Enforcement Actions

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ วอร์เรน เขียนจดหมายถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติของ Bitmain และความสัมพันธ์กับครอบครัวทรัมป์ รวมถึงเปิดเผยบันทึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง FBI กำลังดำเนินการสอบสวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ขุดของบริษัท Bitmain ซึ่งบริษัทได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่าการทดสอบด้านความปลอดภัยไม่ได้พบปัญหาใด ๆ

สำนักงานสืบสวนกลางของอินเดียได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่ชื่อ Sunil Nellathu Ramakrishnan โดยกล่าวหาว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในเครือข่ายค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายดังกล่าวล่อลวงประชาชนชาวอินเดียให้ไปยังเมียนมาร์เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกง และ CBI ได้รวบรวมหลักฐานทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่

ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ P2P.me เปิดเผยว่าได้เปิดตำแหน่งในตลาดการคาดการณ์ Polymarket ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนล่าสุดของพวกเขา ทีมงานได้เปิดตำแหน่ง 10 วันก่อนที่การระดมทุนจะเริ่มต้นขึ้น โดยเดิมพันว่าโครงการจะสามารถบรรลุการระดมทุนที่ 6 ล้านดอลลาร์หรือไม่

เวียดนามกำลังสอบสวนการฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับ Vemanti Group ซึ่งมีรายงานว่าได้ดึงดูดเงินหลายพันล้านจากนักลงทุน คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นต่อการหลอกลวงทางการเงินออนไลน์ในเวียดนามและภูมิภาคเมื่อ ตลาดคริปโตขยายตัว

โดยย่อ เจ้าหน้าที่สาธารณะของแคลิฟอร์เนียถูกห้ามตามคำสั่งของผู้บริหารจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำเงินจากตลาดการคาดการณ์ การห้ามนี้ยังขยายไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใช้ข้อมูลเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ให้ได้รับผลประโยชน์ด้วย คำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจาก

เวียดนามกระทรวงการต่างประเทศได้จับกุมบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเข้ารหัส ONUS โดยกล่าวหาว่าพวกเขาใช้การโฆษณาที่หลอกลวงเพื่อยักยอกเงินของนักลงทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยควบคุมอุปสงค์และอุปทานของโทเค็น โดยมีผู้ถูกเรียกตัวแล้ว 140 คน แพลตฟอร์ม ONUS อ้างว่ามีผู้ใช้ 7 ล้านคน และมีมูลค่าตลาดประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหานี้.

Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) กล่าวว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นการลงทุนเงินสดโดยตรงใหม่มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ใน Polymarket ซึ่งทำให้การเดิมพันของมันในตลาดการคาดการณ์กลายเป็นพื้นที่ใหม่ในการเติบโตสำหรับผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน บริษัทยังกล่าวด้วยว่าคาดว่าจะ

นายเฉินจือ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Prince Group ของกัมพูชา ถูกควบคุมตัวในข้อหาหลอกลวงและความผิดอื่น ๆ สหราชอาณาจักรได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มนี้ รวมถึงรายชื่อผู้ร่วมงานของเขา ฮูเสียวเว่ย เฉินจิเคยสะสมความมั่งคั่งจำนวนมากจากการหลอกลวงทางออนไลน์ แต่ในที่สุดก็ถูกจับกุมและถูกเพิกถอนสัญชาติ

อังกฤษสูงสุดศาลเมื่อเร็วๆ นี้ได้พิจารณาคดีการโจรกรรม Bitcoin, ผู้ร้อง Ping Fai Yuen กล่าวหาภรรยาที่แยกกันอยู่ Fun Yung Li ว่าใช้กล้องซ่อนขโมย Bitcoin จากกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ของเขา มูลค่าประมาณ 176 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลักฐานการบันทึกเสียงและการค้นหาได้สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ร้อง, ศาลได้ตัดสินให้รักษาคำสั่งอายัดทรัพย์สิน, แต่ปฏิเสธคำร้องบางประการ ผู้พิพากษาเชื่อว่าผู้ร้องมีโอกาสชนะคดีสูงมาก, แนะนำให้เปิดการพิจารณาคดีโดยเร็วที่สุด.

