A bolsa de criptomoedas Zedcex e Zedxion foi sancionada pelos Estados Unidos! Por ajudar o Irã a contornar sanções, foi considerada parte da economia do país

Os Estados Unidos, pela primeira vez, incluíram plataformas de troca de criptomoedas na lista de sanções, marcando uma mudança crucial na abordagem de sanções.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou recentemente que duas plataformas de ativos digitais, Zedcex Exchange e Zedxion Exchange, foram colocadas na lista de sanções por supostamente auxiliarem o regime iraniano e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) em transações financeiras, além de utilizarem ativos digitais para contornar sanções internacionais. Esta é a primeira vez que as autoridades americanas sancionam diretamente plataformas de troca de criptomoedas sob a alegação de fazerem parte do sistema financeiro do Irã.

Primeira menção a plataformas de troca de criptomoedas, mudança significativa na estratégia de sanções

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que Zedcex e Zedxion são plataformas de ativos digitais registradas no Reino Unido, que mantêm vínculos estreitos com o comerciante iraniano Babak Morteza Zanjani. O OFAC reconhece que essas plataformas, na prática, constituem parte do setor financeiro do Irã, e, com base em ordens administrativas relevantes, foram sancionadas.

Este movimento tem um significado simbólico elevado. Historicamente, as sanções americanas focaram em indivíduos, bancos, empresas de navegação ou de energia. Desta vez, as plataformas de troca de criptomoedas foram explicitamente incluídas na lista de ferramentas de sanção do país, refletindo que os ativos digitais passaram a ser considerados canais potencialmente abusados pelos regimes nacionais.

Suspeitas de auxílio à Guarda Revolucionária do Irã, gerenciamento de grandes fluxos de fundos

Segundo o OFAC, desde sua criação em 2022, a Zedcex processou mais de 940 bilhões de dólares em transações; enquanto a Zedxion, em seus primeiros dias, chegou a listar Zanjani como diretor. Investigações indicam que várias carteiras relacionadas a essas plataformas movimentaram fundos ligados ao IRGC.

Os EUA acreditam que essas transações não apenas envolvem lavagem de dinheiro e evasão de sanções, mas também podem fornecer financiamento para atividades militares, terroristas e cibercrimes do regime iraniano. Assim, com base em ordens administrativas relacionadas ao combate ao terrorismo, ambas as plataformas foram listadas como “entidades que auxiliam substancialmente o IRGC”.

Conteúdo e impacto das sanções, proibição total de contatos por parte de cidadãos americanos

De acordo com as sanções, todos os ativos de Zedcex e Zedxion sob controle ou propriedade de cidadãos ou entidades americanas serão imediatamente congelados, e os cidadãos dos EUA estão proibidos de realizar qualquer tipo de transação com eles. Caso uma empresa ou entidade seja detida, direta ou indiretamente, por mais de 50% por esses sancionados, também estarão sujeitas ao congelamento.

Além disso, qualquer instituição financeira ou terceiro que mantenha relações financeiras ou técnicas com essas plataformas pode enfrentar “sanções secundárias”, aumentando a pressão de conformidade na indústria global de criptomoedas.

O Departamento do Tesouro dos EUA enfatiza que o regime iraniano está tentando usar ativos digitais para escapar das sanções e transferir fundos ilícitos, e continuará investigando redes relacionadas, independentemente de utilizarem uma fachada “descentralizada”.