BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของเท็กซัส เปิดเผยว่า ชายชาวจีนอายุ 31 ปี ชื่อ Liao Fei ถูกตัดสินจำคุกในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน เป็นเวลา 40 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง Liao Fei ยอมรับความผิดในข้อหาวางแผนร่วมในการฟอกเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ สำนักงานศาลสหรัฐสั่งให้เขาชำระเงินคืนเงินที่ถูกยึดได้กว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าชดเชยให้กับเหยื่อมากกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์
Liao Fei และพวกร่วมกันเปิดบริษัทปลอมและบัญชีธนาคาร เพื่อฟอกเงินจากการฉ้อโกงแบบ “ฆ่าหมู” การฉ้อโกงประเภทนี้มักเกิดขึ้นจากคนร้ายที่ติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างความไว้วางใจ แล้วชักชวนให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสุดท้ายเหยื่อไม่สามารถถอนหรือเรียกคืนเงินได้
btc.bar.articles
ปฏิบัติการปราบปรามข้ามชาติล้มเครือข่ายศูนย์หลอกลวงคริปโต 9 แห่ง ผู้ต้องสงสัย 276 รายถูกจับกุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง FBI, กรมตำรวจดูไบ และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 276 ราย และทำลายศูนย์หลอกลวงการลงทุนด้วยสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 9 แห่ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน การปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ผู้ควบคุม
GateNews19 นาที ที่แล้ว
ตำรวจออสเตรเลียยึดบิตคอยน์ 52.3 BTC มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการสืบสวนในตลาดมืด จับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย
ตามรายงานของ ChainCatcher ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียยึด Bitcoin จำนวน 52.3 เหรียญ (ประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์) และจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตลาดมืดบนเว็บผิดกฎหมายใน Ingleburn เมืองซิดนีย์ หลังจากสืบสวนมาเป็นเวลา 15 เดือน โดยคาดว่า крипโทเคอร์เรนซีดังกล่าวเป็นผลประโยชน์จาก
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สอบสวนการลักลอบนำเข้า ชิป Nvidia ผ่าน Alibaba: นายหน้าในไทย OBON และผู้บริหารระดับสูงของ Super Micro ถูกฟ้องในเดือนมีนาคม
ฝ่ายสหรัฐกล่าวหาว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Super Micro และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ วางแผนลักลอบนำชิป Nvidia ที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของสหรัฐเข้าไป ผ่านการขนส่งทางไต้หวัน จากนั้นนำไปบรรจุใหม่ที่ OBON Corp ในไทย แล้วจึงลักลอบส่งเข้าจีน มูลค่าอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วงเดือนเมษายนถึงต้นกลางเดือนพฤษภาคม 2025 มีการจัดส่งมูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Alibaba เป็นผู้จัดหาสำหรับลูกค้าปลายทางในจีนหลายราย DOJ ฟ้องผู้ต้องหา 3 คนตั้งแต่เดือนมีนาคม ขณะที่ Alibaba ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ChainNewsAbmedia1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Elizabeth Warren วิจารณ์ WLFI ที่ชี้นำเงินให้คนวงใน ทั้งที่นักลงทุนรายย่อยกำลังดิ้นรน
ตามรายงานของ Bloomberg วุฒิสมาชิกเดโมแครต Elizabeth Warren เพิ่งออกมาวิพากษ์ World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโครงการคริปโทเคอเรนซีที่ได้รับการหนุนหลังโดยครอบครัวทรัมป์ โดยกล่าวถึงข้อกล่าวหาที่ว่าแกนนำภายในกำลังทยอยขายทำกำไร ขณะที่นักลงทุนรายย่อยกลับประสบความยากลำบาก Warren ได้ยกให้เห็นรายงานของ Bloomberg
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.ล.หลักทรัพย์และฟิวเจอร์สฮ่องกง (SFC) เพิ่ม StableStock และ HabitTrade เข้าในบัญชีรายชื่อที่ถูกเตือนภัยในวันที่ 8 พฤษภาคม
ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ระบุว่า หน่วยงานกำกับได้เพิ่ม StableStock และ HabitTrade ลงในบัญชีรายชื่อคำเตือนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม หลังจากพบว่าแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวชักจูงให้สาธารณชนมาใช้บริการของตนผ่านวิดีโอออนไลน์ แพลตฟอร์มเหล่านี้อ้างว่า พวกเขาสามารถ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
AUSTRAC เปิดแคมเปญการกำกับดูแลโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการ OTC จำนวน 36 ราย และการแลกเปลี่ยนคริปโตจำนวน 27 แห่ง
ตามรายงานของ AUSTRAC เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม หน่วยงานกำกับได้เปิดตัวแคมเปญกำกับดูแล 2 โครงการที่มุ่งเป้าไปยังภาคสินทรัพย์เสมือนของออสเตรเลีย โดยมีการติดต่อกับผู้ให้บริการซื้อขายนอกระบบ (over-the-counter) จำนวน 36 ราย และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในพื้นที่จำนวน 27 แห่ง แคมเปญดังกล่าวประเมินว่าธุรกิจต่างๆ กำลังจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินอย่างไร ก่อนที่จะมีการขยายกฎระเบียบที่มากขึ้น
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