Bit Digital ได้ยื่นฟ้องในนิวยอร์ก โดยกล่าวหาว่า Blockfusion ผู้ก่อตั้ง Martini-Lo Manto มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพยายามปกปิดเงินลงทุนของตนผ่านการควบรวมกิจการ Bit Digital ต้องการให้ศาลยับยั้งการควบรวมกิจการและเรียกเงินคืน

ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้ปรับสาขาท้องถิ่นของ Binance เป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากการจัดประเภทนักลงทุนกว่า 500 รายผิดพลาด ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่ออนุพันธ์สินทรัพย์คริปโตที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้ขาดทุนมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย Binance ยอมรับถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการลงทะเบียนลูกค้า

UK ได้ลงโทษ Xinbi เพื่อล้มล้างเครือข่ายการหลอกลวงที่ใช้คริปโตและการฟอกเงินทั่วโลกมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ได้มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบนิเวศการฉ้อโกง โดยเฉพาะในช่องทางการเงิน ตลาด และบริการผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกัน สหราชอาณาจักรได้ลงโทษเมื่อไม่นานมานี้

ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียมีคำพิพากษาให้ CEX บางแห่งต้องจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากมีการจัดประเภทผู้ลงทุนรายย่อยจำนวน 524 คนอย่างไม่ถูกต้องเป็นลูกค้าส่ง ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครองและเกิดความเสียหายมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย การแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้มีการแก้ไขและหยุดการให้บริการธุรกิจอนุพันธ์แล้ว

ตำรวจเวียดนามปราบปรามคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ โดยจับกุมนักธุรกิจ Eric Vuong และพวกพ้องอีก 6 คน โดยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มดังกล่าวขายเหรียญปลอมให้กับผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มปลอม ONUS และตำรวจได้เรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 140 คนเพื่อสอบสวน

อาสาสมัครของกองทัพอากาศอิสราเอลถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลลับในการซื้อขายที่ Polymarket เพื่อทำกำไรจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเมื่อปีที่แล้ว ผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาความผิดทางความมั่นคงอย่างร้ายแรง การรับสินบน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม โดยพวกเขาสามารถคาดการณ์การปฏิบัติการทางทหารเฉพาะได้อย่างแม่นยำ และทำกำไรได้ 162,663 ดอลลาร์ รายละเอียดของคดีถูกเปิดเผยบางส่วน แต่ชื่อของจำเลยยังไม่ได้รับการเปิดเผย

นายพันโทกองทัพอากาศสำรองของอิสราเอลถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลลับในการซื้อขายบน Polymarket เกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเมื่อปีที่แล้ว เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดร้ายแรงร่วมกับพวก เขาได้กำไร 162,663 ดอลลาร์ สำนักงานอัยการเปิดเผยรายละเอียดคดีหลังจากยกเลิกคำสั่งห้ามบางส่วน แต่ชื่อของจำเลยยังไม่เปิดเผย

กระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรแพลตฟอร์มเข้ารหัสภาษาจีน Xinbi โดยกล่าวหาว่าเป็นแกนหลักในกิจกรรมหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตรการคว่ำบาตรนี้จะยึดทรัพย์สินของ Xinbi ในสหราชอาณาจักรและห้ามไม่ให้เข้าใช้ระบบการเงินของอังกฤษ รายงานจาก Chainalysis ระบุว่า Xinbi ทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 19.9 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 และมีความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับเครือข่ายหลอกลวง การคว่ำบาตรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยก Xinbi ออกจากระบบนิเวศเข้ารหัสที่ถูกกฎหมาย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เข้ารหัสที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไป

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังปราบปรามตลาดประกันคริปโตที่ใช้ภาษาจีนมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ โดยใช้มาตรการลงโทษที่ครอบคลุมเพื่อตัดแพลตฟอร์มออกจากการเข้าถึงคริปโต สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักรกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า Xinbi ให้บริการคริปโตที่ใช้基于

ศาลสหรัฐฯ อนุญาตให้คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มต่อ NVIDIA ดำเนินต่อไป โดยโจทก์กล่าวหาว่า NVIDIA ปกปิดการขาย GPU สำหรับขุดเหมืองมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ว่าเป็นรายได้จากการเล่นเกมในช่วงปี 2017 ถึง 2018 ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน คดีนี้เปิดเผยความเสี่ยงทางกฎหมายในการจัดประเภทผลกำไร ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีในอนาคต

คณะกรรมาธิการบริการการเงินสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ของนาง Maxine Waters ได้มีหนังสือถึงประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานครแคนซัสซิตี้ เพื่อขอให้ชี้แจงอย่างละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติการเปิด “บัญชีเพื่อการใช้งานจำกัด” ให้กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Payward Financial รวมถึงให้ความสนใจกับขอบเขตของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดด้านการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบกำกับดูแล โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านนโยบายและการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับบัญชีดังกล่าว