Caixin : Plus de 3 000 personnes ont été poursuivies l’an dernier pour blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies ; la mise en place d’un pare-feu pour les monnaies virtuelles doit protéger les activités économiques et commerciales légitimes.

Selon Mars Finance, Caixin a publié un article intitulé « Renforcer le pare-feu contre les crypto-monnaies pour protéger le portefeuille du public », dans lequel il est indiqué que la spéculation autour des crypto-monnaies a récemment connu une recrudescence. L’établissement d’un pare-feu contre les crypto-monnaies dépend non seulement de la pleine coopération entre les différents départements, mais nécessite également l’amélioration des réglementations pertinentes, l’élévation du niveau de supervision, le renforcement des capacités de surveillance technique des maillons clés et la protection des activités économiques et commerciales normales. Les données montrent qu’en 2024, les départements concernés ont poursuivi 3 032 personnes pour des délits de blanchiment d’argent impliquant le transfert de produits du crime via des « crypto-monnaies ». De nombreuses personnes se sont impliquées par manque de conscience juridique. L’analyse statistique par des universitaires de 283 jugements concernant des affaires de blanchiment d’argent par crypto-monnaies révèle que des groupes criminels exploitent massivement des jeunes en situation de marginalisation socio-économique comme outils de leurs crimes, avec une forte concentration géographique et une majorité d’individus ayant un niveau d’études secondaire ou inférieur.