ウーシュオが入手した情報によると、財新の報道では、近年、仮想通貨の分散化、匿名性、越境取引の利便性などの特徴を利用し、マネーロンダリング、違法集資、詐欺、違法な資金の越境移転などの暗流が渦巻いており、経済金融秩序や公共財産の安全に影響を与えているとのことです。データによると、2024年には関係当局が「仮想通貨」を利用した犯罪収益の移転などマネーロンダリング犯罪事件で合計3032人を起訴しました。多くの被告は法意識の欠如から巻き込まれています。学者が仮想通貨によるマネーロンダリングに関する283件の判決書を分析したところ、犯罪グループは社会経済的に周縁化された若者を犯罪の道具として利用する傾向があり、これらの事件は地理的に顕著な集中傾向を示し、事件関係者の多くが中学・高校卒業程度の学歴であることが分かりました。