在华盛顿被指控的大规模洗钱阴谋——居民认罪

来自ChainCatcher的消息披露了一起在美国的大规模洗钱案件，一名来自华盛顿纽卡斯尔的47岁居民已承认其违法行为。Geoffrey K. Auyeung被控参与一项复杂的诈骗阴谋，利用金融手段隐藏非法资金的来源。

九家虚假公司的诈骗计划

2026年2月20日，Auyeung在西雅图联邦地区法院认罪，承认其在此阴谋中的角色。他的策略包括成立九家虚假公司，这些公司假装从事石油投资业务以增加可信度。通过这些公司，Auyeung促使受害者转账约9710万美元——其中大部分来自非法活动——到他控制的81个银行账户和19个加密货币钱包。

跨国洗钱过程

资金进入这些账户后，Auyeung并未将其留存，而是迅速将资金转移到由俄罗斯和尼日利亚合作伙伴管理的账户中。这种方式是现代洗钱计划的典型做法——通过跨境转账，将原始资金与最初的犯罪行为分离。调查显示，Auyeung从这项阴谋中至少获利了407万美元。

判决与认罪协议

在认罪协议中，Auyeung同意偿还2470万美元的赔偿金给受害者，并接受没收价值约1010万美元的财产。联邦检察官建议判处63个月监禁。最终审判定于2026年5月12日举行，法院将决定是否接受建议的判决。这起案件反映出执法机构在打击与加密货币相关的洗钱活动方面日益加强的努力。