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💬 本期热议
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加强监管：韩国监管机构对Korbit因违反反洗钱要求处以巨额罚款
韩国金融情报单位 (FIU) 继续加强对加密货币交易所的监管。这次受到关注的平台是 Korbit，因严重违反反洗钱规定被罚款 2.73 亿韩元 (约 188 万美元)。原因是在进行 AML 检查时发现的严重系统性违规行为。
违规规模超出预期
在 2024 年 10 月 16 日至 29 日进行的检查中，检查员发现了超过 2.2 万项违规行为。尤其是在客户身份识别方面问题严重：有 1.28 万起 KYC 流程错误，以及 9.1 千笔未经过适当审查的交易。
控制领域的其他问题
除了基本的 AML 检查违规外，还发现了 19 起与海外虚拟资产供应商非法合作的案例。此外，关于 NFT 相关的 655 笔交易未进行风险评估，显示出在反洗钱整体策略中存在漏洞。
行政措施与前景
FIU 不仅仅是处以罚款，还对交易所发出了机构警告，且总经理收到了批评。负责合规的员工也被给予了训诫。这些多层次的制裁表明违规行为的严重性，也体现出监管机构将合规 AML 标准作为整个行业的优先事项。
这一发展强调了全球对加密货币平台监管加强的趋势，预计类似的检查还将涉及该地区的其他交易所。