Gate 广场|3/5 今日话题: #比特币创下近一月新高
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随着白宫表示已向参议院提交凯文·沃什担任美联储主席的提名,美国参议院未通过叫停特朗普打击伊朗的投票,比特币于今日凌晨创下 2 月 5 日以来新高,最高触及 74,050 美元,加密货币总市值回升突破 2.538 万亿美元。
💬 本期热议:
1️⃣ 凯文·沃什的提名是否意味着降息预期升温?
2️⃣ 当前关口,你是持币待涨、顺势追多,还是反手布局回调?
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📅 3/6 15:00 - 3/8 12:00 (UTC+8)
韩国查获1400亿韩元虚拟资产非法换汇案:跨境洗钱手法曝光
【区块律动】韩国关税厅传来重磅消息——一场大规模虚拟资产非法换汇案被揭露。根据调查,这个犯罪团伙4年间通过虚拟资产账户实施了累计1400亿韩元(约9500万美元)的非法换汇,从中抽取手续费,目前已被移送检方处理。
他们的套路很"专业":收钱的方式五花八门——微信支付、支付宝应有尽有。拿到钱后,团伙成员在海外多个国家购买虚拟资产,随后将这些资产转入韩国境内钱包,最后兑换成韩元现金提取。客户需要什么理由换汇都行——贸易款、免税品采购、留学费用,甚至资金用途不明也照样协助,只要付手续费就搞定。
参与此案的涉案人员共3名,其中包括一位30多岁的中国籍男子。这起案件反映出虚拟资产跨境流动的监管漏洞正被不法分子利用。对于从事合规交易的用户来说,这也是个警示——虚拟资产换汇涉及多国法律,一旦踩雷就是违反《外汇交易法》的严重后果。