¿ Cómo se ha convertido el gran detective en la cadena ZachXBT, que ha resuelto casos misteriosos una y otra vez?

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Por nuestra charla sobre criptomonedas

Compilado por: Jia Huan, ChainCacther

En 2018, un tipo perdió 15.000 dólares porque le hackearon la cartera. No hay títulos glamurosos. No hay conexiones destacadas. No hay respaldo de fondos de capital riesgo ni agencias gubernamentales de tres letras. Un inversor minorista corriente, como miles de personas, fue cortado con puerros durante el auge de las ICO.

La mayoría de la gente probablemente dejará el círculo cripto enfadada para siempre.

El tipo abrió el explorador de blockchain y empezó a rastrear a dónde había ido su dinero.

Siete años después, fue responsable de recuperar cientos de millones de dólares en fondos robados, arrestar estafadores en múltiples continentes, exponer las operaciones de hackeo patrocinadas por el Estado norcoreano y hacer que todos los actores malintencionados de la industria fueran cautelosos antes de transferir siquiera 1 dólar en la cadena.

¿Su nombre? Nadie lo sabe. ¿Su verdadera cara? Nunca se reveló. ¿Su avatar? Un ornitorrinco de dibujos animados con gabardina.

Esa es la historia de ZachXBT, el investigador más temido en cripto, lo que explica por qué su próximo informe podría ser la mayor sorpresa que la industria haya visto jamás.

De víctima a justiciero

La historia de origen de ZachXBT parece sacada de un cómic.

Entró en el mundo cripto alrededor de 2017, en el apogeo de la manía de las ICO. Como la mayoría de los inversores minoristas de la época, invirtió su dinero en proyectos publicitarios que prometían cambiar el mundo sin lograr nada. Proyectos de fuga, air coins y basura en plataformas de celebridades en Internet. La rutina habitual.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2018. Su cartera Electrum fue hackeada. Unos 15.000 dólares, y desapareció. Para un inversor minorista, esto no es una fracción redondeada. Eso es dinero de verdad. Esta pérdida hace que la gente admita que se retira del círculo, o hace que la gente luche hasta el final.

Eligió morir.

Empezó a aprender a sí mismo a leer datos en cadena. Flujo de transacciones, clúster de cartera, modo mezclador, depósitos de intercambio. Combina estos con OSINT (inteligencia de código abierto) a la antigua escuela, recopilando registros de Twitter, Discord, Telegram, Instagram e incluso registros judiciales para crear perfiles de personas ocultas tras carteras.

Para 2020, empezó a hacer públicos sus hallazgos en X. Al principio solo fue un tuit corto. Estafas de phishing, famosos de Internet que sacan matrículas, pequeños estafadores. Nada que acapara los titulares del gran público.

Luego los tuits se hicieron cada vez más largos. Las pruebas se están volviendo cada vez más concluyentes. El objetivo también es hacerse más fuerte.

Así nació el autoproclamado detective de criptomonedas.

Disco hablado

Esto es precisamente lo que diferencia a ZachXBT de todos los demás “detectives criptográficos” en internet. Esto no es una acusación basada en especulaciones o intuición. Este es un trabajo forense, respaldado por evidencias, y tiene consecuencias directas en el mundo real.

Algunos puntos destacados:

Se recuperaron directamente más de 210 millones de dólares. Este es el dinero que se rastrea y se devuelve a la víctima, no una cifra teórica. Además, más de 225 millones de dólares en incautaciones indirectas estuvieron relacionadas con su investigación.

Robo de 243 millones de dólares en Bitcoin (2024). Esto es simplemente ridículo. ZachXBT estaba sentado en el aeropuerto cuando notó una actividad sospechosa de retiro de dinero en cadena. Rastreó los fondos, encerró a tres personas por el gasto extravagante del sospechoso en redes sociales (porque iban a presumir de su riqueza, por supuesto), ayudó a las fuerzas del orden a arrestar a dos de ellos y facilitó la incautación de más de 79 millones de dólares en cuestión de semanas. Justo en la terminal del aeropuerto. La mayoría de la gente seguía navegando por Instagram esperando la emisión de abordaje.

