Os procuradores federais dos EUA em Massachusetts apresentaram recentemente uma ação civil por confisco, procurando recuperar 327.829,720952 USDT (aproximadamente 327.000 dólares), alegadamente relacionados com um esquema de criptomoedas cometido através de uma aplicação de encontros.
Os procuradores disseram que a investigação começou no outono de 2024, quando as autoridades descobriram que um residente de Massachusetts era suspeito de estar envolvido num esquema de “esquema de romance online”. A suspeita, conhecida como “Linda Brown”, afirmou ter uma oportunidade de investimento em criptomoedas para induzir uma transferência após estabelecer uma relação com a vítima durante várias semanas.
A acusação afirmou que, sob o pretexto de “investimento legal”, o suspeito enganou na verdade a vítima para transferir fundos para uma morada de carteira controlada por si próprio ou pelos seus cúmplices. A vítima percebeu que o investimento era uma burla depois de não conseguir levantar o dinheiro.
As autoridades notaram que os fundos roubados foram transferidos através de várias carteiras criptográficas, posteriormente convertidos em USDT e, eventualmente, usados para transações de branqueamento de capitais.
O incidente surge numa altura em que os reguladores norte-americanos estão a intensificar os seus avisos sobre “esquemas românticos de criptomoedas”. Anteriormente, o Gabinete do Procurador dos EUA do Ohio emitiu um lembrete intitulado “Cupido Não Pede Cripto” antes do Dia dos Namorados, alertando o público para ter cuidado com esquemas de investimento amoroso perpetrados através das redes sociais e plataformas de mensagens instantâneas.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
EUA DOJ Encerram Investigação Criminal do Fed contra Powell, Abrindo Caminho para Confirmação de Kevin Warsh, Amigo da Cripto
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira (25 de abril), abrindo caminho para que o Senado confirme o próximo presidente do banco central, Kevin Warsh. Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia Jeanine
GateNews2h atrás
Litecoin Sofre Reorganização Profunda de Cadeia Após Exploit Zero-Day de MWEB, Apagando Três Horas de História
Mensagem do Gate News, 26 de abril — a Litecoin passou por uma profunda reorganização de cadeia (reorg) no sábado depois que atacantes exploraram uma vulnerabilidade zero-day no seu bloco de extensão de privacidade MimbleWimble (MWEB), segundo a Litecoin Foundation. O bug permitiu que nós de mineração com software antigo validassem uma transação inválida de MWEB, permitindo que atacantes resgatassem LTC da extensão de privacidade e direcionassem as moedas para exchanges descentralizadas de terceiros. Grandes pools de mineração foram atingidos simultaneamente por ataques de negação de serviço ligados à mesma falha.
GateNews3h atrás
EUA sancionam carteiras cripto ligadas ao Irã; Tether congela $344 milhões em USDT
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que o governo federal está sancionando várias carteiras ligadas ao Irã como parte dos esforços para aumentar a pressão econômica sobre o país. A medida ocorre após a decisão da Tether na quinta-feira, 24 de abril, de congelar $344 milhões w
GateNews3h atrás
Dois Oficiais do Exército Sul-Coreano Condenados a 2 Anos por Operações Ilegais de Exchange de Cripto e Lavagem de Dinheiro de Drogas
Mensagem do Gate News, 26 de abril — Dois oficiais do Exército sul-coreano em serviço ativo, na faixa dos 30 anos, do Comando de Guerra Especial, cada um foi condenado a dois anos de prisão e multado em 54,69 milhões de won sul-coreano pelo Tribunal Distrital de Changwon em 26 de abril por operar uma exchange de ativos virtuais sem licença e
GateNews3h atrás
A insider da Apecoin transforma $174K em US$ 2,45M em um dia com trade de 14x dos dois lados de um aumento de 80%
Uma carteira anônima, sem histórico de negociações anterior, transformou US$ 174.000 em ether em US$ 2,45 milhões ao negociar Apecoin dos dois lados de um aumento de preço de 80% em um único dia.
Principais conclusões:
A carteira 0x0b8a converteu US$ 174.000 em ETH em um Apecoin long alavancado, saindo perto do topo por um valor de US$ 1,79M
Coinpedia3h atrás
Polícia de Hong Kong Desmantela Rede de Fraude Transfronteiriça que Mirava Estudantes no Exterior, Apreendendo Ativos no HK$5M
Mensagem de notícias do Gate, 26 de abril — A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede de fraude transfronteiriça que mirava estudantes chineses no exterior que estudavam no estrangeiro, segundo a mídia local. A quadrilha se passava por agentes da lei e forçou as vítimas a viajar para Hong Kong para comprar barras de ouro como "c
GateNews4h atrás
