Gate News informa que, el 10 de marzo, según reveló Amanda Tuminelli, directora jurídica de la Fundación de Educación DeFi, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha decidido reabrir el caso contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, en otoño de este año. En el primer juicio, el jurado no logró ponerse de acuerdo sobre los cargos de lavado de dinero y violación de sanciones, limitándose a dictaminar que era culpable de operar un negocio de transferencias sin licencia. A pesar de que en el primer juicio hubo errores evidentes por parte de la fiscalía, como citar testigos no relevantes, no comprender el análisis forense de las pruebas en blockchain, y que las acusaciones contra desarrolladores terceros tenían defectos legales y lógicos, el fiscal federal del distrito sur de Nueva York decidió reabrir el juicio solo respecto a la primera y tercera acusación del escrito de acusación.
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La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido inicia por primera vez una ofensiva contra las transacciones ilegales de criptomonedas punto a punto.
La primera ola de acciones de cumplimiento de la FCA, en colaboración con la HMRC y la Unidad de Delincuencia Organizada de la región del Noroeste de Londres, llevó a cabo registros en múltiples lugares de Londres presuntamente dedicados a operaciones de criptomonedas P2P no registradas, emitió una orden de cese y los incorporó a una investigación penal. Los expertos señalan que este tipo de plataformas no registradas es ilegal y de alto riesgo, y que los organismos reguladores reforzarán las brechas de supervisión con normativas como las de prevención de blanqueo de capitales. Reino Unido está construyendo gradualmente un marco regulatorio para las criptomonedas; se prevé que esté plenamente implementado antes de 2027, que en 2026 se abra un canal para solicitudes de registro, y se recomienda a los inversores evaluar con cautela los riesgos.
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El acuerdo de SpaceX $60B Cursor Impulsa la Campaña de Indulto de SBF, ya que la $200K Participación de FTX ahora vale $3B
Mensaje de Gate News, 22 de abril — SpaceX anunció hoy una importante asociación con la startup de codificación con IA Cursor, con una opción para adquirir la empresa por $60 mil millones. El acuerdo ha dado nuevo impulso a Sam Bankman-Fried (SBF), que actualmente está encarcelado y está presionando por un indulto presidencial, ya que demuestra el posible valor que la recuperación que él ha sostenido durante mucho tiempo que FTX podría haber logrado.
En abril de 2022, Alameda Research, la firma de trading fundada por SBF, invirtió $200,000 en la empresa matriz de Cursor, Anysphere, adquiriendo aproximadamente el 5% de la participación. Cuando FTX colapsó en noviembre de 2022, el tribunal de bancarrotas tomó el control de la empresa. En abril de 2023, la herencia de quiebra de FTX vendió esa misma participación del 5% por $200,000, la misma cantidad que había invertido Alameda. Con base en la valoración de mil millones anunciada hoy por SpaceX, esa participación del 5% ahora valdría aproximadamente mil millones, lo que representa un retorno de 15.000x.
SBF ha sostenido durante mucho tiempo que FTX no era realmente insolvente y que los abogados de quiebras destruyeron valor al liquidar activos de forma prematura. En febrero de 2026, compartió proyecciones que sugieren que FTX podría haber alcanzado un valor neto de mil millones después de la recuperación de activos. Sus padres también han estado activos buscando un indulto: aparecieron en CNN en marzo para argumentar que los clientes de FTX recibieron el reembolso completo. Sin embargo, los acreedores señalaron que las compensaciones se basaron en valoraciones de 2022, no en precios actuales de mercado. El presidente Trump ha dicho que no indultará a SBF, y los mercados de predicción actualmente estiman que la probabilidad de un indulto en 2026 es solo del 5%.
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Syed Sameer entra como intermediario de poder en el enfrentamiento entre Justin Sun y WLFI
El CEO del Grupo Sameer, Syed Sameer, se ofrece a intermediar un acuerdo privado para desbloquear los tokens WLFI de Justin Sun incluidos en listas negras, lo que ha provocado críticas por parte de los tenedores minoristas que han quedado fuera de las negociaciones.
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El CEO del Grupo Sameer, Syed Sameer, ha ofrecido públicamente intermediar un acuerdo para desbloquear los WLFI de Justin Sun incluidos en listas negras
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El DOJ lanza un proceso de compensación para víctimas del fraude de OneCoin, $40M+ en activos recuperados disponibles
Mensaje de Gate News, 22 de abril — El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado el lanzamiento de un proceso de compensación para las víctimas del esquema de fraude de la criptomoneda OneCoin, con más de $40 millones en activos recuperados ahora disponibles para su distribución.
El esquema, operado entre 2014 y 2019 por Ruja
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La FCA del Reino Unido lleva a cabo redadas coordinadas contra sitios de trading cripto P2P ilegales en Londres
La FCA realiza redadas en ocho sedes de Londres vinculadas a operaciones de cripto P2P no registradas, emitiendo avisos de cese y desista. La evidencia apunta a investigaciones por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; ningún plataforma P2P está registrada ante la FCA; la acción de aplicación de la ley señala un endurecimiento de la ofensiva AML.
Resumen: La FCA, junto con las autoridades fiscales y la policía, realizó redadas sorpresa en ocho sedes de Londres vinculadas a operaciones de cripto entre pares (peer-to-peer) no registradas, emitiendo avisos de cese y desista. La operación respalda investigaciones en curso sobre blanqueo de capitales y financiación de terroristas. Ninguna plataforma P2P está registrada por la FCA en el Reino Unido. Los analistas ven la acción como un cambio de declaraciones a aplicación de la ley, lo que señala posibles redadas más amplias bajo las normas AML y de promoción financiera para criptoactivos, que siguen siendo inversiones de alto riesgo.
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Demandan a los creadores de AI16Z y ELIZAOS por presuntas estafas de 2.6B; caídas de tokens del 99.9% desde el pico
Una demanda colectiva federal acusa a AI16Z/ELIZAOS de un fraude cripto de 2.6B mediante afirmaciones falsas de IA y marketing engañoso, alegando favoritismo por parte de insiders y un sistema autónomo preparado; busca daños y perjuicios conforme a las leyes de protección al consumidor.
Resumen: Este informe cubre una demanda colectiva federal presentada en el SDNY el 21 de abril que acusa a AI16Z y a su cambio de marca ELIZAOS de un fraude cripto de 2,600 millones de dólares que involucra afirmaciones falsas de IA y marketing engañoso. La demanda alega un vínculo fabricado con Andreessen Horowitz y un sistema no autónomo. Detalla una valoración máxima a inicios de 2025, una caída del 99.9% y cerca de 4,000 carteras perdedoras, y que los insiders recibieron ~40% de los nuevos tokens. Los demandantes buscan daños y reparación equitativa conforme a las leyes de protección al consumidor de Nueva York y California. Los reguladores en Corea y las principales bolsas han advertido o suspendido el trading relacionado.
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