CEO Praetorian Ramil Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas skema Ponzi Bitcoin senilai $200 juta yang menipu 90.000 investor sebesar $62,7 juta.
Penipuan Bitcoin senilai $200 juta membuat CEO Praetorian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara setelah pengadilan federal AS menjatuhkan hukuman penjara kepada Ramil Ventura Palafox karena menjalankan skema Ponzi kripto berskala besar yang mempengaruhi lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia.
DOJ Umumkan Hukuman Penjara 20 Tahun
Departemen Kehakiman AS menyatakan Ramil Ventura Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Dia menjabat sebagai CEO, ketua, dan promotor utama Praetorian Group International. Otoritas mengatakan dia menjalankan skema penipuan Bitcoin senilai $200 juta.
DOJ AS mengatakan CEO Praetorian Group International Ramil Ventura Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi Bitcoin senilai $200 juta yang menipu lebih dari 90.000 investor. Otoritas menyebutkan korban kehilangan setidaknya $62,7 juta, sementara Palafox menggunakan dana tersebut untuk…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 13 Februari 2026
Palafox adalah warga negara ganda Amerika Serikat dan Filipina. Dia mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan transfer dan pencucian uang.
Hukuman tersebut mengikuti penyelidikan terhadap kegiatan perusahaannya antara tahun 2019 dan 2021.
Menurut DOJ, lebih dari 90.000 investor menyetorkan lebih dari $201 juta ke Praetorian Group International.
Korban mengalami kerugian minimal $62,7 juta. Pengadilan juga memerintahkan pengembalian uang sebesar jumlah tersebut.
Skema Menjanjikan Pengembalian Bitcoin Harian
Jaksa mengatakan Palafox memberi tahu investor bahwa perusahaannya melakukan perdagangan Bitcoin dalam volume tinggi.
Dia menjanjikan pengembalian harian berkisar antara 0,5% hingga 3%. Namun, otoritas menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan perdagangan pada tingkat yang mampu menghasilkan pengembalian tersebut.
Sebaliknya, dana dari investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya. Struktur ini sesuai dengan model skema Ponzi klasik.
DOJ menyatakan dana investor didaur ulang untuk mempertahankan tampilan keuntungan.
“Palafox mengelola situs web PGI dan portal online yang secara palsu menampilkan keuntungan stabil,” kata DOJ.
Otoritas mengatakan portal tersebut menyesatkan korban agar percaya bahwa akun mereka aman dan berkembang. Skema ini beroperasi dari Desember 2019 hingga Oktober 2021.
Baca Juga: AML Pendiri Bitcoin Dijatuhi Hukuman 7 Tahun atas Penipuan Kripto $10 juta
Dana Investor Digunakan untuk Barang Mewah
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Palafox menggunakan dana investor untuk keperluan pribadi. Otoritas menyatakan dia menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 kendaraan mewah. Dia juga menghabiskan $329.000 untuk penthouse hotel mewah.
Jaksa melaporkan bahwa lebih dari $6 juta digunakan untuk membeli empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles.
Selain itu, $3 juta digunakan untuk membeli pakaian desainer, perhiasan, jam tangan, dan perlengkapan rumah. Pengecer termasuk Gucci, Cartier, Rolex, dan Hermès.
Penyelidik mengatakan Palafox mentransfer setidaknya $800.000 dalam bentuk tunai dan 100 Bitcoin ke anggota keluarga.
Bitcoin tersebut bernilai sekitar $3,3 juta pada saat itu. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalahnya, dia setuju membayar restitusi sebesar $62,7 juta, dan DOJ mencatat bahwa korban dapat mengajukan pembayaran melalui Federal Bureau of Investigation.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Laporan Harian Gate (23 April): Pemerintah AS menjalankan node Bitcoin; kepemilikan BTC Tesla tidak berubah
Bitcoin (BTC) melanjutkan tren pemantulan sejak awal pekan, pada 23 April sementara berada di sekitar 78.230 dolar AS. Panglima Komando Pasifik AS Samuel Paparo menyatakan dalam sidang di Kongres bahwa pemerintah AS menjalankan node Bitcoin untuk pengujian keamanan jaringan, tetapi tidak ikut dalam penambangan. Kepemilikan Bitcoin Tesla pada kuartal pertama tidak berubah, kerugian penurunan nilai aset digital sebesar 173 juta dolar AS.
MarketWhisper19menit yang lalu
Militer AS Menjalankan Node Bitcoin untuk Pengujian Keamanan Siber, Admiral Paparo Mengonfirmasi
Pesan Gate News, 23 April — Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Pasifik AS, bersaksi di hadapan Kongres bahwa pemerintah AS menjalankan node jaringan Bitcoin untuk pengujian yang berkaitan dengan keamanan siber tetapi tidak berpartisipasi dalam penambangan. Paparo menyatakan bahwa militer memandang Bitcoin sebagai alat kriptografis, teknologi blockchain, dan sistem proof-of-work yang dapat digunakan kembali yang ditujukan untuk melindungi dan memperkuat keamanan siber, bukan sebagai aset keuangan yang hendak ditimbun.
Paparo juga memuji legislasi stablecoin GENIUS Act sebagai "langkah penting" untuk memastikan dominasi global dolar.
GateNews30menit yang lalu
Penyerang Kelp DAO Mengonversi Sebagian Besar 75,700 ETH ke BTC via THORChain
Penyerang Kelp DAO mengonversi sekitar 75,700 ETH (sekitar $175M) menjadi Bitcoin melalui THORChain, menghasilkan $800M dalam volume perdagangan dan $910,000 dalam biaya THORChain.
Abstrak: Laporan tersebut mencatat bahwa penyerang Kelp DAO memindahkan sebagian besar dari 75,700 ETH (sekitar $175M) ke Bitcoin menggunakan swap lintas-rantai THORChain. Swap itu menghasilkan sekitar $800 juta dalam volume perdagangan dan sekitar $910,000 dalam biaya THORChain, yang menunjukkan implikasi likuiditas dan pendapatan dari aktivitas lintas-rantai selama sebuah eksploit.
GateNews36menit yang lalu
Grayscale Memberi Isyarat Pengaturan Pasar Bull saat Bitcoin Bertahan pada Level Impas Kritis
Pasar Bitcoin menunjukkan tanda-tanda kemungkinan dasar karena aksi harga yang membaik membawa kembali pembeli baru-baru ini ke titik impas. Grayscale mengisyaratkan penguatan posisi sebagai sinyal utama bahwa sentimen mungkin bergeser menuju kondisi yang lebih bullish.
Poin Penting:
Grayscale menandakan bahwa bitcoin mungkin
Coinpedia1jam yang lalu
Data Likuidasi Bitcoin: $2,589B Posisi Long Berisiko di Bawah $74,599; $1,812B Posisi Short Berisiko di Atas $82,419
Pesan Berita Gate, 23 April — Menurut data Coinglass, jika Bitcoin jatuh di bawah $74,599, likuidasi posisi long kumulatif di seluruh CEX utama akan mencapai $2,589 miliar. Sebaliknya, jika BTC melonjak di atas $82,419, likuidasi posisi short kumulatif akan mencapai $1,812 miliar.
GateNews1jam yang lalu
