États-Unis poursuivent un ressortissant vénézuélien dans le cadre d'un système de blanchiment d'argent en crypto de $1 milliards

Les autorités américaines ont inculpé un ressortissant vénézuélien d’avoir orchestré une opération de blanchiment d’argent à grande échelle qui aurait permis de déplacer environ $1 milliards via des cryptomonnaies et des canaux financiers traditionnels. L’annonce a été faite par des responsables américains en fin de semaine. Selon une plainte pénale déposée devant un tribunal fédéral à Alexandria, en Virginie, Jorge Figueira, âgé de 59 ans, est accusé de conspiracy to launder illicit proceeds. L’affaire est gérée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Virginie.

Un réseau complexe de comptes, wallets et sociétés écrans Les enquêteurs affirment que Figueira a construit une infrastructure sophistiquée impliquant des comptes bancaires, des comptes sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies, des wallets numériques privés et des sociétés écrans. Ce réseau aurait été utilisé pour faire entrer et sortir des fonds illégaux des États-Unis. Les documents judiciaires indiquent que les cryptomonnaies ont joué un rôle central dans l’obscurcissement de l’origine de l’argent. Les fonds auraient été convertis en actifs numériques, acheminés via plusieurs wallets, puis envoyés à des fournisseurs de liquidités qui échangeaient la crypto contre des dollars américains. Ces dollars étaient ensuite déposés sur des comptes bancaires contrôlés par Figueira ou transférés à d’autres destinataires. Les autorités affirment que ce processus à plusieurs couches a été délibérément conçu pour compliquer le traçage des transactions et dissimuler la véritable origine des fonds aux forces de l’ordre.

Le FBI découvre des flux massifs de cryptomonnaies Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclaré avoir identifié environ $1 milliards en cryptomonnaies ayant transité par des wallets prétendument liés au réseau de blanchiment. Les enquêteurs affirment que les fonds ont été déplacés à travers des dizaines de transactions impliquant des individus et des entreprises dans plusieurs pays, suggérant que l’opération pourrait avoir soutenu une activité criminelle au-delà des frontières américaines.

Fonds envoyés vers des juridictions à haut risque Les procureurs ont également indiqué qu’une part importante des fonds entrant dans les comptes de Figueira provenait de plateformes de trading de cryptomonnaies. La majorité des transferts sortants ont été envoyés à des entreprises et des particuliers aux États-Unis et à l’étranger. Les autorités ont mis en avant plusieurs juridictions à haut risque où l’argent aurait été envoyé, notamment la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique. En cas de condamnation, Figueira risque une peine maximale pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. Toute sentence finale sera déterminée par un juge fédéral après avoir pris en compte les directives de condamnation des États-Unis et d’autres facteurs juridiques.

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