Gate News bot のニュースによれば、シンガポールの聯合早報に、無許可で為替通貨業を経営していることを知っていながら、34歳の男性謝家杰が経営者刘汉泉を手伝い、チームを管理し、暗号資産の交換を操作して、わずか23日間で430件の取引を手がけ、総額は3500万元を超えた。男性は警察の突入作戦で逮捕され、10ヶ月の懲役を言い渡された。被告謝家杰は、2件の支払いサービス法令違反と、1件の贈収賄、麻薬、重大犯罪（利益の押収）法令違反の起訴に直面している。彼は以前にそのうちの1件の有罪を認め、残りの起訴は6月26日に判決を下す際に裁判官に考慮されることになっている。
報告によると、Sir Money Changer（SMC）はライセンスを持つ家族経営の会社で、通貨交換と越境送金サービスを提供しており、取締役はモハマド夫妻です。2021年6月、SMCはヤーランに新しい営業所を設け、リウ・ハンチュアンは毎月14,000シンガポールドルでライセンスを借りて独立して送金業務を行うことを提案しました。彼は自ら従業員を雇いましたが、SMC名義で公積金を納付し、その後関連費用を返済しました。同年9月から、リウ・ハンチュアンは業務を開始し、越境送金とテザー（Tether）取引を含むものでしたが、金融管理局に報告せず、取引記録も提出しませんでした。主犯のリウ・ハンチュアンは事件発覚後カンボジアに逃亡し、暗号通貨ウォレットを空にしました。彼は現在も逃走中です。
