本記事の目的は、P2P取引コミュニティにおける一般的な詐欺手口についての認識を高め、潜在的なリスクを特定し、資産損失を最小限に抑えることです。 この詐欺の標的となる被害者
- P2P取引業者（被害者A）
- 分散型プラットフォーム上の個人ユーザー（被害者B）
詐欺の手口 ステップ1: 詐欺師は、中央集権型取引所のP2P販売広告を通じて業者（A）に接触します。取引額は仮に400USDTとします。この取引はエスクローに預けられます。
ステップ2: 詐欺師は、Telegramグループなどの分散型プラットフォームで、まさに400USDT相当の魅力的な広告を掲載します。この広告には、実際には400USDTよりはるかに高額なiPhoneなどの商品が記載されます。
ステップ3: Telegramグループの被害者（B）が詐欺師に連絡を取り、iPhoneを購入しようとします。詐欺師は、P2P取引業者Aの口座情報を被害者Bに提供します。
ステップ4: Bは、400USDT相当の法定通貨をAの口座に送金します。AはBから法定通貨を受け取ったため、400USDTを詐欺師の暗号資産アドレスに送金します。
ステップ5: 詐欺師は両方の被害者の連絡先を削除します。BがiPhoneを受け取れなかったことに気づくと、警察に被害届を出す可能性があります。しかし、Bが提供できる情報はAの銀行口座情報だけです。その結果、銀行がAの口座を長期間凍結する可能性があります。
詐欺のリスクを減らし、被害を防ぐ方法
- Gate上で相手が指定した支払い口座と同じ口座・方法でのみ入出金を行うことを徹底する。
- 最初に少額で取引を行い、相手の信頼性を確認する。
- 取引相手の詳細情報を確認する。
- プラットフォーム上で評価の高い相手を選ぶ。
- 取引が期待通りに進まなかった場合、すぐにカスタマーサポートチームへ連絡する。
