司法部特别行动组从中国诈骗团伙没收了$580 百万美元的加密货币

美国联邦当局周四宣布，已查获或冻结与中国跨国犯罪组织相关的超过5.8亿美元加密货币，作为对针对美国人的大规模投资和信任诈骗的积极打击行动的一部分。

此次行动由华盛顿特区诈骗中心突击队执行，这是美国华盛顿特区检察官办公室、司法部刑事司和联邦调查局（FBI）联合发起的行动。

司法部、FBI拆除重大加密货币诈骗渠道

根据司法部发布的声明，这些数字资产涉嫌被中国跨国犯罪组织窃取，该组织运营复杂的加密投资诈骗和其他信任骗局，旨在榨干受害者的毕生积蓄。

检察官表示，这些犯罪网络严重依赖美国的互联网服务和社交媒体平台来识别和联系受害者。最新估计显示，整个诈骗行业每年从美国人手中抽取近100亿美元。

美国检察官珍妮恩·皮罗（Jeanine Pirro）表示，突击队于去年11月成立，专门协调打击这些犯罪活动。仅仅三个月内，执法部门就取得了显著进展。

“冻结、查封并没收价值超过5.78亿美元的加密货币，是一个重大进展，”皮罗说。她强调，这些诈骗背后的组织纯粹以利润为驱动，愿意利用任何人。

“这些犯罪分子不在乎你是谁、信仰什么，或者你早餐吃了什么——他们只想从善良、诚实的美国人那里偷钱，为中国有组织犯罪集团谋利，”她说。

皮罗补充说，追回加密货币只是更广泛战略的一部分。她的办公室打算通过法院追究没收程序，尽可能将追回的资金返还给受害者。

对于那些已被欺诈的受害者，她表示，执法部门致力于打击中国有组织犯罪集团，努力追回被盗的存款。

海外诈骗网络如何陷阱美国受害者

突击队将大量注意力集中在东南亚运营的大型诈骗集团。调查人员表示，许多臭名昭著的犯罪网络由中国犯罪集团运营，地点多在缅甸、柬埔寨和老挝等国。

团队正努力识别并追踪这些组织的高层人物，包括被认为在这些国家指挥行动的中国有组织犯罪集团的成员。

许多诈骗属于加密货币投资诈骗，骗子常称之为“养猪”。这一术语反映了其手法：犯罪分子花费数周或数月与受害者建立关系——“喂肥”他们——然后说服他们投资越来越多的资金。

受害者通常被鼓励通过正规平台购买合法的加密货币。一旦建立信任，他们就会被引导将持有的资产转入由骗子控制的虚假投资网站或移动应用。

执法人员表示，这些骗局通常通过社交媒体上的 unsolicited 消息或发给美国电话号码的短信开始。

在建立联系后，骗子会培养个人关系，并提出虚假的投资机会，承诺高回报。当受害者意识到平台是假的时，他们的资金已经被转移到无法追踪的地方。

图片来自OpenArt，图表来自TradingView.com