美国财政部刚刚对一家总部位于纽约的公司开出了高达710万美元的罚款。原因是什么?他们被发现管理与一名与俄罗斯领导层关系密切的个人相关的房地产资产,而当时该个人正受到制裁。



这一执法行动凸显了美国监管机构对资金流动的高度关注,尤其是与受制裁网络有关的资金流动。对于任何资产管理领域的从业者——无论是传统金融还是数字资产——这都提醒我们合规不是可选项。

这一罚款强调了政府打击协助非法交易实体的决心,无论资产类别如何。随着全球监管审查不断收紧,处理跨境财富的公司需要拥有严密的KYC和制裁筛查协议。
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
LiquidationAlertvip
· 12-05 05:50
710万刀罚单,这哥们真的没把美国财政部当回事儿啊
回复0
Stake_OrRegretvip
· 12-05 03:23
710万罚款…真的不是闹着玩,合规这事儿得上心啊
回复0
QuietlyStakingvip
· 12-05 03:19
我擦,又是俄罗斯那套,美国人这次真的不放过任何蛛丝马迹啊...
回复0
APY Whisperervip
· 12-05 03:10
710万刀罚款,这哥们儿是真的没把合规当回事啊
回复0
MEVictim1vip
· 12-05 03:05
合规这事儿真不是闹着玩的啊...美国一出手就7.1百万没了
回复0
空投猎手小张vip
· 12-05 02:57
哎呀,又是美国人在查账...这下搞房产的都得夹紧尾巴了,合规成本直线上升啊
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)