Exposición al Grupo Lazarus. Vinculó la infame unidad de hackeo patrocinada por el Estado de Corea del Norte con más de 25 hackeos independientes valorados en más de 200 millones de dólares, además de exponer su infiltración en equipos de desarrollo Web3. Este es un trabajo de inteligencia nacional realizado por una persona anónima con un portátil.

Banda de Pesca BAYC (2022). Se rastrearon más de 2,5 millones de dólares robados a través de la web falsa de Bored Ape. Las autoridades francesas arrestaron entonces a cinco personas.

Derriba a las celebridades de Internet. Lark Davis (más de 1,2 millones de dólares en ganancias no reveladas). Logan Paul participó en los acontecimientos de Elongate, Ethereum Max y DinkDoink. La promoción pagada de estafas abiertas de BitBoy Crypto. ZachXBT no solo nombró a estas personas, sino que también mostró trayectorias de monederos, credenciales de transacciones y flujos de fondos, demostrando exactamente lo que estaba ocurriendo.

Caso Machi Big Brother. Acusó a Formosa Financial de malversar más de 17 millones de dólares en fondos. El sujeto le demandó por difamación. La comunidad cripto ha financiado más de un millón de dólares para la defensa legal de ZachXBT. La demanda fue retirada.

Robos relacionados con el gobierno (enero de 2026). Localizó más de 40 millones de dólares robados de carteras incautadas por el gobierno de EE.UU., y finalmente encontró al hijo de un ejecutivo contratista responsable de la incautación de criptomonedas. Ni siquiera el encargado de los fondos incautados puede escapar a su investigación.

La lista sigue. El caso de abuso de 70 millones de dólares de Pixelmon. Recuperación de NFT de DeGods. Coinbase se hace pasar por la banda. Estafas con carteras hardware. Esta persona ha estado involucrada en más casos que la mayoría de los departamentos de ciberdelitos de las fuerzas del orden.

Por qué es más importante de lo que crees

Las criptomonedas tienen problemas regulatorios. Es bien conocida. Las agencias gubernamentales reaccionan lentamente, están aisladas y a menudo no tienen ni idea de cómo funciona realmente la tecnología blockchain. Existe un conflicto de intereses en el intercambio. El grupo del proyecto es tanto árbitro como atleta.

En este vacío, surge un investigador anónimo que ha realizado trabajos que empresas y agencias federales valoradas en miles de millones de dólares no pueden hacer o no quieren hacer. ZachXBT trabaja con el FBI, el Servicio Secreto y la Policía Cibernética francesa, pero no trabaja para ninguno de ellos. Es completamente independiente. Esta independencia es lo que le hace eficiente. No necesita aprobación para publicar información. No tiene un departamento legal que minimice sus conclusiones. No rinde cuentas ante los accionistas ni los designados políticos.

Él solo es responsable de la blockchain. Los datos son datos.

Esto es importante porque el efecto disuasorio es real. Los estafadores ahora saben que transferir fondos robados no es el final de la historia. Esto podría ser el inicio de una investigación pública que eventualmente difundirá sus nombres reales, registros de transacciones y fotos de sospechosos por todo el Twitter de criptomonedas.

Antes de ZachXBT, los estafadores de criptomonedas tenían un ábaco sencillo: robar dinero, blanquear dinero a través de mezcladores de monedas, sacar efectivo y desaparecer. Ahora, hay muchas posibilidades de que un ornitorrinco de caricaturas rastree cada dólar, libere pruebas a casi un millón de seguidores y entregue el expediente a las fuerzas del orden.

Esto cambia los patrones de comportamiento. Ese es el verdadero impacto.

