Sanções dos EUA contra Exchanges de Criptomoedas Ligadas ao Irã

O Tesouro visa plataformas de ativos digitais ligadas ao regime iraniano. As primeiras sanções a trocas de criptomoedas indicam uma intensificação da campanha de pressão contra o Irã.

O Tesouro dos EUA interrompeu trocas de criptomoedas ligadas à Guarda Revolucionária do Irã. Na sexta-feira, os responsáveis anunciaram sanções contra a Zedcex Exchange e a Zedxion Exchange.

O comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro observa que esta é a primeira vez que a OFAC designa plataformas de ativos digitais para operar no setor financeiro iraniano. Até 2022, as plataformas tinham mais de 94 bilhões de transações. Vários endereços de carteiras pertencentes ao IRGC foram financiados através dessas transações.

Scott Bessent, o Secretário do Tesouro, criticou as atividades financeiras do regime. Bessent afirmou que o regime está transferindo freneticamente fundos roubados às famílias de iranianos para bancos em outras partes do mundo. Ele prometeu ações adicionais contra redes que usam ativos digitais para evitar sanções.

Rede de Bancos Sombrios Exposta

Ambas as trocas de criptomoedas são alegadamente patrocinadas por Babak Morteza Zanjani. Ele foi condenado à morte pelos tribunais iranianos em 2016 por desviar bilhões de dólares da Companhia Nacional de Petróleo do Irã. Sua sentença foi reduzida em 2024.

Zanjani agora financia grandes projetos de infraestrutura para ajudar o IRGC. Em abril de 2025, ele ofereceu apoio financeiro a um dos maiores investimentos em ferrovias iranianas. As trocas registradas no Reino Unido estão diretamente relacionadas às suas operações.

A Zedxion listou Zanjani como diretor quando foi registrada em maio de 2021. As duas plataformas lidaram com transações de carteiras associadas a entidades da Guarda Revolucionária. O percurso dos fundos foi acompanhado por funcionários do tesouro com a ajuda de endereços de blockchain.

Forças de Segurança Enfrentam Sanções

A OFAC colocou o Ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni Kalagari, sob supervisão de repressões violentas. Sua polícia matou milhares de manifestantes não violentos. Prisões em massa e desaparecimentos forçados foram realizados pelos serviços de segurança.

Cinco oficiais do IRGC foram sujeitos a sanções devido à violência na província. Na província de Gilan, forças lideradas por Hamid Damghani mataram centenas de manifestantes. Armas de fogo foram usadas pelas forças de segurança contra manifestantes desarmados na área.

Ghorban, o comandante provincial de Teerã, foi responsável pela execução dos manifestantes. Os corpos foram mantidos nas ruas porque os necrotérios locais estavam superlotados. Restos mortais foram empilhados em contentores de transporte e caminhonetes por soldados do IRGC.

A campanha de sanções de 2025 já afetou mais de 875 indivíduos, navios e aeronaves. O tesouro continua atacando redes de lavagem de dinheiro e bancos sombrios no Irã. O bloqueio é aplicado a toda propriedade de indivíduos específicos sob jurisdição dos EUA.

As instituições financeiras estão sujeitas à exposição a transações sancionadas com entidades bloqueadas. A OFAC impõe as violações em casos de responsabilidade estrita. A agência busca promover mudanças comportamentais ao invés de penalizar.