Tether, OKX đã hợp tác với Bộ Tư pháp để thu giữ kỷ lục 225 triệu USD tiền USDT bất hợp pháp

Việc đóng băng USDT là đợt đóng băng USDT lớn nhất trong lịch sử.

Nhà phát hành stablecoin USDT Tether và sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để thu giữ 225 triệu USD, đợt đóng băng USDT lớn nhất trong lịch sử, theo một tuyên bố hôm 20/11.

USDT bị đóng băng có liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á, tổ chức một vụ lừa đảo tình lãng mạn “giết lợn” toàn cầu. Theo tuyên bố, các khoản tiền đã bị khóa trong nhiều ví tự giam giữ liên quan đến tập đoàn tội phạm.

Việc đóng băng diễn ra sau khi công ty phân tích blockchain Chainaanalysis hỗ trợ điều tra. Tether và OKX đã làm việc cùng nhau để thông báo cho Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật khác về các chuyển động quỹ bất hợp pháp, dẫn đến yêu cầu từ Bộ Tư pháp đóng băng các ví được đề cập.

Tether làm rõ rằng ví bị đóng băng không liên quan trực tiếp đến khách hàng của mình và nhấn mạnh vào tính hợp pháp của việc đóng băng. Công ty cũng đã cam kết làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và chủ sở hữu ví để giải quyết vấn đề.

Sự phát triển này phù hợp với những nỗ lực gần đây của các thực thể liên quan đến tiền điện tử để ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử. Trước đó, Tether đã đóng băng 32 địa chỉ với 873.118,34 USD được giữ trong đó có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine. Ngoài ra, công ty đã thu giữ khoảng 835 triệu đô la tài sản, chủ yếu liên quan đến trộm cắp và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino nhấn mạnh lập trường của công ty chống lại việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp, nói thêm rằng mục tiêu của công ty là thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật cao hơn trong không gian tiền điện tử. Adoino nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của công nghệ và hợp tác trong việc chủ động chống lại các hoạt động bất hợp pháp.

Tương tự, Giám đốc đổi mới của OKX Jason Lau nhấn mạnh cam kết của sàn giao dịch trong việc làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan trong ngành để xây dựng niềm tin và đóng góp cho phúc lợi công cộng. Ông Liu khẳng định OKX sẽ tích cực tham gia vào các sáng kiến như vậy trong tương lai.

Dữ liệu cho thấy trong năm qua, Tether đã trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong không gian stablecoin, với gần 88 tỷ đồng tiền đang lưu hành và 70% thống trị thị trường.