Conviértete en el modelo de negocio de Batman en el círculo cripto

Esto es lo que hace que ZachXBT sea aún más interesante. No tiene apoyo financial. No dirigía una empresa. Durante muchos años, trabajó casi en su totalidad de forma gratuita.

Se financia mediante donaciones comunitarias (aproximadamente 1,3 millones de dólares desde 2021), recompensas ocasionales y micromecenazgo durante crisis como demandas por difamación. En 2024, dejó de trabajar completamente sin remunerar debido a un aumento de la demanda, lo cual es totalmente comprensible si se tiene en cuenta la cantidad de casos que maneja.

También es asesor de Paradigm, uno de los mayores fondos de capital riesgo cripto, y recientemente (noviembre de 2025) se asoció con BNB Chain para informes activos de valores. Estas relaciones le proporcionaron recursos e influencia sin comprometer su independencia.

Pero en el corazón de su operación sigue habiendo una persona, un portátil y un cable de red, haciendo un trabajo difícil de replicar para todo un departamento de una gran institución.

26 de febrero: La próxima bomba

Ahora veamos lo que está ocurriendo ahora mismo.

El 23 de febrero de 2026, ZachXBT publicó este mensaje:

“Actualización: Se publicará una investigación importante el 26 de febrero que involucrará a uno de los negocios más rentables del sector cripto, donde varios empleados utilizaron indebido datos internos para uso de información privilegiada durante un periodo prolongado.”

Esta publicación ya ha acumulado millones de visualizaciones. Miles de respuestas. La especulación se está extendiendo descontroladamente.

La comunidad cripto está intentando averiguar a qué empresa se refiere. Los rumores apuntan a una de las principales bolsas o a una gran plataforma de comercio o DeFi, posiblemente una de las entidades más rentables de toda la industria. El mercado de predicción en torno a esta revelación se ha abierto.

Y la parte que captura perfectamente lo absurdo de la industria es que claramente la gente está intentando hacer uso de información privilegiada contra las investigaciones de ZachXBT. No paraba de bromear sobre este tipo de ironía en su respuesta.

Piénsalo. Este hombre está a punto de exponer a un gran empleado de la empresa que usa datos internos para cerrar acuerdos anticipados mientras la gente intenta robar su informe sobre el avance. El mundo cripto realmente no ha cambiado nada.

Pero el historial de ZachXBT sugiere que esto no será una acusación vaga. Cuando dijo que tenía una investigación, consiguió carteras, marcas de tiempo, flujos de transacciones y redes. Siempre.

Si esta vez cumple con su anterior trabajo, podríamos ver dimisiones ejecutivas, escrutinio regulatorio, transferencias penales y una grave crisis de confianza a la que se enfrentará sin importar a qué empresa se dirija.

Una perspectiva más amplia

ZachXBT representa algo que la industria cripto anhela desesperadamente pero produce poco: responsabilidad sin permisos.

No esperó a que la SEC resolviera el análisis blockchain. No esperó a que los intercambios se autorregularan. No esperó a que las empresas de seguridad respaldadas por capital riesgo crearan herramientas y cobraran cuotas de suscripción a las empresas. Simplemente empezó a trabajar abiertamente, gratis, con pruebas irrefutables.

En una industria que habla constantemente de descentralización y falta de confianza, ZachXBT es lo más parecido a un mecanismo descentralizado de aplicación de la ley que realmente funciona. Una persona, que se aleja de todas las instituciones, utiliza solo datos públicos y perseverancia para exigir responsabilidades a los poderosos.

Nunca faltan héroes y villanos en el espacio cripto. La mayoría de los héroes son fundadores de protocolos de construcción o inversores que están cronometrando sus operaciones. ZachXBT es diferente. Es un héroe porque elige proteger a las personas en lugar de lucrarse con ellas.

Convirtió su pérdida de 15.000 dólares en una causa, recuperando cientos de millones para otros.

Y el 26 de febrero, está a punto de recordar a la industria por qué este ornitorrinco de caricaturas es la última persona que quieres investigar en tu empresa.

Permanece atento