Tether se asoció con el Departamento de Justicia para congelar un récord de USD 225 millones en USDT relacionados con actividades delictivas

Tether, el emisor de stablecoins, ha tomado medidas para congelar la enorme cantidad de USD 225 millones en fondos que se cree que pertenecen a un sindicato internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático para ayudar al Departamento de Justicia de EE. UU.

Di no a la trata de personas: congela USDT relacionado con la estafa de ‘matanza de cerdos’

Tether reveló el lunes que se ha asociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para tomar medidas para bloquear las billeteras digitales de autocustodia que poseen USDT vinculadas a sindicatos de tráfico de personas del sudeste asiático.

Los delincuentes están llevando a cabo una estafa a gran escala de “matanza de cerdos”. En esta estafa, los estafadores establecen relaciones en línea con personas desprevenidas y luego las engañan para que envíen dinero a cambio de oportunidades de inversión falsas, al igual que los granjeros engordan a los cerdos antes de sacrificarlos.

Tether reveló que USD 225 millones en USDT fueron congelados después de que se llevara a cabo una “investigación de meses” sobre los flujos de dinero entre la firma de análisis de blockchain Chainaanalysis y el exchange de criptomonedas OKX. Los datos de Lookonchain muestran que se congelaron USD 225 millones en 37 billeteras. Este movimiento histórico marca la mayor congelación en la historia de USDT. Tether aclaró que las billeteras congeladas no están directamente relacionadas con sus clientes, ya que se encuentran en el mercado secundario.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, dijo: "A través del compromiso activo con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo y nuestro compromiso con la transparencia, Tether tiene como objetivo establecer un nuevo estándar de seguridad en el espacio de las criptomonedas. "Nuestro trabajo reciente con el Departamento de Justicia subraya nuestro compromiso de crear un ambiente seguro. "

La compañía dijo que “trabajaría rápidamente” con las autoridades estadounidenses para descongelar cualquier cuenta legítima que pueda verse afectada por la operación.

Cooperación con las fuerzas del orden

Tether acuñó USDT, la tercera criptomoneda más grande de la industria después de Bitcoin y Ethereum. La compañía ha trabajado con agencias de aplicación de la ley de todo el mundo en el pasado para rastrear y congelar activos vinculados a actividades criminales y terroristas. Por ejemplo, Tether se asoció con la Autoridad Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) el mes pasado para congelar más de USD 873,000 en USDT en 32 direcciones vinculadas al terrorismo y la guerra en Israel y Ucrania.

En particular, el director de innovación de OKX, Jason Lau, también destacó el compromiso del exchange de trabajar con las fuerzas del orden y varios actores de la industria para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.

“Asociarse con las partes interesadas de la industria, incluidas las agencias de aplicación de la ley, es un principio clave para nosotros, como líderes en la industria de las criptomonedas, para generar confianza y servir al interés público”, concluyó. En OKX, continuaremos contribuyendo de manera proactiva a estas iniciativas. "