7億ユーロ規模の大規模暗号資産オペレーション、国際的な一斉捜査で明るみに

欧州当局が数億ユーロ規模の違法資金の流れを生み出した大規模な暗号詐欺組織を摘発し、デジタル資産を悪用する犯罪ネットワークに大打撃を与えるとともに、巧妙に連携した詐欺が欧州全土に深く浸透していた実態を明らかにした。

欧州で7億ユーロ規模の暗号資金スパイラルが崩壊、強制捜査が次の段階へ

ユーロポールは12月4日、欧州各国の当局が数年に及ぶ大規模な暗号詐欺・マネーロンダリング組織に対する最終段階の摘発を完了したと発表した。同機関は「国際的な広範な作戦の最終行動により、7億ユーロ以上を洗浄した大規模な暗号通貨詐欺およびマネーロンダリングネットワークの解体に成功した」と述べた。

ユーロポールによると：

犯罪組織は多数の偽暗号投資プラットフォームを運営し、高いリターンを約束する巧妙な広告で数千人の被害者を誘い込んでいた。

「被害者はその後、犯罪組織のコールセンターから繰り返し連絡を受け、偽の取引プラットフォーム上で水増しされたリターンを見せられることで、さらなる入金を促すソーシャルエンジニアリングが行われていた」とユーロポールは詳細を明かした。

この事件は数年前、1つの詐欺プラットフォームへの調査から始まったが、捜査が進むにつれて偽の取引ポータルやコールセンター業務、国境を越えたマネーロンダリング経路など、より広範な構造が明らかになった。最初の連携摘発は10月27日に実施され、フランスおよびベルギー当局の要請によりキプロス、ドイツ、スペインで家宅捜索が行われた。この段階で9人が逮捕され、銀行残高、暗号資産、現金、デジタル機器、高級品などの資産が押収された。

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第2段階は11月25日〜26日に行われ、操作されたオンライン広告やディープフェイクを用いたプロモーションで被害者を誘導したアフィリエイトマーケティングシステムに焦点が当てられた。ユーロポールは以下のように説明している：

捜査により、7億ユーロ超が暗号資産取引所の迷路のような経路を通じて洗浄され、デジタル匿名性が違法資金の隠蔽に悪用されていたことが判明した。

「2度の連携行動と複数の逮捕・押収を経て、捜査当局は犯罪組織が活動・居住する国々における資産の追跡を継続する」と同機関は述べた。

参加した当局は、ベルギー連邦司法警察リンブルフ、ブルガリア組織犯罪対策総局サイバー犯罪局、キプロス警察、フランス国家憲兵隊、ドイツ・バイエルン州サイバー犯罪検察局、ケムニッツ警察本部、ゲルリッツ警察本部、ヴュルツブルク刑事部、デュッセルドルフ警察本部、イスラエル国家サイバー犯罪ユニットおよび情報部、マルタ警察、スペイン国家警察およびモッソス・デスクアドラが含まれる。

FAQ ⏰

• 今回ユーロポールが摘発したものは？

7億ユーロ超の違法資金の流れに関与した大規模な暗号詐欺・マネーロンダリングネットワーク。

• 犯罪プラットフォームはどのように被害者を標的にしたのか？

偽の暗号投資サイト、攻撃的なコールセンター戦術、操作されたオンライン広告を使い、被害者に繰り返し入金を促していた。

• 摘発にはどの国が参加したか？

ベルギー、ブルガリア、キプロス、フランス、ドイツ、イスラエル、マルタ、スペインの当局が複数段階で連携した。

• 捜査当局は今後何をするのか？

各国の法域をまたいで組織の資産を追跡し、資金の回収および訴追支援を継続する予定。