La police a répondu à des accusations de traitement sélectif des affaires ! Trois officiers de police de niveau intermédiaire sont accusés d'avoir reçu des USDT, tandis que seuls 3 personnes ont été interrogées concernant des jetons d'une valeur de plusieurs millions, suscitant des interrogations.

Trois officiers de police intermédiaires à Taïwan sont accusés d’avoir reçu des USDT pour aider le « parrain du blanchiment de capitaux » Tu Chengwen. Bien que le parquet et la police aient déjà commencé une enquête, seulement trois personnes ont été ciblées, ce qui soulève des questions sur une « enquête sélective ». Selon les enregistrements de transactions, le portefeuille impliqué a effectué jusqu’à 8 000 transactions, avec 1 200 comptes concernés, mais seulement trois personnes ont été convoquées. Une plainte formelle a déjà été déposée auprès du parquet de Taipei.

Trois policiers accusés d’aider au blanchiment de capitaux, la transaction USDT déclenche une tempête.

Selon des rapports, le 16 janvier de cette année, le bureau du procureur de Taipei a dirigé une action avec le bureau de l’inspection de la police et l’équipe d’enquête 7 de la criminalité de la ville de New Taipei, visant à enquêter sur une affaire de blanchiment de capitaux, interrogeant 8 personnes. Parmi eux, trois policiers de niveau intermédiaire : Huang Qiwei, chef de l’équipe d’enquête du bureau de Tucheng de New Taipei, Zhang Yalun de l’équipe d’enquête 2 du bureau des affaires criminelles et Wu Guorong. Les trois sont accusés d’avoir aidé Tu Chengwen, surnommé le “parrain du blanchiment d’argent”, à mener des activités de blanchiment de capitaux via USDT.

Bien que trois policiers affirment n’avoir fait qu’acheter des USDT à l’étranger auprès de ce « marchand de jetons » nommé Tu Chengwen et de gagner de l’argent par le biais d’un arbitrage de différence de change communément appelé « déplacer des briques avec un éléphant », les enquêteurs n’ont pas cru leur version. Finalement, les trois ont été libérés sous caution de 500 000 dollars.

Réaffectation des fonctionnaires de police, mise sous surveillance - le public est encouragé à signaler davantage.

Après l’exposition de l’affaire, Huang Qiwei a été transféré et remplacé à son poste d’origine, et deux agents de la police criminelle ont également été inclus dans les cibles de suivi. Peu de temps après, un citoyen a volontairement soumis une plainte au parquet, révélant d’autres anomalies dans les flux de jetons.

Selon le contenu de la dénonciation, le principal suspect du blanchiment de capitaux, Zhang Yuting, contrôle les portefeuilles de jetons “TMe8” et “TBTE”, avec près de 8 000 enregistrements de transfert, et jusqu’à 1 200 comptes entrants. Parmi eux, de nombreux portefeuilles ont transféré des USDT d’une valeur supérieure à 10 millions, mais jusqu’à présent, la police n’a enquêté que sur 3 fonctionnaires, ce qui suscite des interrogations sur le “traitement sélectif des affaires”.

Seulement 3 personnes vérifiées ? 1200 comptes impliqués mais non vérifiés

Face à l’énorme volume des enregistrements de flux de jetons, l’entité en charge n’a jusqu’à présent mené d’enquête que sur 3 agents de police et leurs familles, représentant seulement environ 2,5 pour mille (3/1200). Le dénonciateur remet en question le fait que, face à de telles transactions de jetons virtuels à grande échelle et aux flux de fonds, si la police ne procède pas à une vérification des autres comptes, cela pourrait compromettre l’intégrité judiciaire, et même constituer un abus de fonction et une destruction de preuves.

Un professionnel de la police familier avec les enquêtes criminelles a révélé que pour enquêter sur des affaires criminelles majeures, il est nécessaire de poursuivre activement en fonction des preuves. Si l’on ne s’attaque qu’à des cibles spécifiques tout en laissant d’autres complices impliqués, cela pourrait enfreindre la procédure judiciaire : « attraper A sans attraper B finira par être dénoncé ».

Lettre de dénonciation envoyée au bureau du procureur de New Taipei, le bureau des inspections et la police criminelle de New Taipei ont chacun leur propre version.

Face aux doutes, le bureau d’inspection de la police et le département criminel de la ville de New Taipei ont répondu aux médias que des vérifications avaient été effectuées, confirmant qu’ils avaient reçu des dénonciations de la part du public, et ont souligné que l’affaire était dirigée par le bureau du procureur de Taipei. Le bureau d’inspection a déjà transmis le contenu de la dénonciation au procureur pour évaluation, et il reste à la discrétion du procureur de décider s’il est nécessaire d’élargir l’audition des autres personnes ayant reçu des USDT.

La brigade criminelle de la ville de New Taipei a également publié un communiqué le soir pour clarifier que, bien que l’affaire ait été lancée en janvier avec l’aide du ministère de la Justice, la brigade criminelle de New Taipei n’était pas l’unité principale enquêtant sur l’affaire. À l’époque, elle a seulement fourni un espace de bureau et une assistance technique, en soulignant qu’elle n’avait pas participé à l’analyse des flux de jetons et à l’expertise des preuves numériques, et n’est pas intervenue dans l’enquête par la suite.

Avec le dénonciateur qui détient davantage de données sur les flux de jetons et les soumet aux procureurs, il reste à voir si cette affaire est réellement, comme le dit le public, “la plus grande affaire de blanchiment de capitaux en crypto-monnaies de l’histoire de Taïwan”, ce que les procureurs doivent clarifier davantage. En particulier, les 1200 Portefeuilles impliqués et jusqu’à 8000 transactions enregistrées, s’ils impliquent davantage de fonctionnaires ou de complices civils recevant des USDT, suscitent une attention particulière sur les développements à venir.

Cet article indique que la Police Nationale a répondu à des accusations de traitement sélectif des affaires ! Trois officiers de police de niveau intermédiaire ont été accusés d’avoir reçu des USDT, tandis que seulement 3 personnes ont été interrogées concernant un flux de jetons de plusieurs millions, ce qui suscite des interrogations. Cela a été initialement rapporté par Chain News ABMedia.