El propósito de este artículo es aumentar la conciencia sobre las estafas comunes dentro de las comunidades de trading peer-to-peer (P2P); en consecuencia, esto le ayudará a identificar los riesgos potenciales y minimizar las pérdidas de sus activos.
Víctimas objetivo de esta estafa: comerciantes P2P (víctima A) y usuarios individuales en plataformas descentralizadas (víctima B).
¿Cómo funciona esta estafa?
Paso 1: el estafador se acerca a un comerciante (A) a través de sus anuncios de venta P2P en un exchange centralizado. Supongamos que la transacción es equivalente a 400 USDT. La operación va a un depósito en garantía. Paso 2: el estafador publica un anuncio atractivo en un exchange descentralizado, como grupos de Telegram, por un artículo como un iPhone, que en realidad vale mucho más de 400 USDT. Paso 3: la víctima en el grupo de Telegram (B) contacta al estafador para comprar el artículo, es decir, el iPhone. El estafador le dará a la víctima B los datos de cuenta del comerciante P2P A. Paso 4: B transferirá el equivalente en fiat de 400 USDT a la cuenta de A. A recibe el pago en fiat de B y liberará los 400 USDT a la dirección del estafador. Paso 5: el estafador elimina los contactos de ambas víctimas. Cuando B no recibe el iPhone, puede que vaya a la policía a presentar una denuncia, pero la única información que puede proporcionar es los datos bancarios de A. El banco podría proceder a congelar la cuenta bancaria de A durante un largo periodo de tiempo.
Cómo reducir su riesgo de trading y evitar ser víctima de estafa:
- Acepte el pago de forma estricta y efectúelo desde/a la misma cuenta y método de pago que su contraparte proporcionó en Gate.
- Opere primero con una pequeña cantidad para comprobar la fiabilidad de la contraparte.
- Solicite información adicional sobre su contraparte en la operación.
- Elija una contraparte con buenas valoraciones en la plataforma.
- Contacte con el equipo de atención al cliente inmediatamente si su operación no se ha realizado como esperaba.
