PANews 27 de fevereiro de notícias, de acordo com a Decrypt, o escritório do procurador federal do Distrito de Columbia, nos EUA, anunciou que a equipe especial de combate a fraudes congelou e apreendeu mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas provenientes de redes criminosas do Sudeste Asiático. A procuradora Jeanine Pirro afirmou que a equipe obteve “avanços significativos” na congelamento, apreensão e confisco de ativos criptográficos de redes de fraude de países como Mianmar, Camboja e Laos, e que irá devolver esses fundos aos vítimas sempre que possível por meio de processos legais.
A equipe especial de combate a fraudes foi criada em novembro de 2025, coordenada por várias agências governamentais, incluindo o Departamento de Justiça, o FBI, o Serviço de Segurança Interna e o Departamento do Tesouro, com o objetivo de combater redes criminosas transnacionais que lucram com fraudes do tipo “pig butchering”. Essas fraudes utilizam engenharia social para induzir vítimas a comprar criptomoedas, transferindo fundos por meio de domínios e aplicativos de investimento falsos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
DOJ Encera Investigação Criminal do Fed Chair Powell e Abre Caminho para a Confirmação de Warsh, Amigável a Cripto
Mensagem do Gate News, 25 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA abandonou sua investigação criminal sobre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, removendo um importante obstáculo para a confirmação pelo Senado de Kevin Warsh como o próximo presidente do Fed. Na sexta-feira (24 de abril), o procurador-geral dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia
GateNews1h atrás
Cripto-lavador californiano de 22 anos é condenado a 70 meses por esquema de $263M Fraude
Mensagem da Gate News, 25 de abril — Evan Tangeman, 22, de Newport Beach, Califórnia, foi condenado a 70 meses de prisão em 24 de abril por seu papel na lavagem de $263 milhões obtidos por meio de um grande esquema de fraude com criptomoedas. O Tribunal Distrital dos EUA em Washington, D.C., impôs a sentença
GateNews1h atrás
EUA sancionam carteiras cripto ligadas ao Irã; Tether congela $344M USDT em coordenação com a OFAC
Mensagem do Gate News, 25 de abril — O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, em 24 de abril, múltiplas carteiras de criptomoedas ligadas ao Irã, como parte de esforços para aumentar a pressão econômica sobre o país durante um cessar-fogo em andamento. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o governo irá "seguir o dinheiro"
GateNews2h atrás
Autoridades da Colômbia e dos EUA desmantelam rede de lavagem de criptomoedas ligada ao CJNG avaliada em US$ 190 milhões
Mensagem de notícias do Gate, 25 de abril — agências de aplicação da lei da Colômbia e dos EUA desmantelaram em conjunto uma rede transnacional de lavagem de dinheiro em criptomoedas ligada ao Cartel de Jalisco Nova Geração do México (CJNG). A rede transferiu mais de $190 milhões em fundos ilícitos por meio de canais de cripto
GateNews4h atrás
França Reporta 135 Casos de Sequestro Relacionados a Criptomoedas Desde 2023, Incluindo Menores; 75 Detidos
Mensagem do Gate News, 25 de abril — o Ministério Público de crimes organizados da França (PNACO) informou que 135 casos de sequestro relacionado a criptomoedas, ou tentativa de sequestro, foram registrados no país desde 2023. Entre os 12 casos atualmente sob investigação, 88 indivíduos foram formalmente
GateNews5h atrás
Brasil Proíbe a Polymarket, Kalshi Citando Proteções ao Investidor
O Brasil aprovou uma proibição abrangente de mercados de previsão e plataformas de apostas, segundo a mídia local e registros do governo. Os dois principais mercados de previsão, Polymarket e Kalshi, não estavam acessíveis a pesquisadores no país. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que aproximadamente 28 plat
CryptoFrontier5h atrás
