Tether đã hợp tác với DOJ để đóng băng kỷ lục 225 triệu USD USDT liên quan đến hoạt động tội phạm

Tether, nhà phát hành stablecoin, đã chuyển sang đóng băng một khoản tiền khổng lồ trị giá 225 triệu đô la được cho là thuộc về một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á để hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Nói không với buôn người: Đóng băng USDT liên quan đến lừa đảo ‘giết lợn’

Tether tiết lộ hôm thứ Hai rằng họ đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để thực hiện các bước để chặn ví kỹ thuật số tự lưu ký USDT liên quan đến các tập đoàn buôn người Đông Nam Á.

Tội phạm đang thực hiện một vụ lừa đảo “giết lợn” quy mô lớn. Trong trò lừa đảo này, những kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ và sau đó lừa họ gửi tiền cho các cơ hội đầu tư giả mạo, giống như nông dân vỗ béo lợn trước khi giết mổ chúng.

Tether tiết lộ rằng 225 triệu USD USDT đã bị đóng băng sau khi một “cuộc điều tra kéo dài hàng tháng” về dòng tiền giữa công ty phân tích blockchain Chainaanalysis và sàn giao dịch tiền điện tử OKX được tiến hành. Dữ liệu của Lookonchain cho thấy 225 triệu USD đã bị đóng băng trong 37 ví. Động thái mang tính bước ngoặt này đánh dấu đợt đóng băng lớn nhất trong lịch sử USDT. Tether làm rõ rằng các ví bị đóng băng không liên quan trực tiếp đến khách hàng của mình, vì chúng được đặt trên thị trường thứ cấp.

Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, cho biết: "Thông qua sự tham gia tích cực với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới và cam kết của chúng tôi về tính minh bạch, Tether nhằm mục đích thiết lập một tiêu chuẩn mới về bảo mật trong không gian tiền điện tử. "Công việc gần đây của chúng tôi với Bộ Tư pháp nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường an toàn. "

Công ty cho biết họ sẽ “làm việc khẩn trương” với chính quyền Hoa Kỳ để giải phóng bất kỳ tài khoản hợp pháp nào có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động này.

Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

Tether đã đúc USDT, tiền điện tử lớn thứ ba trong ngành sau Bitcoin và Ethereum. Công ty đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới trong quá khứ để theo dõi và đóng băng tài sản liên quan đến các hoạt động tội phạm và khủng bố. Ví dụ, Tether đã hợp tác với Cơ quan Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) vào tháng trước để đóng băng USDT trị giá hơn 873.000 USD tại 32 địa chỉ liên quan đến khủng bố và chiến tranh ở Israel và Ukraine.

Đáng chú ý, Giám đốc đổi mới của OKX Jason Lau cũng nhấn mạnh cam kết của sàn giao dịch trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và các công ty khác nhau trong ngành để chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

“Hợp tác với các bên liên quan trong ngành, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, là một nguyên tắc quan trọng đối với chúng tôi với tư cách là những nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp tiền điện tử để xây dựng niềm tin và phục vụ lợi ích công cộng”, ông kết luận. Tại OKX, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp chủ động vào các sáng kiến này. "