我刚刚看到一个关于 OneCoin 骗局的离谱故事，说实话仍然让我震惊。Gilbert Armenta 是 Ruja Ignatova 的前男友，他近日因洗钱罪被判处五年联邦监狱，洗钱金额涉及从 OneCoin 受害者那里被盗走的 300 million 美元。

先做个背景说明：OneCoin 是一种规模巨大的庞氏骗局，2014 年在保加利亚起步。人们被诱导通过“教育套餐”购买所谓的假加密货币，套餐金额从 100 到 118,000 欧元不等。整个骗局最终一共偷走了将近 $4 billion，随后才崩盘。太疯狂了。

因此，Armenta 在其中的作用基本上就是协助转移被盗资金。有人指控他使用洗过的钱去购买一架喷气机、奢侈品，甚至还收购了一家格鲁吉亚银行——而 Ignatova 早已是那家银行的客户。随后他又背信弃义，向当局违法违规——出售了飞机，并偷走了一张价值 5 million 美元的支票。手段相当大胆。

最疯狂的是，Armenta 的辩护团队主张，他基本上是被 Ignatova 所“操控”——称她派人监视他，并控制他的行动。这个人在被判刑时年仅 59 岁。虽然检方最初希望判他 7 年，但在他就洗钱、勒索和电信诈骗认罪之后，他的刑期被降为 5 年。

至于 Ignatova 本人，也就是人们称之为“Cryptoqueen（加密女王）”的她，她于 2017 年在希腊消失。FBI 已将她列入“十大通缉要犯”名单，并悬赏 100,000 美元。有人认为她正躲在地中海的一艘游艇上，那里当局够不着。也有人（包括前卢森堡情报局负责人 Frank Schneider）则相信，她其实已经死了。

整个 OneCoin 传奇简直就是一堂关于加密货币诈骗如何在大规模运作上的“教科书级”案例。数百万的人被这个骗局彻底掏空；而即便时隔多年，当局仍在追查所有涉案人员。Armenta 的量刑只是这项持续调查中的一部分。