trên mạng TRON đã thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF), một cơ quan G7 có trụ sở tại Paris, gần đây đã đưa ra cảnh báo rằng các nhóm khủng bố đang tìm cách làm cho các nhà tài trợ của họ ẩn danh hơn, với USD giao dịch trên TRON được chú ý do sự phổ biến ngày càng tăng của nó.

Một số chuyên gia nói rằng khi các cơ quan thực thi pháp luật trở nên có khả năng theo dõi các giao dịch BTC hơn, các tổ chức này đang chuyển sang TRON.

Shlomit Wagman, một thành viên cấp cao tại Đại học Harvard, trước đây từng là giám đốc Cơ quan Tài chính Chống rửa tiền và Chống khủng bố của Israel từ năm 2016 đến năm 2022. Bà lưu ý rằng TRON ban đầu không nhận được nhiều sự chú ý từ các công ty phân tích blockchain và được coi là một “góc bị bỏ quên”.

Phân tích của công ty đầu tư VanEck của Mỹ cho thấy phí giao dịch TRON thấp hơn nhiều so với BTC. Wagman nói thêm rằng các nhóm hoạt động thích sử dụng stablecoin trên TRON hơn BTC biến động hơn như một cách để “bảo vệ giá trị tiền điện tử của họ”.

Vì vậy, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn TRON, một mạng lưới tiền điện tử có thể đang được các nhóm khủng bố sử dụng để tài trợ. Mặc dù TRON có thể không được công chúng biết đến, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Đó là câu chuyện tôi sẽ chia sẻ ngày hôm nay.

Nguồn: Golden Finance