Ancien agent principal de la DEA inculpé pour des accusations liées à un cartel, au trafic de drogue et au blanchiment de cryptomonnaies

L’ancien responsable de la DEA, Paul Campo, est inculpé pour avoir aidé un cartel, blanchi des fonds en crypto et soutenu des opérations de trafic de drogue et d’armes.

Une nouvelle affaire de blanchiment d’argent impliquant un ancien officier de la DEA a choqué de nombreux membres des milieux de la justice et de la finance.

Les accusés, l’ancien chef adjoint de la DEA Paul Campo et son co-accusé Robert Sensi, auraient fourni un paiement pour 220 kilogrammes de cocaïne et proposé de fournir des armes militaires au cartel de Jalisco.

Cette affaire s’impose désormais comme l’une des plus graves affaires criminelles impliquant un ancien agent fédéral ces dernières années.

Blanchiment d’argent et réunions secrètes

Campo a débuté sa carrière à la DEA en tant qu’agent spécial à New York. En un peu plus de vingt-cinq ans, il a gravi les échelons pour superviser les opérations financières de l’agence. Il a ensuite pris sa retraite en janvier 2016 et a lancé une entreprise de conseil privée.

Les ennuis ont commencé cependant à la fin de l’année dernière, lorsque Sensi (âge 75) a commencé à rencontrer une personne qu’il croyait être un membre du cartel CJNG. Cette personne s’est avérée être une source confidentielle travaillant avec les forces de l’ordre.

Sensi a déclaré à la source qu’il avait un ami qui gérait auparavant les opérations financières de la DEA. Il a également affirmé que cet ami pouvait aider le cartel à blanchir de l’argent et à fournir des informations sensibles sur les enquêtes de la DEA.

Campo a rapidement rejoint ces réunions. Les deux hommes ont rapidement accepté d’aider ce qu’ils pensaient être une importante organisation de trafic de drogue. Ils ont offert des services qui allaient bien au-delà du simple blanchiment d’argent.

Le schéma de blanchiment via crypto-monnaies

Campo et Sensi ont même proposé plusieurs méthodes pour blanchir l’argent de la drogue, leur principale méthode consistant à convertir les espèces en crypto-monnaies. Ils ont également suggéré d’investir dans l’immobilier avec les fonds du cartel.

Le duo a réussi à blanchir 750 000 $ en les convertissant en actifs numériques. Ils avaient accepté de blanchir au total $12 million de revenus issus des stupéfiants, mais leurs ambitions allaient bien au-delà des crimes financiers.

Campo et Sensi ont effectué un paiement couvrant environ 220 kilogrammes de cocaïne. Ils savaient que ce paiement déclencherait la distribution et la vente de drogues d’une valeur d’environ $5 million.

L’accord comprenait la réception d’une partie des revenus de la drogue en tant que profit direct. Ils devaient également percevoir des commissions pour le blanchiment du reste de l’argent.

Armes militaires et drones explosifs

La conspiration criminelle s’est rapidement étendue à des domaines dangereux. Campo et Sensi ont commencé à envisager l’achat de drones commerciaux et d’armes militaires pour le CJNG. Leur liste d’achats comprenait des fusils AR-15, des carabines M4, des fusils M16, des lance-grenades et des lance-roquettes.

Lors d’une réunion, la source confidentielle a expliqué comment le cartel utilise les drones.

« Ce que nous faisons avec les drones, c’est que nous mettons des explosifs et nous les envoyons là-bas, boum », a déclaré la source. Sensi a répondu en discutant de la quantité d’explosif C-4 que les drones pouvaient transporter. Il a estimé environ six kilogrammes, de quoi causer une destruction massive.

Campo et Sensi ont également conseillé la source sur la production de fentanyl.

Au cours de leurs discussions, les deux hommes se sont plusieurs fois vantés du passé fédéral de Campo dans les forces de l’ordre. Ils se sont fortement appuyés sur son expertise en enquêtes financières et sur les cartels de la drogue.

La connexion avec le cartel de Jalisco

Le CJNG est l’une des organisations criminelles les plus violentes du Mexique. Le groupe est dirigé par Nemesio Ruben Oseguera-Cervantes, également connu sous le nom de « El Mencho ». Le cartel contrôle également une grande partie du trafic de drogue vers les États-Unis.

Selon les rapports, le CJNG fait passer de la cocaïne, de la méthamphétamine, du fentanyl et d’autres drogues à travers la frontière. L’organisation se livre également au blanchiment d’argent, à la violence et à l’intimidation comme services.

En fait, le 20 février de cette année, le Secrétaire d’État américain a officiellement désigné le CJNG comme organisation terroriste étrangère.

Cette désignation rend les crimes présumés de Campo encore plus graves. Il fait désormais face à des accusations de conspiration pour fournir un soutien matériel à une organisation terroriste reconnue.

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Accusations fédérales graves et peines encourues

Campo, 61 ans, d’Oakton, Virginie et Sensi, 75 ans, de Boca Raton, Floride, font chacun face à quatre chefs d’accusation majeurs :

La conspiration en vue de commettre un acte de narco-terrorisme prévoit une peine minimale obligatoire de 20 ans de prison, avec une peine maximale pouvant aller jusqu’à la prison à vie.

La conspiration en vue de distribuer de la cocaïne prévoit une peine minimale obligatoire de 10 ans et également une peine maximale de prison à vie.

De plus, la conspiration en vue de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère est passible de 20 ans de prison.

Enfin, la conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent est passible de 20 ans de prison.

Le procureur américain Jay Clayton a déclaré : « En participant à ce stratagème, Campo a trahi la mission qui lui avait été confiée au cours de sa carrière de 25 ans à la DEA. »

L’affaire est traitée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et les deux accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire.