En Gate, la seguridad de los activos de los usuarios es nuestra máxima prioridad. En esta publicación, hemos recopilado algunas estafas comunes que pueden producirse en el trading P2P, para que pueda tenerlas en cuenta a la hora de operar con P2P.
1. Suplantación de identidad
La contraparte se hace pasar por otra cuenta que pertenece a otra persona para operar con usted. Por ejemplo: estafa de orden de venta: Tiene una orden para vender criptomonedas. El estafador contacta a otra víctima que tiene una orden de compra y le pide que transfiera los fondos a su cuenta. Usted recibe el dinero y libera las criptomonedas, pero estas van a parar a la cuenta del estafador. Para evitar este tipo de estafa, debe asegurarse estrictamente de que la cuenta fiat con la que está operando coincide exactamente con la información de la cuenta de la contraparte.
2. Comprobante de pago falsificado
Algunos estafadores envían comprobantes de pago falso o manipulados, como una captura de pantalla de un recibo de transacción o un mensaje de texto notificando el pago. Además, junto con la foto o captura, pueden presionarle para que libere las criptomonedas rápidamente. Por lo tanto, para protegerse, debe verificar la cuenta receptora de sus fondos para asegurarse de que realmente ha recibido el pago, antes de liberar el cripto.
3. Estafa de reembolso
La estafa de reembolso es una de las más comunes en el comercio de criptomonedas entre particulares. Algunas plataformas de pago tienen políticas de reembolso para proteger a los usuarios en caso de que sus cuentas sean robadas. Los estafadores aprovechan estas políticas para obtener criptomonedas sin pagar nada.
En este escenario, los estafadores se centran en los vendedores de criptomonedas. Compran criptomonedas a una víctima, hacen el pago y presionan para que liberen las criptomonedas rápidamente. Luego, normalmente en un plazo de 72 horas, contactan con la plataforma de pago y afirman que no hicieron la transferencia. La plataforma de pago revierte el pago.
Como vendedor de criptomonedas, debe evitar usar métodos de pago de alto riesgo, como PayPal, Venmo y tarjetas de crédito, ya que los detalles de estos métodos podrían sustraerse, lo que podría llevar a una pérdida para los vendedores legítimos de criptomonedas.
Otras cosas que puede hacer para minimizar su riesgo:
Solicite a su contraparte más información para verificar su identidad. Opere solo con traders de confianza. Compruebe las opiniones de otros traders antes de realizar una operación.
