Tiền điện tử thực sự có thể tài trợ cho Hamas?

Tác giả: Ben Schiller, CoinDesk, Trình biên dịch: Song Xue, Golden Finance

Tiền điện tử có tài trợ cho Hamas và những kẻ khủng bố khác không?

Trong vài tuần qua, chúng ta đã nghe rất nhiều tranh luận về vấn đề này, nhưng chưa bao giờ thực sự đi đến kết luận dứt khoát.

Tất cả bắt đầu với một báo cáo của Wall Street Journal vào đầu tháng 10 tuyên bố rằng các nhóm Palestine đã nhận được khoảng 130 triệu đô la tiền điện tử để tài trợ cho cuộc chiến của họ ở Israel.

Ngay sau đó, hơn 100 nhà lập pháp Hoa Kỳ, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA), đã ký một lá thư gửi Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố. (Warren đang dẫn đầu những nỗ lực để thông qua Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số.) ）

Các nhóm pháp y Blockchain như Chainalysis và Elliptic đã nói rằng những con số được báo cáo bởi Wall Street Journal có thể bị “phóng đại”. (Nghiên cứu ban đầu được trích dẫn bởi Wall Street Journal được cung cấp bởi Elliptic.) Những ước tính này bao gồm các quỹ “không liên quan rõ ràng đến tài trợ khủng bố”, Chainalysis viết.

Các chuyên gia như Chainalysis tin rằng blockchain có thể giúp phơi bày dòng tiền bất hợp pháp, đó là lý do tại sao Hamas thực sự từ chối gây quỹ tiền điện tử vào tháng Tư. Những người ủng hộ nó đang gặp rắc rối chính xác bởi vì họ sử dụng các mạng tiền điện tử công cộng, chẳng hạn như Crystal, cho phép các cơ quan tình báo theo dõi họ.

Cộng đồng tiền điện tử, dẫn đầu bởi nhà bình luận Nic Carter, đã kêu gọi Wall Street Journal phủ nhận báo cáo ban đầu của mình vì sợ nó làm suy yếu cuộc tranh luận rộng lớn hơn về quy định tiền điện tử. Nhưng tờ Wall Street Journal đã từ chối làm như vậy.

Trên thực tế, cuối tuần này nó đã cho thấy lý do tại sao vấn đề tài trợ tiền điện tử cho khủng bố lại phức tạp như vậy.

Báo cáo mới, dựa trên những phát hiện từ Cơ quan Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel, cho thấy Hamas đã rời xa Bitcoin để ủng hộ stablecoin Tether và blockchain Tron. **

Theo báo cáo: "Việc sử dụng tiền điện tử trên sàn giao dịch tiền tệ Gaza phức tạp hơn so với những người gây quỹ Bitcoin ban đầu của Hamas. Phần lớn các ví kỹ thuật số được liên kết với các công ty này chuyển tiền dưới dạng stablecoin trên hệ thống blockchain có tên Tron, giúp tăng cường quyền riêng tư của người dùng. "

Các quan chức Israel nói rằng để che đậy dấu vết của các quỹ, các sàn giao dịch thường thay đổi địa chỉ ví mà họ sử dụng hàng ngày và gửi tiền thông qua các máy trộn. Các lãnh đạo tình báo nói rằng mạng lưới Hawala (hệ thống chuyển tiền không chính thức) đã chuyển hàng triệu đô la từ Iran sang các cánh quân sự của Hamas, và các ví mà Israel đã phát hiện và nhắm mục tiêu có thể chỉ là một phần nhỏ so với những gì tồn tại. (Máy trộn hợp nhất các giao dịch tiền tệ với nhau, khiến chúng khó theo dõi hơn.) )

Tất cả điều này cho thấy những kẻ khủng bố có khả năng tìm ra những cách mới để che đậy dấu vết của chúng. Như Wall Street Journal đã chỉ ra, khi Hamas thấy Bitcoin quá công khai, nó đã chuyển sang một tài sản và blockchain cung cấp bí mật tốt hơn.

“Những kẻ khủng bố không ngu ngốc. Họ đã xem xét khả năng của các công ty tình báo blockchain và sau đó bắt đầu hiểu ‘tốt, họ có thể theo dõi chúng tôi.’” Vì vậy, chúng ta cần phải thông minh", Nicholas Smart, người đứng đầu nghiên cứu tại Crystal, một công ty phân tích blockchain khác cho biết.

Trong quá khứ, những kẻ khủng bố được cho là đã sử dụng các đồng tiền riêng tư như Monero. Tuy nhiên, do tính thanh khoản tương đối thấp của các dự án như vậy trên thị trường thứ cấp, chúng không phổ biến lắm ở thời điểm hiện tại. ** Mặt khác, Tether có vốn hóa thị trường là 87 tỷ USD. Smart cho biết có một giới hạn cho những gì các nhà nghiên cứu trực tuyến như anh có thể khám phá.

Phân tích blockchain có thể tốt trong việc hiển thị các khía cạnh “gây quỹ”, “lưu trữ” và “di chuyển” của các giao dịch tiền điện tử, nhưng không nhất thiết phải cho thấy tiền được chi tiêu như thế nào. Một vấn đề mà Wall Street Journal ban đầu báo cáo là các số liệu mà nó trích dẫn cho thấy số lượng tiền điện tử được huy động, nhưng không đề cập đến số tiền thực sự đến tay những kẻ khủng bố hoặc trên tiền tuyến. “Tiền điện tử giải quyết một số vấn đề cho những kẻ khủng bố, nhưng chúng cũng mang lại những vấn đề khác”, Smart nói.

Ví dụ, phân tích cho thấy rất ít hoặc không có giao dịch ngang hàng riêng tư. “Đó là một ẩn số lớn về cách tiền điện tử được sử dụng trong các kênh bí mật. Nếu có một nhóm tín hiệu giữa một thành viên của một nhóm khủng bố và một ví không được quản lý, chúng tôi sẽ không thấy nó. Đây là nơi các cơ quan tình báo kiếm tiền, và đây là nơi họ biết về tình hình”, Smart nói trong một cuộc phỏng vấn.

Nói cách khác, tính minh bạch vốn có của blockchain có thể giúp chúng ta khám phá thêm thông tin về tài trợ khủng bố. Nhưng sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng nó tiết lộ mọi thứ, rằng các công ty phân tích có thể cho chúng ta kết luận cuối cùng về việc liệu tiền điện tử có tài trợ cho các tổ chức như Hamas hay không. Smart nói, “Chúng ta cần trí thông minh lỗi thời của con người kết hợp với công nghệ blockchain để hiểu sự thật về những dòng tài chính phức tạp này.” **

Nguồn: Golden Finance