13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.
Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.
Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.
Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dukungan Kripto Trump Mencapai Rekor $1,2B, Memicu Kekhawatiran Keamanan Nasional
Pesan Berita Gerbang, 21 April — Berkas pengajuan federal mengungkap bahwa Trump dan Partai Republik telah mengumpulkan cadangan kas bersejarah sebesar $1,2 miliar untuk pemilihan pertengahan waktu November, dengan eksekutif perusahaan kripto memainkan peran besar dalam membiayai lumbung perang Partai Republik. Demokrat saat ini hanya memegang $261 juta dalam
GateNews1jam yang lalu
Negara Bagian New York Menggugat Dua Bursa Kripto Besar atas Dugaan Pelanggaran Hukum Administratif Negara
Negara Bagian New York mengajukan gugatan terhadap dua bursa kripto besar, dengan mendakwa pelanggaran hukum administratifnya dan ketidakpatuhan terhadap kerangka regulasi untuk platform perdagangan aset digital.
Abstrak: Negara Bagian New York mengajukan gugatan terhadap dua bursa kripto besar, dengan mendakwa pelanggaran hukum administratifnya dan ketidakpatuhan terhadap kerangka regulasi untuk platform perdagangan aset digital. Langkah ini menandakan pengawasan negara bagian yang semakin intensif terhadap pasar kripto.
GateNews1jam yang lalu
Peretasan Kripto Menguras $300M Mei Bisa Menghambat Ambisi Blockchain Wall Street
Gerbang Berita, 21 April — Peretasan akhir pekan yang menguras hampir $300 juta dari sebuah proyek kripto kecil dan memicu penarikan $10 miliar di platform pinjaman terdesentralisasi terbesar dapat memperlambat meningkatnya minat Wall Street terhadap teknologi blockchain, menurut laporan dari Jefferies LLC yang dirilis
GateNews2jam yang lalu
Kreator AI16Z dan ELIZAOS Menghadapi Gugatan Class Action Terkait Penipuan Iklan dan Pengayaan yang Tidak Adil
Pesan Berita Gate, 21 April — Burwick Law telah mengajukan gugatan class action federal di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (SDNY) terhadap para kreator AI16Z dan ELIZAOS, termasuk Walters, dengan tuduhan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, penipuan iklan, dan pengayaan yang tidak adil
GateNews3jam yang lalu
SEC Filipina Memperingatkan dYdX dan Enam Platform Kripto Lain yang Tidak Terdaftar
Pesan Berita Gate, 21 April — Komisi Efek dan Bursa Filipina (SEC) telah memperingatkan publik agar tidak menggunakan dYdX dan enam platform kripto lainnya, dengan menyatakan bahwa platform-platform tersebut tidak terdaftar atau tidak berwenang untuk menggalang investasi dari pengguna lokal. Peringatan ini bertujuan untuk melindungi investor Filipina
GateNews4jam yang lalu
KelpDAO $290M Eksploitasi Dikaitkan dengan Grup Lazarus Korea Utara
LayerZero mengaitkan eksploitasi senilai $290 juta terhadap konfigurasi rsETH lintas rantai KelpDAO kepada Kelompok Lazarus Korea Utara pada 18 April, dengan menyebut pelakunya sebagai “aktor negara yang sangat canggih.” Menurut LayerZero, insiden tersebut terbatas pada pengaturan rsETH KelpDAO dan tidak menyebar ke lainnya
CryptoFrontier6jam yang lalu
