1. 不正資金を避け、銀行口座が凍結されるのを防ぐにはどうすればよいですか？
Gate は、ユーザーが安全に取引できるようにするための措置を講じる権利を留保します。マネーロンダリングはデジタルトークン取引の発展を著しく妨げ、腐敗を助長し、社会的な行動を低下させ、ユーザーの合法的な権利と利益を損ない、デジタルトークン取引プラットフォームの運営の基盤を弱体化させ、関連する法的および運営上のリスクを増大させます。したがって、Gate はユーザーを導き、プラットフォームに不正な資金が持ち込まれないように以下のルールに従います。ユーザーはプラットフォームでの活動に対して責任を負い、ルールに従うことを確認し、マネーロンダリング防止活動の一部であることを理解する必要があります。
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法定通貨取引を行う際は、取引相手以外の他の人からの取引を受け入れないようにしてください。異なる人からの支払いを受け取った場合は、同じ送金元に返金してください。
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「暗号」や「ビットコイン」などの敏感なリファレンスで支払いを受け取った場合、取引をフィルタリングするか返金し、「不明なリファレンス」と記録できます。これにより、監視されるリスクや銀行口座が凍結されるリスクを減らすことができます。
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支払いと受取に異なるカードを使用してください。購入と販売には複数の自分の銀行カードを使用してください。取引受取カードは凍結されるリスクが高いため、入金をフィルタリングして別の安全なカードに移すことをお勧めします。資金を受け取るために使用するカードは、プラットフォームと結びつけられている同じカードでなければなりません。
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頻繁に使用するカードに大きな資金を保管しないでください。時々資金をフィルタリングして引き出し、このカードの使用をしばらくの間停止するべきです。こうすることで、不正な資金による汚染から自分自身を守ることができます。
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古いカードを再利用する前に、まずこのカードが資金を受け取ったり、支払いを行ったりできるかどうかを確認するべきです。
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プラットフォームは、ユーザーが登録する際にIDを確認します。ユーザーは、関連するすべてのアカウントが本人によって登録され、使用されていることを確認しなければなりません。Gate は、ユーザーが利用規約、ポリシー、政府の法律に違反したり、違法な活動に関与した場合、いかなる責任も負いません。Gate は、必要に応じて警察の調査を支援します。
2. 資金をフィルタリングする方法は？
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支払いを受け取った後、大きな一時金がある金融管理口座に資金を移すことができます。その後、資金をフィルタリングして安全な銀行口座に移すことができます。
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受け取った資金の額が大きくない場合は、それを現金として引き出し、別の安全な銀行口座に預け入れることができます。
3. 銀行口座の解除手続き
口座は、あなたの銀行または法的な問題により凍結される可能性があります。
銀行の凍結 a. 理由: 頻繁な高額取引; 多くの人との頻繁な取引; 長期間のクレジット残高や取引履歴がない; 敏感な参照を持つ取引。上記の行動は、銀行のリスク管理システムやマネーロンダリング防止システムを引き起こす可能性があります。通常、アカウントオンラインシステムは「対面でない操作は一時停止中」、「受信のみ」などの情報を表示します。
b. 上記の理由でカードが凍結された場合は、銀行に確認し、アカウントのロックを解除するために必要な情報を提供できます。
法的問題のため a. 法的問題によりカードが凍結される場合、状況はより困難になります。通常、これは金融詐欺事件に関連しています。凍結の期間は、通常3日から半年、あるいはそれ以上になることがあります。例えば、不正な資金が5つの口座を介して移動している場合、その5つの口座すべてが凍結されます。さらに、この種の凍結は取引の直後に発生するのではなく、取引から数日後に発生することになります。これは、被害者がいつ警察に事件を報告し、事件がいつ調査されるかによります。
b. もし一時的に数日間凍結されているだけであれば、当局とその調査を調整すれば、数日後にあなたのカード/銀行口座は解凍されます。
もし半年のような長期間の凍結であれば、できるだけ早く銀行に連絡して、いつ凍結されたのか、どのくらいの期間凍結されるのか、カードを凍結した地元当局の連絡先情報を確認する必要があります。上記の情報を得たら、カードを凍結した当事者に連絡し、調査を調整する必要があります。
メモ a. サポート情報: おそらく、収入源や取引の詳細を提供するよう求められます。これらは「アカウントステートメント」の下にあります。
b. Gate にサポート文書の提供を求める場合は、地方自治体に証拠の証明または司法決定を提供するよう通知するか、当局が直接私たちに連絡する権限を持っている必要があります。 [email protected]
c. プロセスは、あなたがいる場所とケースの複雑さによって異なります。あなたのカードが解凍されたら、再び凍結されないように、必ず資金を引き出してください。
