Exagente senior de la DEA acusado formalmente por cargos de colaboración con cárteles, narcotráfico y blanqueo de criptomonedas

El exfuncionario de la DEA Paul Campo está acusado de ayudar a un cartel, lavar fondos en criptomonedas y apoyar esquemas de tráfico de drogas y armas.

Un nuevo caso de blanqueo de capitales que involucra a un exagente de la DEA ha conmocionado a muchos en los círculos policiales y financieros.

Los acusados, el exsubjefe de la DEA Paul Campo y su coacusado Robert Sensi, supuestamente proporcionaron el pago por 220 kilogramos de cocaína y ofrecieron suministrar armas militares al cartel de Jalisco.

Este caso se considera ahora uno de los más graves relacionados con un exagente federal en los últimos años.

Blanqueo de capitales y reuniones secretas

Campo comenzó su carrera en la DEA como agente especial en Nueva York. Durante dos décadas y media, ascendió hasta supervisar las operaciones financieras de la agencia. Posteriormente se jubiló en enero de 2016 y fundó una consultora privada.

Sin embargo, los problemas comenzaron a finales del año pasado, cuando Sensi (edad 75) empezó a reunirse con alguien que creía miembro del cartel CJNG. Esta persona resultó ser una fuente confidencial colaborando con las autoridades.

Sensi le dijo a la fuente que tenía un amigo que había dirigido operaciones financieras en la DEA. También afirmó que este amigo podría ayudar al cartel a lavar dinero y proporcionar información sensible sobre investigaciones de la DEA.

Campo pronto se unió a estas reuniones. Ambos hombres acordaron rápidamente ayudar a lo que creían que era una importante organización de tráfico de drogas. Ofrecieron servicios que iban mucho más allá del simple blanqueo de capitales.

El esquema de blanqueo de capitales con criptomonedas

Campo y Sensi incluso propusieron varias formas de limpiar dinero de la droga, y su principal método consistía en convertir efectivo en criptomonedas. También sugirieron realizar inversiones inmobiliarias utilizando las ganancias del cartel.

La pareja logró blanquear 750.000 dólares convirtiéndolos en activos digitales. Acordaron lavar un total de $12 millón en ganancias del narcotráfico, pero sus ambiciones iban mucho más allá de los delitos financieros.

Campo y Sensi realizaron un pago que cubría aproximadamente 220 kilogramos de cocaína. Sabían que este pago desencadenaría la distribución y venta de drogas por un valor de unos $5 millones.

El trato incluía recibir una parte de las ganancias del narcotráfico como beneficio directo. También obtendrían comisiones por blanquear el resto del dinero.

Armas militares y drones explosivos

La conspiración criminal se adentró en territorio peligroso poco después. Campo y Sensi empezaron a considerar la adquisición de drones comerciales y armas militares para el CJNG. Su lista incluía rifles AR-15, carabinas M4, fusiles M16, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohete.

Durante una reunión, la fuente confidencial explicó cómo el cartel utiliza drones.

“Lo que hacemos con los drones, les ponemos explosivos y simplemente los enviamos allí, boom”, dijo la fuente. Sensi respondió discutiendo cuánta carga de explosivo C-4 podían llevar los drones. Calculó unos seis kilogramos, suficiente para causar una destrucción masiva.

Campo y Sensi también asesoraron a la fuente sobre la producción de fentanilo.

A lo largo de sus conversaciones, ambos hombres presumían repetidamente de la trayectoria de Campo en las fuerzas federales. Incluso confiaban en gran medida en su experiencia en investigaciones financieras y sobre cárteles de la droga.

La conexión del cartel de Jalisco

El CJNG es una de las organizaciones criminales más violentas de México. El grupo está liderado por Nemesio Rubén Oseguera-Cervantes, también conocido como “El Mencho”. El cartel controla además una gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Según los informes, el CJNG introduce de contrabando cocaína, metanfetamina, fentanilo y otras drogas a través de la frontera. La organización también se dedica al blanqueo de capitales, la violencia y la intimidación como servicio.

De hecho, el 20 de febrero de este año, el Secretario de Estado de EE. UU. designó oficialmente al CJNG como Organización Terrorista Extranjera.

Esta designación hace que los presuntos delitos de Campo sean aún más graves. Ahora se enfrenta a cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista reconocida.

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Graves cargos federales y posibles condenas

Campo, de 61 años, de Oakton, Virginia, y Sensi, de 75 años, de Boca Ratón, Florida, se enfrentan cada uno a cuatro cargos principales:

Conspirar para cometer narcoterrorismo conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión, y la pena máxima es cadena perpetua.

Conspirar para distribuir cocaína conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y la pena máxima también es cadena perpetua.

Además, conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera conlleva hasta 20 años de prisión.

Y finalmente, conspirar para cometer blanqueo de capitales conlleva hasta 20 años de prisión.

El fiscal federal Jay Clayton declaró que “al participar en este plan, Campo traicionó la misión que le fue encomendada durante sus 25 años de carrera en la DEA”.

El caso está siendo gestionado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y ambos acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.