佛罗里达州高管因$328M 加密货币骗局被控电信诈骗和洗钱

联邦当局已逮捕Goliath Ventures的创始人兼CEO克里斯托弗·亚历山大·德尔加多，原因是涉嫌涉及一宗价值3.28亿美元的庞氏加密货币诈骗案，司法部宣布。

摘要

• Goliath Ventures的CEO克里斯托弗·德尔加多因涉及一宗价值3.28亿美元的庞氏骗局，被控联邦电信诈骗和洗钱。
• 检方称，投资者被承诺每月加密货币回报，但资金被挪用以支付早期投资者和支持德尔加多的奢华生活方式。
• 如果被判有罪，德尔加多可能面临最高30年的监禁；当局正在根据《犯罪受害者权益法》联系受害者。

Goliath Ventures CEO因价值3.28亿美元的加密骗局被捕

34岁的德尔加多来自佛罗里达州阿波帕，他在佛罗里达中区联邦地区法院提交的刑事起诉书中被拘留，指控其电信诈骗和洗钱。

如果所有指控都被判定有罪，他可能面临最高30年的联邦监禁。

检方指控，德尔加多的计划从2023年1月持续到2026年1月，期间他招募投资者将资金投入所谓的加密货币“流动性池”，承诺稳定的每月回报。实际上，联邦官员表示，只有大约100万美元的资金真正投资于合法的加密资产。

从受害者那里募集的超过3亿美元大部分被用来支付早期投资者和资助德尔加多奢华的生活方式，包括豪华旅行、公司赞助的活动以及在佛罗里达中部购买的数百万美元的房产。

根据法院文件，受害者通过个人推荐、精心设计的营销材料和高端社交活动被吸引，旨在营造合法的假象。在骗局曝光时，寻求提款的投资者遇到延迟、解释不一致以及账户信息受限等问题。

联邦执法机构，包括国税局刑事调查局和国土安全调查局，牵头展开调查。受害者正在被通知其在《犯罪受害者权益法》下的权益，当局也邀请潜在未被识别的受害者站出来。

此次逮捕标志着近年来最大规模的涉嫌加密货币相关诈骗案件之一，也凸显了对数字资产投资计划持续的监管和刑事审查。